山東棗莊三個月破獲5.9億元特大網(wǎng)絡賭博案

　　犯罪嫌疑人之一的李召被連夜抓捕歸案。

　　民警繳獲的犯罪嫌疑人使用的銀行卡。

　　?？诰W(wǎng)11月30日消息? 公安部等8部委今年在全國范圍內部署集中整治網(wǎng)絡賭博違法犯罪活動專項行動以來，山東省棗莊市公安機關密切關注這一網(wǎng)絡新型犯罪，于今年4月至6月，一舉打掉了一吸納參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國十多個省市自治區(qū)的特大網(wǎng)絡賭博犯罪團伙。

　　三個月偵破公安部督辦特大網(wǎng)絡賭博案

　　-參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國10多個省區(qū)市今年6月24日，隨著第三方支付平臺壹支付公司負責人方某的落網(wǎng)，由公安部督辦的“4?06”特大網(wǎng)絡賭博案僅用了3個月的時間即成功告破。這是公安部等8部委今年在全國范圍內部署集中整治網(wǎng)絡賭博違法犯罪活動專項行動以來，打掉的違法犯罪嫌疑人眾多、涉案金額巨大、社會影響最為惡劣的特大網(wǎng)絡賭博案之一。

　　今年以來，棗莊市公安機關按照公安部集中整治網(wǎng)絡賭博違法犯罪活動專項行動的部署要求，密切關注互聯(lián)網(wǎng)動態(tài)。4月初，網(wǎng)警支隊民警通過對棗莊本地互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫海量數(shù)據(jù)信息的分析、梳理，發(fā)現(xiàn)棗莊本地網(wǎng)民經(jīng)常登錄到一個名為世紀星的私彩網(wǎng)站，經(jīng)營金額超過60萬元。辦案民警通過偵查發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站自2009年9月份建立以來，使用shij.com作為主域名，先后租用美國、韓國、香港服務器，主要銷售重慶時時彩、上海時時彩、江西時時彩、黑龍江時時彩、福彩3D等彩票項目，與官方開獎同步，并使用第三方支付平臺進行資金劃轉，是一個典型的賭博網(wǎng)站。該網(wǎng)站還采取代理制逐級發(fā)展會員、給代理高額返點、提高獎金比例等模式，參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國10多個省區(qū)市。4月6日，棗莊市公安局成立了以王建明副局長任總指揮，網(wǎng)警支隊長侯偉任組長，周世杰副支隊長為副組長的“4?06”網(wǎng)絡賭博案專案組，開展秘密偵查工作。經(jīng)過3個月的深挖細查，一舉打掉李召等12人犯罪團伙，凍結非法資金7900多萬元，并打掉為犯罪分子提供第三方支付服務的壹支付平臺，有效地震懾了為網(wǎng)絡賭博活動提供幫助的中間利益環(huán)節(jié)。這也是公安部等8部委組織開展全國集中整治網(wǎng)絡賭博違法犯罪活動專項行動以來惟一一起徹底打掉境內知名第三方支付平臺的案件。全案全結，偵辦過程沒有出現(xiàn)一處紕漏

　　-租用了遼寧大連、廣東深圳、江蘇蘇州等地的50余臺服務器

　　-在第三方支付平臺壹支付公司進行相關交易

　　“偵辦網(wǎng)絡案件關鍵是前期偵查，固定數(shù)據(jù)庫信息。而網(wǎng)絡信息龐雜、瞬息萬變、極易毀滅的特點，要求我們案件偵查不能引起犯罪嫌疑人的警覺。一旦犯罪嫌疑人察覺，關鍵證據(jù)將會被瞬間毀滅，難以恢復，給案件偵查帶來意想不到的困難。”棗莊市公安局網(wǎng)警支隊長侯偉說。

　　租用多臺服務器，利用第三方支付平臺交易

　　專案組民警從世紀星網(wǎng)站使用的服務器入手進行調查，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站租用了遼寧大連、廣東深圳、江蘇蘇州等地的50余臺服務器，技術人員對網(wǎng)站服務器進行秘密勘查后發(fā)現(xiàn)，國內的服務器只是放置了一個域名跳轉程序，網(wǎng)站的真實地址均指向位于香港的服務器，無法獲取世紀星網(wǎng)站的原始數(shù)據(jù)。

　　困難面前，專案組民警沒有氣餒，迅速調整思路，調取該網(wǎng)站在第三方支付平臺壹支付公司的相關數(shù)據(jù)，經(jīng)過對調取資料的分析，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站共在壹支付注冊3個賬戶，其中一個賬戶留有4個銀行卡號，其他賬戶資料均是虛假信息。經(jīng)到銀行調取4個銀行賬戶的開戶資料、交易明細、網(wǎng)銀登錄地址，進行分析后發(fā)現(xiàn)開戶地均為河南省周口市鄲城縣工商銀行，同時關聯(lián)出5個銀行賬戶，均與壹支付平臺有大量資金往來。專案組多次召開案情分析會，充分聽取每一位辦案民警的意見，經(jīng)過民警連續(xù)幾天的攻堅，對以上銀行開戶資料進行梳理，同時與現(xiàn)實身份進行關聯(lián)比對，犯罪嫌疑人李召的真實身份浮出水面。

　　不顧辛勞，深入調查，終獲大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)

　　由于案情重大，犯罪嫌疑人又分布多地，偵查工作難度很大，公安部的指定管轄權成為順利偵破本案的重要條件。于是，專案組及時向山東省公安廳網(wǎng)安總隊、公安部網(wǎng)安局領導進行了匯報。在確認已基本摸清了世紀星賭博網(wǎng)站的組織結構以及資金流轉渠道，獲取了相關證據(jù)，確定了犯罪嫌疑人的真實身份的基礎上，5月31日經(jīng)公安部批準正式指定棗莊市公安機關立案管轄，由公安部督辦。

　　為確保將犯罪分子一網(wǎng)打盡，專案組立即對李召個人的相關線索進行分析，發(fā)現(xiàn)其登錄網(wǎng)銀及世紀星網(wǎng)站、壹支付網(wǎng)站的IP地址均是使用韓國、美國、比利時等國外服務器，具有較強的反偵查意識。專案組民警不顧辛勞，深入調查走訪，終于獲取了大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)，同時，派出人員先后到河南鄭州、上海、浙江邵興、江蘇揚州、遼寧沈陽、大連等地的IDC機房對犯罪嫌疑人租用的99臺服務器進行了秘密勘查，尋找賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫，經(jīng)查證分析發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的所有數(shù)據(jù)庫全部跳轉到了境外。通過對世紀星網(wǎng)站的資金流轉進行分析，發(fā)現(xiàn)第三方平臺壹支付公司為了獲取非法利益為世紀星網(wǎng)站的資金收集、獎金返還提供便利。在進一步偵查中辦案民警了解到，該公司主要負責人明知世紀星網(wǎng)站為非法網(wǎng)站，而且在偵查階段，該公司主要負責人方某和單某更是給犯罪嫌疑人李召通風報信，增大了偵辦案件的難度。

　　查封支付平臺和11個銀行賬戶，凍結資金6471萬元

　　專案組民警通過偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李召于2009年12月購買寶馬740型跑車一輛，車牌號豫P00N00,自5月份以來多次入住鄭州德億、鞍鋼等高檔酒店。6月10日，專案組根據(jù)前期掌握的嫌疑人的現(xiàn)實身份及活動軌跡，制定了以抓人、取證、凍結銀行賬號同步進行的行動抓捕方案，兵分三路，分別趕赴河南鄭州、周口、上海三地開展工作，當日19時，細心的專案組民警在摸排過程中發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人李召的寶馬740(車牌號豫P00N00)停放在鄭州市區(qū)某高檔酒店門口。專案組迅速調整抓捕方案，從周口一路抽出9名民警連夜趕往鄭州協(xié)助抓捕。經(jīng)過連續(xù)20多個小時的蹲守，6月11日12時30分許，在酒店門口將犯罪嫌疑人李召、王輝抓獲。

　　經(jīng)車內突審，專案組很快獲悉其他4名網(wǎng)站管理人員在周口某高檔小區(qū)內，專案組又緊急趕赴周口將另外四名犯罪嫌疑人全部抓獲。同時獲取了大量物證，查封了壹支付平臺和犯罪嫌疑人使用的11個銀行賬戶，對公司負責人方某和高級主管單某采取強制措施，查扣涉案銀行卡38張，凍結世紀星網(wǎng)站涉案資金6471萬元，從根本上斬斷了私彩網(wǎng)站的資金鏈，案件取得了突破性進展。

　　其他兩路民警不畏勞苦，乘勝追擊，分別對代理、參賭涉案人員實施抓捕，先后抓獲一級代理2名，參賭人員26名。6月17日派出兩組民警奔赴廣州、西安開展工作，廣州一組當晚到達后，連夜開展工作，第二天就將重大參賭人員楊某身份確定，經(jīng)過連續(xù)20多個小時的守候，在其家中將其抓獲。辦案人員顧不上休息，駕車從廣州長途奔襲趕回棗莊。西安一組抓捕對象是一級代理，由于李召已被抓獲，世紀星網(wǎng)站不能正常開獎，犯罪分子已警覺，一直沒有上網(wǎng)，辦案人員克服急躁心理，耐心守候。直到第四天嫌疑人白育宏到網(wǎng)吧查詢世紀星網(wǎng)站運營情況時，被專案組民警及時抓獲?？梢哉f，整個抓捕過程環(huán)環(huán)相扣，沒有出現(xiàn)一處紕漏，做到了全案全結，不留遺憾。扎實工作、忘我奉獻是案件順利偵破的寶貴經(jīng)驗

　　-集思廣益，充分聽取每個參案人員的想法，對案件中的每個細節(jié)一再推敲

　　-短短3天時間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調取了大量數(shù)據(jù)信息

　　“4?06”特大網(wǎng)絡賭博案自發(fā)現(xiàn)、立案、偵破整個過程無不處在公安部、山東省公安廳和棗莊市公安局領導的正確指揮和高度關注之中。4月1日，棗莊市公安局黨委聽取案情匯報后立即指示網(wǎng)警支隊成立專案組，要求辦案民警加大數(shù)據(jù)的分析研判，擴大線索，固定證據(jù)。

　　4月6日，局黨委決定成立了以王建明副局長任總指揮，網(wǎng)警支隊長侯偉任組長的“4?06”網(wǎng)絡賭博案專案組，在人員、車輛、經(jīng)費等方面給予全力保障，為順利偵辦案件贏得先機。隨著案情的進一步明確，專案組及時向山東省公安廳和公安部領導進行了匯報。公安部網(wǎng)安局副局長顧監(jiān)聽取案情匯報后，認為棗莊警方已摸清犯罪的組織結構和資金流轉情況，確定該案由棗莊市公安局進行立案偵查，并由公安部督辦，指導取證、抓捕、查處等工作。公安部和省公安廳的大力支持為案件順利偵破提供了堅實的保障。案件偵辦中，棗莊市公安局黨委書記、公安局長江心田多次聽取匯報，指示專案組要全案全結，嚴格按照法律程序辦理。案件偵破后，專案組負責人再次到公安部匯報案件偵辦情況，顧監(jiān)副局長指示要搜集第三方支付平臺的證據(jù)，為深挖細查，擴大戰(zhàn)果，徹底斬斷賭博平臺的資金鏈提供強有力的支持。

　　集思廣益，突出重點，準確掌握犯罪證據(jù)

　　除了各級領導的高度重視和正確指揮，案件的整個偵辦過程也做到了慎之又慎，細之又細，可謂不留任何紕漏。新型網(wǎng)絡犯罪的特點決定了犯罪分子違法犯罪活動的主要過程和環(huán)節(jié)都是通過網(wǎng)絡進行，能否查清完整的數(shù)據(jù)庫信息、掌握資金交易數(shù)據(jù)和流轉渠道，獲取相關證據(jù)將決定案件能否辦成鐵案。由于“4?06”特大網(wǎng)絡賭博案涉案人員多，涉案資金巨大，分布地域廣，抓捕人員、固定證據(jù)、追繳贓款難度較大，專案組多次召開案情分析會，集思廣益，充分聽取每個參案人員的想法，對案件中的每個細節(jié)一再推敲，實施抓大放小，重點突出，逐個擊破，形成鏈條的工作原則。在前期偵查階段，專案組通過對嫌疑人的各類信息分析研究，準確掌握了網(wǎng)站99臺服務器及網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫的存放地點和使用運行信息，掌握了犯罪嫌疑人用于轉移存放贓款的主要銀行賬戶及卡號資料，犯罪嫌疑人使用的交通工具和活動軌跡，為及時固定證據(jù)，準確實施抓捕奠定了基礎。決定開展集中統(tǒng)一抓捕行動前，專案組制定了以抓人、取證、凍結銀行賬號同步進行的行動抓捕方案，分工明確，責任到人，提前制定了訊問提綱、分組承包審訊的審訊策略，并就抓捕、審訊、取證要點、物品扣押等環(huán)節(jié)對參戰(zhàn)人員進行了集中培訓，對抓捕等各個環(huán)節(jié)、可能遇到的問題等進行了評估，確保了案件的人、贓、證全部到位，沒有走彎路，縮短了案件的偵破時間，確保了抓捕行動的成功。

　　快速反應、連續(xù)作戰(zhàn)、紀律嚴明，確保萬無一失

　　網(wǎng)絡賭博犯罪是一種新型犯罪，需要有計算機專業(yè)和豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的民警參與作戰(zhàn)才能確保萬無一失。棗莊市公安局“4?06”網(wǎng)絡賭博案專案組民警克服人員少，任務重，天氣炎熱，犯罪嫌疑人分布地域廣等不利條件，發(fā)揚“忠誠、團結、實干、創(chuàng)新”的棗莊網(wǎng)安民警精神，在短短3天時間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調取了大量數(shù)據(jù)信息，為迅速鎖定證據(jù)，順利偵破案件奠定了堅實基礎。在案件的偵查初期，侯偉支隊長為了查清世紀星網(wǎng)站的服務器存放情況，獲取扎實的證據(jù)，避免行動過程中數(shù)據(jù)被破壞，短短一個星期的時間，先后輾轉鄭州、上海、濟南、北京、嘉興、沈陽等地開展偵查工作。參戰(zhàn)民警在鄭州某酒店鎖定嫌疑人李召后，為防止打草驚蛇，不顧天氣炎熱、蚊蟲叮咬，在酒店門口車內連續(xù)守候一天一夜，最終成功抓獲犯罪嫌疑人。為了查明犯罪分子的資金流向，專案組民警更是數(shù)十次來回奔跑于河南周口、山東棗莊兩地。

　　就順利偵破這起吸納參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國十多個省市自治區(qū)的特大網(wǎng)絡賭博案，棗莊市公安局黨委書記、局長江心田說：“這起特大網(wǎng)絡賭博案件的成功偵破，有力地震懾了網(wǎng)絡違法犯罪分子的囂張氣焰，保護了國家的經(jīng)濟利益，有效凈化了網(wǎng)絡環(huán)境。同時也集中展示了棗莊市公安局民警在重大考驗面前的不怕吃苦、勇往直前的昂揚斗志和理性、文明、平和、規(guī)范的職業(yè)精神，從一個側面檢驗了棗莊市公安局全面推進‘三項建設’等各項工作的成效。 ”

　　世紀星僅是網(wǎng)絡上眾多“黑彩”網(wǎng)站的一個縮影。與李召同時被公安機關抓獲的，還包括世紀星網(wǎng)直屬的四大總代理之一白育宏，ID號“豪門霸氣”。

　　除了在世紀星網(wǎng)擔任總代理，豪門霸氣還在中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)、大博金網(wǎng)進行“黑彩”交易。據(jù)豪門霸氣介紹，這三個網(wǎng)站和世紀星網(wǎng)站相似，返獎比例都是官方合法彩票的1.7倍，不過，豪門霸氣在這三個網(wǎng)站是二級代理，發(fā)展下級代理只能提到很少的利潤，一般只有在世紀星網(wǎng)站上不去的時候，他才去另外幾個網(wǎng)站。另據(jù)豪門霸氣交代，中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)的運作模式與世紀星網(wǎng)類似，也都是通過第三方支付平臺進行“黑彩”交易。

　　“借用官方正規(guī)彩票品種、玩法及中獎規(guī)則等資源，將返獎比例提高至1.7倍，‘黑彩’網(wǎng)站在短時間內吸引了不少彩民的眼球，并大量套取彩民現(xiàn)金，‘黑彩’的存在已經(jīng)嚴重擾亂了國家合法彩票行業(yè)的市場秩序，后果不可小覷?！币粯I(yè)內人士對此感到擔憂。

　　記者注意到，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中第二條規(guī)定，“以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的‘開設賭場’。”該《解釋》第六條還規(guī)定，“未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，構成犯罪的，依照刑法第二百二十五條規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。 ”

　　相關鏈接2“4?06”特大網(wǎng)絡賭博案的主要特點

　　犯罪分子高智商，反偵查能力強。一是犯罪嫌疑人將網(wǎng)站服務器設在國外，國內服務器只放置域名跳轉程序，無法獲取真實服務器數(shù)據(jù)，增大了取證難度。二是犯罪嫌疑人所有網(wǎng)上活動均使用代理服務器，并且定期更換，有意隱匿真實登錄地址，逃避公安機關偵查；三是使用大量銀行卡進行資金的相互流轉，購買理財產(chǎn)品，試圖將開辦私彩網(wǎng)站的收益合法化。

　　組織結構嚴密，管理嚴格，分工明確，成員低齡化、家族式。世紀星網(wǎng)站管理人員全部在固定地點工作，不允許私自外出、給家人聯(lián)系。實行兩班倒工作制，每班兩人，分別負責客服和賬務管理；團伙成員均為主要犯最嫌疑人李召的親戚，年齡在17至20歲之間，客觀上增加了偵查破案難度。

　　案件類型新，銷售規(guī)模大，發(fā)展速度快。傳統(tǒng)的私彩往往在現(xiàn)實中銷售，世紀星網(wǎng)站全部通過網(wǎng)絡銷售，并且與官網(wǎng)同步開獎，設立的返獎比例是官方的1.7倍，吸引了大量網(wǎng)民進行投注，世紀星網(wǎng)站成立短短9個月的時間，已發(fā)展會員近十萬名，參賭金額達5.9億元。