您當(dāng)前的位置 : 國(guó)內(nèi)新聞>

央行揭貪官外逃路徑:過萬(wàn)官員出逃 攜款8000億

??诰W(wǎng) http://realestatemoneyvault.com 時(shí)間:2011-06-15 09:24

  央行網(wǎng)站刊發(fā)《我國(guó)腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測(cè)方法研究》報(bào)告———

  中國(guó)外逃的腐敗分子是怎樣把巨額財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外?央行反洗錢部門一直在進(jìn)行深入研究。昨天,央行網(wǎng)站刊發(fā)名為《我國(guó)腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測(cè)方法研究》的報(bào)告精簡(jiǎn)版本。該報(bào)告由央行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心課題組完成,完成時(shí)間為2008年6月。

  報(bào)告指出,中國(guó)官員因經(jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)80年代末。近年來外逃的腐敗分子及其轉(zhuǎn)移至境外的資金究竟有多少,至今還沒有一組公認(rèn)的數(shù)字,只能根據(jù)各方報(bào)道勾畫出大體狀況。

  報(bào)告指出,人民銀行在監(jiān)測(cè)思路上以“獲取非法資產(chǎn)”和“向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”階段為監(jiān)測(cè)重點(diǎn),依托并充分利用大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)庫(kù),加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、敏感行業(yè)、特定人群和特定消費(fèi)方式的監(jiān)測(cè),同時(shí)將自主分析和協(xié)查分析相結(jié)合。

  報(bào)告建議相關(guān)部門應(yīng)建立合作安排或工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)信息共享,建立反腐敗機(jī)構(gòu)互派特派員制度,海關(guān)建立反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、通報(bào)機(jī)制,建立與國(guó)外情報(bào)機(jī)構(gòu)的交流等方式,完成反洗錢監(jiān)測(cè)任務(wù)。

  向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的八種方式

  ■用現(xiàn)金走私來轉(zhuǎn)移

  主要是通過腐敗分子本人夾帶在行李中直接攜帶出境,這種方式較為簡(jiǎn)單,費(fèi)用低,但同時(shí)可走私的數(shù)額較為有限,風(fēng)險(xiǎn)也比較大;此外腐敗分子通過某些代理機(jī)構(gòu)(主要是地下錢莊)利用一些專門跑腿的“水客”以“螞蟻搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在邊境口岸(主要是深圳與香港、珠海與澳門海關(guān))來回走私現(xiàn)金,偷運(yùn)過境后再以貨幣兌換點(diǎn)名義存入銀行戶頭。這種方式雖然手續(xù)比較麻煩而且還要交給地下錢莊一定的費(fèi)用,但風(fēng)險(xiǎn)較小,很難追查。

?

???相關(guān)新聞

“股長(zhǎng)套取近億公款外逃”的“黑色幽默”
中美互交黑名單追緝潛逃疑犯 中方或側(cè)重外逃貪官

?

相關(guān)鏈接:
中美互交黑名單追緝潛逃疑犯 中方或側(cè)重外逃貪官
“股長(zhǎng)套取近億公款外逃”的“黑色幽默”
[來源:人民網(wǎng)] [作者:程婕] [編輯:胡世福]
版權(quán)聲明:

·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

?
圖解??谝恢軣崧劊汉?谌?qǐng)?bào)??诰W(wǎng)入駐“新京號(hào)”
圖解??谝恢軣崧剕多彩節(jié)目,點(diǎn)亮繽紛假期!
圖解??谝恢軣崧劊汉?谛履暌魳窌?huì)將于2024年1月1日舉辦
圖解??谝恢軣崧劊汉?谡胁乓菍?chǎng)誠(chéng)意攬才受熱捧
圖解海口一周熱聞:??讷@評(píng)國(guó)家食品安全示范城市
災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發(fā)現(xiàn)海口之美”攝影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!??诿捞m機(jī)場(chǎng)T2值機(jī)柜臺(tái)17日起調(diào)整
尋舊日時(shí)光 ??诓糠帜贻p人熱衷“淘”老物件
??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
嗨游活力???樂享多彩假日
??冢撼鞘猩v煙火氣 夜間消費(fèi)活力足
海口:長(zhǎng)假不停歇 工地建設(shè)忙
市民游客在??诙冗^美好假期
2023“海口杯”帆船賽(精英賽)活力開賽
??谔炜罩襟A站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶??谧钪星?/a>
 
|
|
 
     realestatemoneyvault.com All Rights Reserved      
??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333  舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號(hào)

  瓊ICP備2023008284號(hào)-1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心