萬寧“闊氣”少婦以巨額回報為誘餌詐騙親朋好友

　　海口網(wǎng)3月9日消息??今年初春的一天，海南省三亞市某小區(qū)里，細雨一直迷迷蒙蒙從上午下到夜晚。約21點45分，一位女子拿著雨傘，手持挎包，著裝時尚，搖頭扭腰走進三亞市新建街銀某龍小區(qū)。這時，由萬寧市公安局經(jīng)偵大隊顧逢泉大隊長帶領的蔡秀文等民警秘密守候在這里已足足等候了6個多小時。只見顧逢泉指揮民警從兩邊包抄過去，不用幾分鐘就將這名女子雙手銬上手銬，帶出小區(qū)大門，徑直朝小區(qū)外不遠處的警車走去。至此，涉嫌這宗特詐騙案的犯罪嫌疑人劉某珠終于落入了萬寧公安機關的法網(wǎng)。

　　頻頻舉報：多人被騙巨款 領導高度重視

　　從去年11月30日開始，萬寧市后安鎮(zhèn)、萬城鎮(zhèn)、東澳鎮(zhèn)和三亞市陸續(xù)有一批男男女女到萬寧市公安局舉報：稱一名萬寧籍叫劉某珠的女子騙走他們的大量資金用于打彩票和投資某項目抵債。1個多月就來有10幾位受騙者受騙上當，這些受害者都說是劉某珠要和他們合資搞生意，然后騙取大量資金，使受害者個個血本無歸。案件很快引起萬寧市公安局黨委的高度關注。市委常委、公安局長張兆騰密署經(jīng)偵大隊，組織精干力量，在最短時間里破案，盡力挽回受害者的損失。

　　萬寧市公安局經(jīng)偵大隊很快接到任務，顧逢泉大隊長帶領經(jīng)偵民警火速到市里各鎮(zhèn)和三亞等實地與受害者見面調(diào)查，根據(jù)受害人提供的線索，先后在萬城、后安、東澳等地尋找報案人，理清受害人與犯罪嫌疑人的內(nèi)在關系，獲取他們之間生意合作的證據(jù)，落實被害者的損失情況，了解確定犯罪嫌疑人的躲藏方向。民警們經(jīng)過1個多月的艱苦努力和縝密偵查，終于撥開該案件層層迷霧，鎖定特大詐騙犯罪嫌疑人劉某珠的活動軌跡。2012年1月9日晚9時多，萬寧公安民警將犯罪嫌疑人劉某珠準確抓獲歸案。經(jīng)民警連日來在三亞新建街銀某龍小區(qū)劉某珠的住所現(xiàn)場查獲和劉某珠現(xiàn)已供認的事實，該宗特大詐騙案涉案金額達500多萬元，詐騙案受害人達到17人以上，同時在劉某珠的房間搜出銀行存折4本、銀行卡5張。奇怪的是，在所有的銀行存折和銀行卡中，詐騙500多萬元的劉某珠，張卡上均沒有余額，僅有1張卡中存有人民幣1000元。

　　巨額回報：專詐親朋好友 手段并非高明

　　神通廣大的詐騙嫌疑人劉某珠現(xiàn)年31歲，系萬寧市萬城鎮(zhèn)北坡某某村委會人，無任何職業(yè)，平時她手寬綽，喜愛打彩票，搞投資，專門瞄準“朋友圈”、“親戚圈”、“姐妹圈”實施詐騙。經(jīng)過幾年“打拼”，劉某珠成為該小區(qū)里的“有錢闊氣”的少婦。從2009年底開始，劉某珠大肆進行詐騙活動，先后對后安鎮(zhèn)曲沖村的黃某某、王某某、馮某某、文某某等10多人實施詐騙。以高額利潤為誘餌，騙取黃某某40多萬元、王某某190多萬元、馮某某120多萬、黃某某80多萬、文某某35萬。受害人文某某說，2009年11月2日，她被劉某珠邀到茶店喝茶，說她需要資金投資“油標”生意，要求文某某合作，每月可得到2000至3000元的回報。過后劉某珠又連續(xù)不斷打電話給文某某，催說投資利潤可觀。文某某信以為真，就將4萬元從銀行匯錢給劉某珠。一個月后，劉某珠準時付給文某某一個月分紅3000元。

　　文某某又將原來的4萬元，再加16萬元用于劉某珠投資“房地產(chǎn)”、“鐵路基金”等生意，劉某珠說投入20萬元，1年后共獲返還40萬元。這令文某某欣喜若狂。不久，文某某又接到劉某珠的電話：“三亞的“紅酒”特別暢銷，把“紅酒”收存起來，就可賺大錢。”文某某再投資15萬元，10個月后，劉某珠付給文某某“分紅金”4萬元。接著不久，劉某珠就玩起“失蹤”術(shù)。

　　假象迷惑：多人上當受騙 姐妹雙雙被詐

　　紙是包不住火的。劉某珠的詐騙最終露出了馬腳。前年被劉某珠詐騙過的受害者，現(xiàn)在紛紛上門找其追債，但誰都很難見到她。曾被劉某珠詐騙了190多萬元的王某某說，劉某珠是后安鎮(zhèn)某某村的媳婦，感覺她人不錯，她經(jīng)常會打電話來和我聊天，說他在三亞做很多投機生意收益不錯，利潤豐厚。并且我也聽說她門路很廣，和周圍的很多朋友、姐妹、同事、親戚投資合作的項目，都有豐厚利潤，回報很及時，信用也很好。在劉某珠這種巨大的誘惑下，不但我自己還是周圍人都投入巨資和劉某珠合作，頭幾個月有一點利潤回報，但到后來連人影都不見了，真是血本無歸，損失慘重啊！

　　劉某珠詐騙專伺貪財利欲熏心的人，她抓住一些親朋好友貪財?shù)男睦恚x擇30歲左右的年輕男女，以投資房地產(chǎn)、收購紅酒、高鐵基金、超市經(jīng)營和地產(chǎn)買賣為誘餌，騙取大量親朋好友的資金。家住萬寧市和樂鎮(zhèn)的姐妹倆，在三亞市亞龍灣某海底世界當講解員，劉某珠認識了姐妹倆后，通過拉家常，交朋友的方式，經(jīng)常請姐妹倆出去喝茶聊天，并以投資“紅酒”生意為誘餌，騙取收入微薄的姐妹倆各4萬元。劉某珠不但騙取家鄉(xiāng)親戚朋友，還把詐騙范圍延伸到三亞的同齡人中。三亞下田洋的張某某是位女性，平常愛做小生意，劉某珠得知后，上門找到她說，我最近有很多生意因沒資金投資白白失去機會，張某某心動了拿出40.5萬和她合作，結(jié)果被她騙了，很長時間不見她的影蹤。

　　被詐疑團：詐騙資金去向 成立專案追查

　　鑒于此宗特大詐騙案件的特殊性，其詐騙金額數(shù)量巨大，詐騙人數(shù)達17人之多，而案件偵破后資金流向不明，存折上僅有1000元的存款余額，這么大的詐騙金額難道都流向了何方？萬寧市公安局黨委決定成立“劉某珠特大詐騙案專案組”，繼續(xù)對案件的資金流向做進一步的偵查。市公安局政委葉青親自出任總指揮、副局長葉國彪任副總指揮，市局經(jīng)偵大隊民警林才卿出任組長、抽調(diào)民警蔡秀文、潘之義負責對案件的摸底、梳理、偵查。同時，通過媒體公布該詐騙案件，加大力度宣傳，廣辟渠道發(fā)動群眾檢舉、揭發(fā)、報案，搜集有關線索，提供更多的資金流向信息。

　　為了及早理清這宗特大詐騙案的資金流向，市局政委葉青親自到經(jīng)偵大隊和辦案民警研究案情，抓住每一個細節(jié)，分析資金可能出現(xiàn)的流向；副局長葉國彪憑著多年刑偵工作經(jīng)驗，和經(jīng)偵民警一起走訪受害人，到三亞等地了解案犯的生活起居、接觸人群、日常愛好和投資取向，從多方面分析判斷犯罪嫌疑人劉某珠的資金使用情況。據(jù)初步分析結(jié)果：犯罪嫌疑人劉某珠長期以來有打彩票和炒股的習慣，很可能在打彩票和炒股中將大量資金倒入，導致虧光血本無歸。對這宗特大詐騙案件，市委常委、公安局長張兆騰一再指示，一定要準確摸清涉案資金的準確流向，防止案犯有意隱瞞，企圖蒙混過關，爭取最大程度挽回受害者的經(jīng)濟損失。目前，萬寧市公安局經(jīng)偵大隊民警調(diào)查取證工作正在緊張進行中。