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粵西最大地下錢(qián)莊涉案21億元大額交易超2000筆

?？诰W(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時(shí)間：2011-05-13 11:32

　　?？诰W(wǎng)5月13日消息??昨日(12日)，記者從湛江警方了解到，該市經(jīng)偵支隊(duì)民警成功端掉一個(gè)涉案金額達(dá)21億元的粵西地區(qū)有史以來(lái)最大地下錢(qián)莊，并成功將案件中的兩名重要嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)收繳了大批相關(guān)證物。

　　據(jù)警方介紹，落網(wǎng)的兩名重要犯罪嫌疑人黃某、李某某均是湛江市人。38歲的黃某還曾是一名較有成就的商人。

　　2008年，黃某和該案中的其他幾名疑犯結(jié)識(shí)，交談中發(fā)現(xiàn)在中國(guó)內(nèi)地和老撾之間的人民幣與外幣兌換結(jié)算業(yè)務(wù)有利可圖后，幾個(gè)人勾結(jié)在一起，決定從中賺取利差。此后的兩年間，僅黃某一人，就先后開(kāi)設(shè)了35個(gè)賬戶，利用互聯(lián)網(wǎng)確認(rèn)客源和客戶銀行賬戶，再采用網(wǎng)絡(luò)匯款的方式非法進(jìn)行外匯結(jié)算，并從中非法獲利。截至黃某被抓獲，警方查清的黃某參與的非法經(jīng)營(yíng)資金高達(dá)人民幣4846.5萬(wàn)元和美元近55萬(wàn)元。

　　兩個(gè)案例

　　2010年5月，一名長(zhǎng)期在老撾、緬甸、泰國(guó)與中國(guó)間從事邊貿(mào)生意的商人楊某某因沒(méi)有外幣結(jié)算資格，遂找到黃某團(tuán)伙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2008年至2010年6月間，黃某等人為楊某某等從事邊貿(mào)生意而沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)的客戶進(jìn)行外幣與人民幣間的兌換，僅相關(guān)賬目中可查到的46筆，總金額達(dá)到3140余萬(wàn)元。

　　據(jù)警方稱(chēng)，黃某一伙還向一些從事邊貿(mào)生意的商人提供美元對(duì)人民幣1比6.8的比率非法兌換業(yè)務(wù)共計(jì)14筆，金額達(dá)699余萬(wàn)元。

　　賬戶異常引警方關(guān)注

　　黃某等人賬戶內(nèi)的大額現(xiàn)金頻繁進(jìn)出的情況，很快引起了湛江市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的關(guān)注。經(jīng)過(guò)綜合分析和比對(duì)，警方認(rèn)為黃某等人有非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的重大嫌疑。

　　由于該案涉案人員眾多，與這一地下錢(qián)莊有關(guān)交易的人員遍布全國(guó)30多個(gè)省市，且大部分涉案人員長(zhǎng)期在國(guó)外，交易時(shí)也多通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，很多涉案人員與犯罪嫌疑人之間根本不認(rèn)識(shí)。另外，涉案賬戶過(guò)多，資金來(lái)往量大，為偵破工作增加了難度和工作量。為了進(jìn)行非法結(jié)算，犯罪嫌疑人分別在湛江不同的銀行里開(kāi)立了30多個(gè)銀行賬戶，然后通過(guò)這些賬戶以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的形式將2000多筆資金轉(zhuǎn)賬到分布在全國(guó)各地客戶的500多個(gè)賬戶上。

　　通過(guò)前期大量的偵查，抓捕時(shí)機(jī)成熟，辦案民警開(kāi)始實(shí)施抓捕。嫌疑人李某某和黃某落網(wǎng)后均對(duì)經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　地下錢(qián)莊交易21億

　　在嚴(yán)密的資金結(jié)匯管理制度，他們?nèi)绾味惚茔y行方面對(duì)每人每年結(jié)匯資金不超過(guò)5萬(wàn)美元的監(jiān)管？

　　據(jù)警方透露，為逃避銀行監(jiān)管，黃某一伙采取借用別人身份證的方式，分別到國(guó)內(nèi)的多家銀行開(kāi)立多個(gè)賬戶。

　　根據(jù)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)黃某在湛江市及外地，共開(kāi)設(shè)有35個(gè)銀行賬戶，湛江經(jīng)偵支隊(duì)及時(shí)凍結(jié)了其贓款600多萬(wàn)元，扣押25900元，查出非法經(jīng)營(yíng)資金4846.5萬(wàn)元和美元54.9595萬(wàn)。

　　警方稱(chēng)，根據(jù)查獲的匯兌憑證，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人的轉(zhuǎn)賬數(shù)額十分驚人：黃某和犯罪團(tuán)伙中的多名犯罪嫌疑人利用賬戶進(jìn)行大額交易超過(guò)2000筆，資金交易總額達(dá)21億多元人民幣。(關(guān)家玉馮斐尤小旅鄒紅艷吳丹紅)