江蘇一詐騙團伙非法集資19億 主犯被判死緩

　　兩年前，宿遷泗洪“寶馬鄉(xiāng)”轟動一時，這個以地產(chǎn)開發(fā)為名、實為瘋狂非法集資的騙局被揭穿后，以石國豹為首的非法集資詐騙團伙中有數(shù)十人落網(wǎng)，經(jīng)查明的非法集資共計19億余元，到案發(fā)后仍有3.5億余元未能返還，給當?shù)毓娫斐芍卮髶p失。經(jīng)宿遷中院一審，主犯石國豹被判死刑，緩期2年執(zhí)行。今年10月，省高院核準了這一判決。

　　昨日，省高院發(fā)布了2012年以來全省法院審結(jié)的十大非法集資典型案件，該案居首，這也是近年來我省法院打擊非法集資詐騙犯罪中涉案金額最大、也是量刑最重的一起。

　　典型案例

　　“寶馬鄉(xiāng)”揭出特大非法集資案 以開發(fā)為名高息“聚財”19億

　　泗洪縣石集鄉(xiāng)是一個典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人均耕地面積2.5畝左右，村民們多數(shù)以種植農(nóng)業(yè)、打工為主。現(xiàn)年只有34歲、戶籍住址為該鄉(xiāng)瓦房村三組的石國豹，就是從這兒走出去的“能人”。此前曾有媒體報道，在地產(chǎn)開發(fā)名義下的非法集資，讓這個普通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)搖身一變成了有名的“寶馬鄉(xiāng)”。導演這出瘋狂的，正是敢作敢為的石國豹。

　　初中文化的石國豹常年在外地打工，2008年回到泗洪開了一家蛋糕房。宿遷市中級法院判決書顯示，就在這一年，石國豹開始以個人名義涉足房地產(chǎn)，中標該鄉(xiāng)某村康居示范村項目。此后，他又相繼拿下該鄉(xiāng)糧管所土地、鄉(xiāng)敬老院地塊、開發(fā)園商住房項目。2010年5月，他通過虛報注冊資本等手段，成立注冊資金為2000萬元的個人獨資的江蘇國豹置業(yè)有限公司，當年以1600萬元將泗洪縣梅花鎮(zhèn)西大街地塊攬入懷中，建設總面積5萬多平方米的梅花馨香商城。

　　此時，30歲左右的石國豹已經(jīng)成了當?shù)孛?。為了抬高身價，2011年他通過競標，以1.6億元超過底價2.06倍的價格競得縣城一塊土地。根據(jù)規(guī)定，中標企業(yè)要在兩個月內(nèi)繳齊土地出讓金的70%，石國豹要繳納1.12億元，可他并沒有這樣的資金實力。為此，他開始在石集鄉(xiāng)以高息向人集資。

　　一審判決書指稱，2009年初至2011年6月，石國豹以投資開發(fā)房地產(chǎn)為名，以月息10%-15%的高利率，甚至最高1萬元一天150元的高利息為誘餌，采取口口相傳方式，明知自己不具備償還能力，仍置巨額資金風險于不顧，通過王繼闖、孫飛虎、柳金波、王超、朱曉軍等人或通過上述人員向社會上不特定人非法集資，合計約19.2億余元，其中用于經(jīng)營1億多元，歸還本息合計16億余元，案發(fā)時約3.5億元未能返還。

　　公安機關(guān)則指出，石國豹等人是一個典型的非法集資詐騙團伙，2011年6月，他的資金鏈斷裂后畏罪潛逃，很快被警方抓獲，團伙骨干成員張善園、王繼闖等人相繼落網(wǎng)，凍結(jié)扣押的涉案人員現(xiàn)金、房產(chǎn)、汽車以及金銀首飾等資產(chǎn)總價值約5500萬元?？梢姡瘒欠Y的巨額資金，大部分被用于償還本金、支付高息，而且還在無法保障資金安全的情況下，放貸給他人、用于個人高檔消費等。

　　宿遷市中級法院認為，石國豹、王繼闖等人員以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，且造成特別重大損失，已構(gòu)成集資詐騙罪。今年6月，根據(jù)各自犯罪事實及量刑情節(jié)，法院一審判處石國豹死刑，緩期2年執(zhí)行；判處王繼闖無期徒刑，均處沒收個人全部財產(chǎn)，違法所得繼續(xù)予以追繳，返還被害人。

　　一審宣判后，石國豹和王繼闖未提起上訴。省高院日前核準了對石國豹的死刑緩期2年執(zhí)行判決。

　　“寶馬鄉(xiāng)”往事

　　泗洪縣“寶馬鄉(xiāng)”豪車云集 瘋狂高利貸幾乎人人參與

　　2011年3月

　　名車組隊巡街催生“寶馬鄉(xiāng)”

　　泗洪縣的石集鄉(xiāng)距離泗洪縣城約10公里，轄9個行政村，人口2.3萬。2011年7月份，隨著媒體的報道，這個普通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)搖身一變成了有名的“寶馬鄉(xiāng)”。

　　有媒體引用網(wǎng)民說法稱，“目前泗洪有寶馬800輛左右，奔馳600多輛、奧迪500多輛、保時捷50多輛、英菲尼迪50多輛、捷豹30多輛、法拉利1輛、蘭博基尼1輛、瑪莎拉蒂1輛……泗洪800輛寶馬車中，有500輛是石集的?！币驗閾碛斜姸鄬汃R車，石集鄉(xiāng)在互聯(lián)網(wǎng)上被網(wǎng)友稱為“寶馬鄉(xiāng)”。

　　據(jù)了解，這個傳說中的“寶馬鄉(xiāng)”，與石集鄉(xiāng)一個叫張善園的人有一定的聯(lián)系。張善園在泗洪縣開了一家汽貿(mào)公司，2011年農(nóng)歷二月二，張善園按民間習俗為6歲的兒子剃毛頭，邀請了20多輛寶馬車客戶前來祝賀，并組成寶馬車隊在石集街道巡游，并停在自家門前，給人留下了石集鄉(xiāng)寶馬云集的印象。從此以后，“寶馬鄉(xiāng)”之說也就不脛而走了。

　　2011年7月

　　“爪王”潛逃中被抓

　　石國豹是石集鄉(xiāng)瓦房村人，在2011年時只有32歲。石國豹一直在外地打工。2008年，石國豹回泗洪，在泗洪縣開了一家蛋糕房。2009年，石國豹在石集鄉(xiāng)某村建康居示范村，開始涉足房地產(chǎn)業(yè)。

　　石國豹所辦的房地產(chǎn)企業(yè)中標泗洪縣某塊土地的招拍，為了按時上繳出讓金，便到家鄉(xiāng)石集以月息6%-30%的利率向群眾借資。石集鄉(xiāng)群眾紛紛參與，也波及到周邊個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)。一些參與這次非法集資的中間人(俗稱“爪子”)和其他房地產(chǎn)企業(yè)，甚至一些社會閑雜人員發(fā)現(xiàn)有機可乘，也進行非法集資，擴大了非法集資面。

　　2011年6月份，石國豹的資金鏈斷裂以后畏罪潛逃，7月26日被警方抓獲。

　　2011年9月14日，泗洪縣委縣政府在集資案的“風暴中心”石集鄉(xiāng)舉行新聞發(fā)布會，就一系列大家關(guān)心的問題向公眾一一說明。

　　當時泗洪縣委常委、政法委書記徐宜軍表示，對已結(jié)案的重點人員，堅持“一案一策”，核清借貸數(shù)額，逐步歸還群眾相關(guān)資金，把群眾的損失降到最低；進一步做好群眾工作，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐步成立農(nóng)民資金互助合作社，切實解決群眾生產(chǎn)生活上的資金困難等問題，引導群眾主動從融資損失的陰影中走出來，面對現(xiàn)實、勤勞致富。

　　特別提示

　　常熟美女老板顧春芳案將宣判

　　昨日，省高院發(fā)布2012年以來全省法院審結(jié)的十大非法集資典型案件，省高院表示，非法集資犯罪破壞市場秩序、損害群眾利益、影響社會穩(wěn)定，屬于典型的涉眾型犯罪，具有嚴重的社會危害性，在當前依然易發(fā)、高發(fā)。今天省高院還要會同省檢察院、省公安廳聯(lián)合發(fā)布打擊非法集資刑事案件的新舉措，同時集中宣判常熟美女老板顧春芳非法集資詐騙等一批案件，提醒公眾提高防范意識。

　　省高院發(fā)布

　　江蘇非法集資十大典型案例

　　1宿遷石國豹、王繼闖等集資詐騙系列案

　　2南京王林、胡朋集資詐騙案

　　【犯罪手法】被告人假借外省公司之名，掩蓋身份，針對中老年群體，打著響應國家產(chǎn)業(yè)政策、投資新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)等旗號，編造虛假項目，騙取社會公眾投資。涉案金額260多萬元。王福林獲刑13年；胡朋獲刑11年。

　　3蘇州葉進輝非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以做生意缺乏資金為名，以退休人員為主要對象，吸引社會公眾投資存款。涉案金額920萬元，葉進輝獲刑4年。

　　4無錫張朝、羅鵬等5人集資詐

　　騙、非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人設立快樂家園公司，針對老年人自身養(yǎng)老問題，以公司規(guī)范化經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)前景為名，虛構(gòu)養(yǎng)老投資項目，騙取和吸收老年人投資款。涉案金額200多萬元，張朝獲刑10年，羅鵬獲刑8年。

　　5揚州晏金牛、左圣等5人非法吸

　　收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以企業(yè)自身所經(jīng)營的造船等業(yè)務項目需要資金為由，非法吸收公眾存款。涉案金額2000多萬元，晏金牛獲刑7年；左圣等人分別獲刑4年至半年不等。

　　6泰州朱建美集資詐騙案

　　【犯罪手法】標會又稱打會，是一種民間信用融資行為。被告人在明知自身無資金應會和無償還能力的情況下，采取高息競標“得會”、給付高額利息等手段騙取行會會員資金，致使巨額集資款不能返還。涉案1300多萬，朱建美被判無期徒刑。

　　7鹽城陳松林、陳必時等15人非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人借設立投資公司或者成立合作社的名號，向社會非法吸收資金。涉案金額8100多萬，陳松林獲刑6年；陳必時獲刑3年。

　　8淮安盛開道非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人在承建建筑工程期間，以實際存在資金短缺困難為由，大量吸收公眾資金。涉案金額4000多萬，盛開道獲刑6年。

　　9徐州張靜非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以投資開發(fā)房地產(chǎn)項目為融資理由，許以高額利息大量吸收社會公眾資金。涉案金額6800多萬元，張靜獲刑6年。

　　10連云港胡建華集資詐騙、趙愛國非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人假借自己經(jīng)營金融專業(yè)領域的承兌匯票貼現(xiàn)或開辦的工廠需要周轉(zhuǎn)資金為由，以借款的方式大肆騙取或者吸收他人資金。涉案金額1200多萬元，胡建華獲刑15年，趙愛國獲刑4年。（通訊員陳勁草 徐磊?揚子晚報記者 于英杰）