湖南常德警方破獲“欣彩實(shí)業(yè)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

??? ?？诰W(wǎng)10月21日消息? 10月20上午，常德市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)向媒體通報(bào)了該局經(jīng)過(guò)近5個(gè)月的縝密偵查，成功偵破公安部掛牌督辦，涉案經(jīng)額達(dá)2億多的“欣彩實(shí)業(yè)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲李欣、彭玉文等12名犯罪嫌疑人。

　　2010年5月，常德市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警接群眾舉報(bào)，稱(chēng)武陵區(qū)居民彭玉文等人以欣彩國(guó)際（香港）實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的名義，打著“合投購(gòu)買(mǎi)體彩、福彩”的幌子，引誘他人入會(huì)，并通過(guò)該公司網(wǎng)站平臺(tái)，收取會(huì)費(fèi)發(fā)展會(huì)員，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。接報(bào)后，常德市公安局經(jīng)偵支隊(duì)迅即組織民警開(kāi)展了大量的認(rèn)真細(xì)致的前期調(diào)查工作，查明了欣彩國(guó)際（香港）實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)者李欣、劉曉平、彭玉文等人的基本情況，以及他們?cè)诔５隆㈤L(zhǎng)沙、深圳等地組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪事實(shí)，并于8月13日對(duì)欣彩實(shí)業(yè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案立案?jìng)刹?。并成立?zhuān)案指揮部，抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、刑偵、巡特警等部門(mén)50名精干民警組成專(zhuān)案組。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)20多天日以繼夜的偵察，查明了該團(tuán)伙的組織體系、規(guī)模范圍、運(yùn)行模式、活動(dòng)規(guī)律等；進(jìn)一步掌握了李欣、彭玉文等主要成員的涉嫌犯罪事實(shí)；鎖定了其資金往來(lái)情況、主要的資金賬戶(hù)、網(wǎng)絡(luò)交易信息等內(nèi)幕情況。9月8日，在專(zhuān)案指揮部的統(tǒng)一指揮下，專(zhuān)案組兵分三路，分別在常德、長(zhǎng)沙、深圳三地同時(shí)開(kāi)展破案抓捕行動(dòng)，一舉將欣彩集團(tuán)總經(jīng)理，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)者李欣和華南區(qū)域市場(chǎng)總監(jiān)，傳銷(xiāo)活動(dòng)常德總負(fù)責(zé)人彭玉文、華南區(qū)域市場(chǎng)總監(jiān)、益陽(yáng)地區(qū)總負(fù)責(zé)人、深圳分公司副經(jīng)理劉建勇和網(wǎng)站系統(tǒng)管理員李富平等11人抓獲，并繳繳了大量物證、書(shū)證和電子證據(jù)，查扣了一批贓款贓物。9月17日，該公司副總經(jīng)理，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)者、策劃人劉曉平在鄭州落網(wǎng)。

　　經(jīng)審查，犯罪嫌疑人李欣，于2008年3月在長(zhǎng)沙天心區(qū)工商部門(mén)登記成立了“長(zhǎng)沙欣高彩投資咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司”，注冊(cè)資本金為50萬(wàn)元。因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)不景氣。2009年3月，李欣、劉曉平和姜某（在逃）等人糾集在一起，為了擴(kuò)大影響力、欺騙參加者，騙取錢(qián)財(cái)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪，他們共同策劃，將 “長(zhǎng)沙欣高彩投資咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司”更名為“湖南欣高彩投資咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司”，注冊(cè)資金變更為500萬(wàn)元。2009年5月再次更名為“湖南欣高彩投資置業(yè)有限公司”，注冊(cè)資本變更為1200萬(wàn)元。為掩護(hù)其網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的違法犯罪活動(dòng)，騙取更多的人參與傳銷(xiāo)，44歲的李欣這個(gè)益陽(yáng)一縣金屬回收公司的前出納員，僅在一所默默無(wú)聞的二級(jí)學(xué)院進(jìn)修過(guò)幾天的總經(jīng)理，花費(fèi)巨資請(qǐng)人弄包裝，戴上了中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際金融碩士、全國(guó)十大風(fēng)云經(jīng)濟(jì)人物等一頂頂“紅帽子”。彭玉文這個(gè)僅有初中文化的家庭婦女也被包裝成國(guó)際著名的金融及彩票專(zhuān)家、世界級(jí)的高端理財(cái)顧問(wèn)。同時(shí)，李欣還斥巨資請(qǐng)某著名主持人參加公司的活動(dòng)，甚至混進(jìn)國(guó)家商貿(mào)考察團(tuán)，花錢(qián)買(mǎi)合影，掛在公司網(wǎng)站，以引誘更多的人參加傳銷(xiāo)。

　　2009年3月以來(lái)，李欣等人以上述公司為依托組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，并進(jìn)行了分工，由李欣負(fù)總責(zé)并直接掌管財(cái)務(wù)，姜某負(fù)責(zé)對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的包裝和宣傳，劉曉平負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)模式的設(shè)計(jì)管理以及網(wǎng)站的建立。聘請(qǐng)李富平負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及客戶(hù)平臺(tái)的設(shè)計(jì)管理。以提供“合投購(gòu)彩”等服務(wù)為名，許以高額回報(bào)，要求參加者交納500元-20萬(wàn)元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)其軟件獲得參加資格；參加者按一定順序組成1-9級(jí)的層級(jí)；直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利和計(jì)酬依據(jù)，其返利和計(jì)酬比例是：按參加者繳納會(huì)費(fèi)的 6%分紅，每月分紅2次，共分紅24次，分紅總額為144%；發(fā)展的第一層級(jí)返利5%、第二層級(jí)返利4%、第三層級(jí)返利3%、第四、五、六層級(jí)返利2%、第七、八、九層級(jí)返利1%。警方查明，該公司從未開(kāi)展任何正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)活動(dòng)，也無(wú)任何產(chǎn)品或者服務(wù)，而是打著與體彩、福彩發(fā)行主管部門(mén)合作的幌子，從事所謂“合投購(gòu)彩” ，但實(shí)際上并沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)任何彩票，與體彩、福彩發(fā)行主管部門(mén)合作也屬虛構(gòu)。他們還在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站和客戶(hù)管理平臺(tái)，通過(guò)該網(wǎng)站平臺(tái)收取會(huì)費(fèi)，實(shí)施會(huì)員登記管理和返點(diǎn)操作。為擴(kuò)大傳銷(xiāo)活動(dòng)，李欣、劉曉平、姜某又先后網(wǎng)羅嫌疑人劉建勇、彭玉文等人加入，作為發(fā)展人員的主要力量，并且逐步建立了總經(jīng)理李欣（及副總經(jīng)理姜某、劉曉平）,彭玉文、劉建勇等13名市場(chǎng)總監(jiān),彭玉蘭等75名公司或服務(wù)中心經(jīng)理和四個(gè)層級(jí)的傳銷(xiāo)組織體系。

　　2010年1月，長(zhǎng)沙市政府以非法融資為由勒令李欣退款，2010年3月湖南電視臺(tái)都市頻道披露了該公司“合投購(gòu)彩”有重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑后，李欣等人為掩蓋其犯罪行為，變本加厲，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。將“湖南欣高彩”網(wǎng)站更改為“欣彩國(guó)際”網(wǎng)站，還指使李福平更改和完善了網(wǎng)站，并在香港注冊(cè)了“欣彩國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”，在深圳市注冊(cè)了“融全盈科技有限公司”。他們不僅在湖南的常德、益陽(yáng)、長(zhǎng)沙，還在湖北、河北，廣東、深圳和海南等地，大肆發(fā)展會(huì)員達(dá)6500多人，騙取資金達(dá)2億元人民幣。