佛山女老板集資詐騙超30億被判無期 名下13套房產(chǎn)

　　羊城晚報訊? 以高息為誘餌集資超30億元，佛山市南海區(qū)樂道坊紅木家具店女老板白鳳在玩轉(zhuǎn)“資金大挪移”時，欠下11名債權(quán)人1.67億元的“窟窿”未填平。13日，記者獲悉，佛山市中院一審以集資詐騙罪，判處白鳳無期徒刑。

　　佛山中院認(rèn)定，白鳳于2007年開始從事民間高息借貸活動，在2007至2008年間，將巨額高息借款轉(zhuǎn)借他人后無法收回，造成資金鏈斷裂。為填補(bǔ)上述資金缺口，2008年至2012年11月間，被告人白鳳虛構(gòu)了幫企業(yè)向銀行歸還到期貸款、生意資金周轉(zhuǎn)困難等事實，以高額利息回報為誘餌，采用后筆集資款兌付前筆集資款本息的方式，向30多人非法集資，實際騙取11名被害人共計人民幣1.67億元無法償還。而集資所得的錢，除部分被白鳳用于償還到期的借款本金及支付高額利息外，不少還被她揮霍，如購置房產(chǎn)、汽車、高檔家具。

　　佛山中院一審判處白鳳無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。白鳳名下的13套房產(chǎn)、6個車位、2輛豪車，以及白鳳用她兒子陳某的名義購買的1套房產(chǎn)、1輛汽車將被依法處置，并按比例發(fā)還給各被害人。

案件回顧

　　是民間借貸還是集資詐騙成為庭審焦點(diǎn)。

　　去年5月，本報記者對佛山南海一名叫白鳳的“隱形富豪”進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)她雖然只是兩家小公司的老板，卻曾斥巨資買12套豪宅、4輛豪車以及2000多萬的紅木家具。在她“豪灑金錢”的背后，暗藏著一場牽連甚廣的非法集資大案。

　　昨日上午，44歲的白鳳因涉嫌集資詐騙罪，在佛山中院受審，所有數(shù)據(jù)均有驚人的“更新”。白鳳的直接債權(quán)人從當(dāng)初本報報道的19人升至30多人，非法集資的金額從當(dāng)初掌握的10多億增至34億，而檢方最終的指控為11名受害人被騙1.6億。

“房姐”5年非法集資34億

　　今年44歲的白鳳，曾經(jīng)經(jīng)營兩家公司：佛山市家的衛(wèi)浴有限公司、南海區(qū)樂道坊家居經(jīng)營部。在案發(fā)之初，本報記者曾作深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其名下一共擁有12套房產(chǎn)，至少4輛豪車。而在昨天的審理過程中，檢方透露，其名下的房產(chǎn)其實達(dá)14處之多，這些房產(chǎn)價值超過3000萬。此外，其擁有的紅木家具價值2000多萬。

　　據(jù)佛山市檢察院指控，白鳳于2007年開始進(jìn)行民間高息借貸。白鳳當(dāng)時許諾的日息高達(dá)千分之三至五，白鳳她自己表示日息以千分之四為主。也就是說，250天便可翻一番，如此高的利潤吸引了一大批人投資。

　　按檢方提供的一份《鑒定意見書》顯示，2007年至2012年11月案發(fā)，白鳳利用自己的賬戶和他人賬戶轉(zhuǎn)入的資金高達(dá)34億元，直接對應(yīng)的債權(quán)人多達(dá)30余人，至于這30多人的下線又有多少集資者，那就難以估算了。

檢方指控集資詐騙1.6億

　　根據(jù)檢方的指控，其實從一開始，白鳳的“資金運(yùn)作”便處于不健康的狀態(tài)。檢方稱，僅僅到了2008年，白鳳將巨額高息借款轉(zhuǎn)借他人后無法收回，因而就造成資金鏈斷裂。為了填補(bǔ)賬戶資本缺口，2008年至2012年11月間，白鳳虛構(gòu)了幫企業(yè)向銀行歸還到期貸款、生意資金周轉(zhuǎn)困難等事實，以高額利息回報為誘餌，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式非法集資。在30多名集資者中，有11人共計1.67億元無法償還。檢方也就將此11人列為了案件的“受害人”。

　　至于資金的去向，檢方稱除了上述的房產(chǎn)和紅木家具外，她購買4輛車用了近300萬，其余的用于工廠的投資、生活花銷等。

　　檢方稱，因無法歸還貸款，白鳳于2012年11月5日逃逸；同年11月24日，她在江門市新會一家酒店被公安機(jī)關(guān)抓獲。

庭審現(xiàn)場

稱兒子受威脅情緒失控

　　昨天上午10時，案件在佛山中院第一審判庭開庭審理。

　　在說到“出逃”時，白鳳稱其實是一些債主知道當(dāng)時年僅9歲的兒子是她的“命根子”，于是就打電話去兒子的學(xué)校，甚至還到學(xué)校找她兒子。她接到了學(xué)校的老師打過來的電話后，當(dāng)天晚上就帶著賬本去學(xué)校接回兒子，帶兒子回到廣西柳州，幫兒子安頓好找到學(xué)校。至于為什么會在新會被抓，她表示是想將賬本整理好便去自首。

　　“不管怎樣，這件事是我錯了，我跟他們說聲對不起，我愿意將我的房產(chǎn)變賣給他們（受害人）。我是單親媽媽，我的兒子真的需要我，希望法官能夠輕判……”

庭審焦點(diǎn)

是民間借貸還是集資詐騙？

控：符合法律規(guī)定，是詐騙

　　檢方稱，根據(jù)相關(guān)司法解釋，集資詐騙是以非法占有為目的，使用詐騙的方法集資。所謂“以非法占有為目的”是指：明知沒有歸還能力而大量騙取資金，非法獲取資金后逃跑的，肆意揮霍資金，隱匿銷毀賬目的等。白鳳的行為符合第一、三條。所謂“使用詐騙的方法”是指被告人虛構(gòu)了資金的用途，以虛假的證明文件，以高回報為誘餌，白鳳的行為同樣符合一、三條的范圍。

　　因此，白鳳的行為屬集資詐騙。

辯：支出比收入多，是借貸

　　白鳳的律師回應(yīng)稱，白鳳的集資行為并沒有以非法詐騙為目的，其與受害人的關(guān)系僅僅是民間借貸關(guān)系。根據(jù)檢方提出的《鑒定意見書》，雖然白鳳賬戶的收入為34億多，但她的賬戶支出則多達(dá)37億。也就是說，白鳳在其資金運(yùn)作過程中，支出款項比收取的還要多，這足可看出白鳳未以非法占有為目的，而且還支付高額利息。

　　“我從一開始到現(xiàn)在都沒有欺騙他們，都是在雙方自愿、支付利息的情況下進(jìn)行的?！卑坐P本人說。

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