“帥哥”打電話詐騙 28名受害人被騙2900多萬

　　?？诰W(wǎng)6月16日消息??一個(gè)以臺(tái)灣男子“帥哥”(化名，另案處理)為首的詐騙集團(tuán)，冒充電信公司人員、警官、檢察官等身份在大陸大肆進(jìn)行電話詐騙，僅僅2個(gè)月內(nèi)，就卷走了受害者超過2900多萬元人民幣的巨款，其中還炮制了大陸單筆金額最高的電信詐騙案——一名深圳老板一口氣被騙走了2264萬元人民幣。昨天，“帥哥”電信詐騙團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)取錢的一批“車手”以及一名買賣贓款的成員共14人，在市中級(jí)法院出庭受審。

　　【案情回放】

　　深圳老板被騙2264萬元

　　2010年4月4日凌晨5時(shí)許，寶安警方接王先生報(bào)警稱：王先生在3月30日至4月2日間被一伙冒充司法人員和電信公司人員的人用電話騙走2264萬元。案件發(fā)生后，警方迅速成立巨額詐騙案專案組。經(jīng)查，與當(dāng)事人通話的是改號(hào)網(wǎng)絡(luò)電話，冒充東莞市公安局電話；“檢察院”的咨詢電話，是在江西省贛州開戶使用的電話。事主被騙錢款共轉(zhuǎn)賬到36個(gè)一級(jí)賬戶，涉及二、三級(jí)賬號(hào)1600余個(gè)。專案組掌握該筆錢款分別在境外的泰國(guó)、菲律賓，境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。

　　2010年4月13日，專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn)，專案組立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕組在南昌市抓獲陳某瑋等三名臺(tái)灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某，當(dāng)場(chǎng)繳獲銀行卡68張。經(jīng)訊問，所有嫌疑人交代了犯罪事實(shí)，同時(shí)，在該團(tuán)伙上線的銀行賬號(hào)成功截獲贓款32.5萬元。

　　【檢方指控】

　　28名受害人被騙2900多萬元

　　據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，以“帥哥”(另案處理)為首的臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙冒充電信公司人員、警官、檢察官等身份，以被害人的電話欠費(fèi)、被害人的身份被犯罪集團(tuán)利用進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)、司法機(jī)關(guān)需要核查被害人資金來源情況等為由，誘騙被害人將錢款轉(zhuǎn)入“帥哥”詐騙團(tuán)伙設(shè)立的銀行賬戶中，隨后轉(zhuǎn)賬提款。

　　檢察機(jī)關(guān)在起訴書中，列出了28名被害人受詐騙的事實(shí)，一共被騙走2900多萬元巨款，受害人遍布12個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。其中被騙最多的就是深圳王先生，受騙錢財(cái)最少的一名被害人也被騙走2000多元。

　　臺(tái)灣“車手”赴大陸轉(zhuǎn)錢

　　昨日受審的14名被告，主要是在“帥哥”詐騙集團(tuán)中，負(fù)責(zé)將詐騙所得錢財(cái)從賬戶轉(zhuǎn)出和買賣，是詐騙集團(tuán)操作流程中的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。他們被稱作“車手”，就是專門提取現(xiàn)金的意思。電信詐騙團(tuán)伙的“上線”實(shí)施完詐騙后，會(huì)將錢分散到銀行卡中，然后與“車手”負(fù)責(zé)人聯(lián)系，負(fù)責(zé)人再通過電話指揮組員到銀行取錢。

　　昨日受審的14人中，有12個(gè)是臺(tái)灣籍男子，第一被告是臺(tái)灣人林昭男，根據(jù)指控，他于2010年2月初自臺(tái)灣偷渡入境至東莞后，就開始接受“帥哥”委托，將“帥哥”詐騙集團(tuán)分解后的賬戶內(nèi)詐騙所得賣出或轉(zhuǎn)賬。

　　其他被告都是林昭男找來的“車手”，他們兩三人分為一個(gè)小組，從銀行自動(dòng)柜員機(jī)提取現(xiàn)金，并存入“帥哥”詐騙團(tuán)伙指定的銀行賬戶內(nèi)。

　　據(jù)檢方指控，林昭男等人為“帥哥”轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣1000余萬元。

　　【庭審直擊】

　　第一被告否認(rèn)所有控罪

　　昨天出庭受審的14名被告，有12名是臺(tái)灣男子，其他2名是大陸男子，而其中12名臺(tái)灣男子均曾有過前科。

　　庭審時(shí)，第一被告林昭男和第二被告黃振坤當(dāng)庭均不認(rèn)罪，并且否認(rèn)了所有犯罪事實(shí)。其中，林昭男自稱沒有和“帥哥”密謀策劃，自己只是偷渡來大陸從事地下兌換生意的，并不知道“帥哥”的這些錢是靠電話詐騙來的。

　　林昭男說，他是后來聽說這些錢是“帥哥”洗黑錢的，但仍然不知道是電信詐騙得來的贓款。他按照低于市場(chǎng)價(jià)的兌換價(jià)格把賬戶里的人民幣賣給別人，換成臺(tái)幣。

　　而檢察官則出示證據(jù)，駁斥了他的這種辯解。因?yàn)槭軐徣藬?shù)眾多，昨日的庭審持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。目前，該案仍在進(jìn)一步審理之中。 (吳濤)

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