溫州夫妻非法吸存3.8億元 被曝投資煤礦洗錢

　　中新網(wǎng)溫州5月18日電 18日，記者自浙江溫州樂清公安局方面獲悉，警方在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中抓獲一對(duì)涉嫌非法吸存3.8億元人民幣民企夫妻檔，其所集資金皆通過姐夫吳某以投資煤礦的形式進(jìn)行洗錢。目前，本案涉及受害人數(shù)多達(dá)20多名，已交由當(dāng)?shù)胤ㄔ洪_庭審理。

　　據(jù)樂清警方透露，落網(wǎng)的胡某及其妻子周某二人皆為樂清虹橋鎮(zhèn)人，在當(dāng)?shù)丶吧虾＝鹕綋碛袃杉夜に嚻酚邢薰荆碛袩麸椆?、電子公司及房地產(chǎn)公司等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。

　　經(jīng)查，胡某夫婦從事非法集資活動(dòng)已有多年。2008年以來，夫婦倆分別以廠房建設(shè)、銀行還貸、購買杭州蕭山某處碼頭為名，并用高息回報(bào)為誘餌，先后向葉某等20余名企業(yè)家和民間投資人非法吸收存款人民幣3.8億元。同時(shí)，二人再以個(gè)人固定資產(chǎn)為抵押，向多家銀行貸款4.1億元。

　　2011年12月，胡某公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，使得他們非法吸收的公眾存款也無法償還。在長期追債無果的情況下，債權(quán)人葉某等人于2012年向警方報(bào)了案。同年7月14日，犯罪嫌疑人胡某和妻子周某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并對(duì)其名下資產(chǎn)進(jìn)行查封。

　　然而，根據(jù)債權(quán)人反映，胡某夫婦名下除了被公安機(jī)關(guān)查封的資產(chǎn)外，尚有巨額資金流向貴州一煤礦，且二人為了隱匿非法所得的資金，與胡某的姐夫吳某通謀，以吳某的名義對(duì)煤礦進(jìn)行投資并占有一定股份。

　　不過，在審訊中，胡某夫婦對(duì)于煤礦股份一事矢口否認(rèn)。

　　2012年8月份，樂清市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)成立專案組，專門針對(duì)胡某夫婦隱藏的非法所得進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)辦民警介紹，這是一例以非法吸收公眾存款為上游犯罪衍生的洗錢案，吳某作為該家煤礦的負(fù)責(zé)人，在明知資金是破壞金融管理秩序犯罪所得的情況下，仍幫助胡某夫婦進(jìn)行投資，并在民警多次向其追問(調(diào)查取證)時(shí)，否認(rèn)犯罪嫌疑人胡某夫婦在該家煤礦占有股份?！斑@些情節(jié)以達(dá)到掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪所得來源與性質(zhì)的目的，已涉嫌洗錢罪?！?/p>

　　3名嫌犯的回避手段并沒有讓專案組民警放棄追查。2013年3月，經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查及赴貴州取證，警方得知胡某自2009年11月至2011年11月期間，曾多次通過吳某的賬戶或直接將資金匯給該家煤礦，作為購買煤礦的股份和礦道建設(shè)的資金，甚至還提供了兩輛價(jià)值共計(jì)113萬的車輛用于作業(yè)。

　　在鐵證面前，胡某夫婦、吳某相繼坦白承認(rèn)了隱瞞該部分非法所得資金的行為。據(jù)胡某夫婦交代，他們?cè)谠摷颐旱V占有20.98%的股份，初步估算市價(jià)約7000萬元。

　　采訪中，警方告訴記者，這是有史以來樂清當(dāng)?shù)夭樘幭村X案件中涉案金額最大的一起。眼下，警方已將煤礦股份追回并轉(zhuǎn)交本案債權(quán)代表人處置。(完)

　　(原標(biāo)題：溫州民企夫妻檔非法吸存3.8億 被曝投資煤礦洗錢)