海南：貪污案揪出十個(gè)銀行行長 巨貪潛逃8年

　　?？诰W(wǎng)11月14日消息??曾經(jīng)轟動(dòng)全國的海南金融大案——農(nóng)行臨高縣支行原副行長陳建學(xué)貪污、挪用巨額公款案取得重大突破：該案屬窩案串案，陳建學(xué)個(gè)人涉案總額2300余萬元，共立案查處貪污、挪用公款34人，一批官員落馬，是2003年海南最大的一起經(jīng)濟(jì)案件。

　　2011年11月8日，涉嫌貪污、挪用巨額公款的中國農(nóng)業(yè)銀行海南省分行臨高縣支行原副行長陳建學(xué)來到海南省檢察院投案自首，結(jié)束了非人的潛逃生活，并為8年前犯下的金融大案接受法律的處理。這標(biāo)志著在法律威懾力和政策感召力下，在海南檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持不懈的追捕下，轟動(dòng)全國的“12·17”專案主犯陳建學(xué)成功歸案。

　　案值大 涉案人員多曾轟動(dòng)全國

　　2003年12月15日下午，中國農(nóng)業(yè)銀行海南省分行內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)小組在臨高縣支行加來營業(yè)所檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，2002年12月至2003年8月期間，該所發(fā)放的小額質(zhì)押貸款400.5萬元沒有存單做質(zhì)押，并在查庫中發(fā)現(xiàn)短款4.8萬元，懷疑涉及相關(guān)人員職務(wù)犯罪。后經(jīng)中國農(nóng)業(yè)銀行海南省分行調(diào)查組核查認(rèn)定，該所辦理的小額存單質(zhì)押貸款絕大部分為虛假貸款，臨高縣支行原副行長陳建學(xué)(由加來營業(yè)所主任升任)有重大作案嫌疑。東窗事發(fā)后，陳建學(xué)聞風(fēng)潛逃。2003年12月17日，臨高縣支行向臨高縣檢察院報(bào)案。由于案情重大，此案由省檢察院組織力量直接查辦。

　　案發(fā)后，海南省人民檢察院成立“12.17”專案組進(jìn)駐臨高縣查處該案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳建學(xué)在任中國農(nóng)業(yè)銀行臨高縣支行加來分理處主任期間，利用支行管理松懈的漏洞，操縱營業(yè)所相關(guān)人員采取直接盜支企事業(yè)單位存款、虛增存款、發(fā)放虛假貸款和虛假掛失、提前支取儲(chǔ)戶存款等手段貪污挪用公款。該案件形成的風(fēng)險(xiǎn)資金總額達(dá)3000余萬元。而主犯陳建學(xué)個(gè)人涉案總額達(dá)2300余萬元。

　　“該案金額巨大，涉案人員多，又發(fā)生在金融單位，當(dāng)時(shí)一度轟動(dòng)全國?！笔z察院負(fù)責(zé)辦案的一位檢察官表示，陳建學(xué)涉嫌貪污、挪用巨額公款案是2003年海南發(fā)生的最大一起經(jīng)濟(jì)案件，是當(dāng)時(shí)海南省檢察機(jī)關(guān)辦理的最復(fù)雜、涉案人員最多的案件，個(gè)別涉案單位幾乎是“全員作案”。

　　一樁貪污案揪出十個(gè)銀行行長

　　專案組成立后，省檢察院從全省13個(gè)檢察院抽調(diào)了幾十名優(yōu)秀偵查員集中查辦這起特大金融案。經(jīng)過一年多的努力，“12.17”專案共立案查處貪污、挪用公款34件34人。同時(shí)，包括9名支行行長、副行長在內(nèi)的63人被陳建學(xué)“拖”進(jìn)了中國農(nóng)業(yè)銀行海南省分行行政處分的名單中。作為“12.17”案件的主犯，陳建學(xué)一直潛逃在外。

　　懸賞十萬緝拿公安部B級(jí)通緝犯

　　為抓捕陳建學(xué)，省檢察院協(xié)調(diào)公安等部門曾先后多次組織數(shù)百名警力對(duì)陳建學(xué)可能藏身的村落和山區(qū)進(jìn)行拉網(wǎng)式搜捕。省公安廳發(fā)布2004年1號(hào)通緝令，并上網(wǎng)追逃。2005年4月7日，公安部發(fā)布B級(jí)通緝令，懸賞10萬元，在全國范圍內(nèi)通緝犯罪嫌疑人陳建學(xué)。南國都市報(bào)記者在當(dāng)時(shí)省公安廳發(fā)布的通緝令上看到了關(guān)于陳建學(xué)的個(gè)人資料：犯罪嫌疑人陳建學(xué)，男，1969年9月出生，漢族，初中文化程度，身高1.73米左右，體重85公斤左右，個(gè)頭大，體態(tài)健壯結(jié)實(shí)，海南省臨高縣人，原任中國農(nóng)業(yè)銀行臨高縣支行副行長，住臨高縣加來鎮(zhèn)。案發(fā)前留背頭，儀容整齊，會(huì)講普通話、海南話、臨高話三種話。

　　檢察院8年追逃保持高壓態(tài)勢(shì)

　　省檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴南國都市報(bào)記者，在陳建學(xué)近8年的潛逃時(shí)間里，省檢察院高度重視對(duì)犯罪嫌疑人陳建學(xué)的追捕工作。省檢察院領(lǐng)導(dǎo)多次聽取追逃工作進(jìn)展情況匯報(bào)，并針對(duì)追逃工作中存在的困難和問題，多次與臨高縣委、縣政府等有關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，同時(shí)依靠當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、基層治保組織，發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)卮迕袢罕姺e極地查找陳建學(xué)的去向和藏匿地點(diǎn)。

　　8年來，檢察機(jī)關(guān)始終保持追逃工作的高壓態(tài)勢(shì)，緝拿陳建學(xué)的決心不變、力度不減。每年的中秋、春節(jié)等節(jié)日期間，檢察機(jī)關(guān)都安排警力進(jìn)行摸排守候，根據(jù)掌握的情報(bào)線索，多次組織警力對(duì)陳建學(xué)可能藏匿地點(diǎn)進(jìn)行搜捕，并先后派員赴湖南、廣西等地抓捕陳建學(xué)。

　　犯罪嫌疑人最終主動(dòng)投案自首

　　省檢察院先后多次派員對(duì)犯罪嫌疑人陳建學(xué)的親屬作耐心細(xì)致的思想工作，動(dòng)員陳建學(xué)主動(dòng)投案自首，爭取寬大處理。2011年9月19日，犯罪嫌疑人陳建學(xué)通過其親屬到省檢察院表達(dá)投案自首意愿，省檢察院領(lǐng)導(dǎo)親自接待了來訪的陳建學(xué)親屬，敦促犯罪嫌疑人陳建學(xué)早日投案自首。

　　2011年9月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部和司法部9月21日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于敦促在逃犯罪人員投案自首的通告》。通告指出，自本通告發(fā)布之日起至2011年12月1日前向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、監(jiān)獄或者所在單位、城鄉(xiāng)基層組織等有關(guān)單位、組織投案自首，如實(shí)供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰；犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　兩部兩高的通告發(fā)布后，海南省檢察機(jī)關(guān)積極開展有針對(duì)性的工作，再次敦促陳建學(xué)親屬勸其投案自首，爭取寬大處理。

　　2011年11月8日，在法律的威懾和政策的感召下，逃亡近8年之久的犯罪嫌疑人陳建學(xué)到海南省檢察院投案自首。目前，該案正在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。

　　參與“12·17”金融大案偵查工作的省檢察院偵查人員在接受本報(bào)專訪時(shí)獨(dú)家透露該案件偵辦背后不為人知的細(xì)節(jié)——“案件材料整整裝滿13個(gè)柜子”

　　11月8日，海南省檢察院反貪局檢察官周廷星一臉興奮，耗費(fèi)他們8年精力的金融大案主犯——中國農(nóng)業(yè)銀行海南臨高縣支行原副行長陳建學(xué)歸案。

　　記者：請(qǐng)介紹一下“12·17”專案的特點(diǎn)。

　　周廷星：“12·17”專案不僅是當(dāng)年

　　海南案值最大的經(jīng)濟(jì)案，而且案件最復(fù)雜，涉及的作案手段達(dá)20多種。作案無規(guī)律，無章法，而且?guī)缀趺刻於挤赴福S意性很大。陳建學(xué)把銀行當(dāng)成他家開的一樣，想怎么做就怎么做，采取直接盜支企事業(yè)單位存款、虛增存款、發(fā)放虛假貸款等手段貪污挪用公款。另外，該案涉案人員多，立了34個(gè)案件，追究刑責(zé)的有34人。

　　記者：據(jù)我們了解，當(dāng)年檢察機(jī)關(guān)和公安部門在緝拿陳建學(xué)時(shí)一直堅(jiān)持不懈，給了他很大的震懾。

　　周廷星：是的。當(dāng)時(shí)追逃的力度是很大的。省公安廳在臨高、儋州開展了兩次大規(guī)模的追逃行動(dòng)，動(dòng)用了500多民警和10條警犬圍山搜捕。省檢察院還請(qǐng)廣東省檢察院支持協(xié)助追查，并在廣州和湛江兩地協(xié)查布控。并向全國30多個(gè)機(jī)場派出所和公安局寄出協(xié)查通知。

　　記者：你能用一些數(shù)據(jù)來說“12·17”案在當(dāng)年的重量嗎？

　　周廷星：當(dāng)年專案組全體成員整整干了一年多，成功追回贓款贓物1000多萬元。案件的檔案裝滿整整13個(gè)柜子。

　　記者：你現(xiàn)在有什么感受？

　　周廷星：我想說，投案自首是在逃犯罪嫌疑人的唯一出路。