海口警方開(kāi)展打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng) 教你慧眼識(shí)詐騙

宣傳活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

　　海口網(wǎng)5月16日消息（?？谕韴?bào)記者李云川 特約記者莫桑莉 通訊員吳春旺文/圖）5月15日是全國(guó)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)宣傳日，當(dāng)天上午，?？诰綍?huì)同人民銀行、銀聯(lián)、證監(jiān)、工商、稅務(wù)、煙草等部門在?？谑泻Ｐ銝|路明珠廣場(chǎng)開(kāi)展以“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪 護(hù)航改革 保障民生”為主題的“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，在現(xiàn)場(chǎng)向過(guò)往市民提供了識(shí)別和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)知識(shí)和方法。

　　防范假幣犯罪安全提示

　　從近年來(lái)公安機(jī)關(guān)破獲的案件情況看，不法分子主要通過(guò)以下方式，利用假幣牟利：

　　1、找零。不法分子以大面額假幣購(gòu)買小額物品，騙取找零的真幣。

　　2、購(gòu)物。不法分子多在傍晚或夜間光線昏暗時(shí)，用假幣在小商店、小攤點(diǎn)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等地購(gòu)買商品。

　　3、調(diào)包。不法商販以經(jīng)營(yíng)小飯店、小商鋪等行業(yè)作掩護(hù)，乘顧客不備，用假幣調(diào)換顧客支付的真幣，然后謊稱面額大找不開(kāi)或鈔票有問(wèn)題（例如將假幣撕掉一角），將假幣退還顧客，請(qǐng)顧客重新支付。

　　4、購(gòu)買高檔商品并調(diào)包。在高檔酒店商品部、名煙名酒店等處，多名不法分子配合，先用真幣付款，購(gòu)買大量名煙名酒等高檔商品，麻痹受害人，然后找借口退錢，最后裝作回心轉(zhuǎn)意，再次提出購(gòu)買。因前面已驗(yàn)過(guò)貨幣真?zhèn)?，受害人放松了警惕，不法分子便乘機(jī)調(diào)包使用假幣付款。

　　5、色誘調(diào)包。利用女性勾引男性受害人從事色情活動(dòng)，分散其注意力，然后由其他不法分子用假幣調(diào)換受害人衣物中的真幣。受害人因羞于啟齒，只好忍氣吞聲。

　　6、丟包詐騙。不法分子先將假幣掉落在詐騙對(duì)象旁，佯裝不知離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，然后有同伙出現(xiàn)，撿起地上假幣，拉住詐騙對(duì)象到僻靜處“分錢”，利用各種借口，將假幣留給受害人，騙取受害人隨身攜帶的財(cái)物后離開(kāi)。

　　7、花邊假幣詐騙。不法分子用少量真幣冒充所謂“高仿真假幣”樣品，蠱惑受害人購(gòu)買，然后在正式交易時(shí)，將大批裁剪好的花邊紙捆扎，上下兩面用真幣或高質(zhì)量假幣包裝，詐騙企圖購(gòu)買假幣牟利的受害人。

　　8、使用假幣進(jìn)行非法活動(dòng)。不法分子在從事賭博、毒品等違法犯罪活動(dòng)時(shí)，用假幣結(jié)算。

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現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放防詐騙宣傳資料

　　防范銀行卡犯罪安全提示

　　近年來(lái)，銀行卡犯罪案件多發(fā)，公安機(jī)關(guān)提醒持卡人：要切實(shí)提高對(duì)銀行卡犯罪的警惕性。

　　1、注意保管好自己的個(gè)人信息，如身份證明、工作證件及其復(fù)印件等，辦卡時(shí)到銀行正規(guī)網(wǎng)點(diǎn)辦理，一般不找他人代辦；2、在消費(fèi)結(jié)賬時(shí)，要留意銀行卡的去向，切忌將銀行卡交給他人到自己視線以外的地方刷卡；3、在ATM機(jī)取款時(shí)，要注意觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，特別是取款機(jī)插卡口是否存在異常，有無(wú)加裝卡槽等；4、在ATM、POS機(jī)等設(shè)備上輸入密碼時(shí)，要使用手或其他物品遮掩，謹(jǐn)防被不法分子安裝的盜碼器和攝像頭等作案工具竊取信息；5、不要濫用網(wǎng)上銀行或登錄不良網(wǎng)站；6、洽談生意時(shí)遇到對(duì)方要求辦理、查驗(yàn)銀行卡時(shí)，要十分警惕，做到卡不離手；7、使用網(wǎng)上銀行時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)網(wǎng)站地址，避免登錄木馬網(wǎng)頁(yè)；8、不參與非法套現(xiàn)、洗錢等活動(dòng)，謹(jǐn)防被不法分子竊取信息、偽造銀行卡。

　　防范非法證券活動(dòng)安全提示

　　非法證券活動(dòng)的主要類型和手法：

　　1、未上市公司以即將在境內(nèi)、外上市為名，非法發(fā)行、銷售本公司股票。未上市公司未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，以公司即將在境內(nèi)、外上市或股票發(fā)行已獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)為幌子，承諾上市后投資者可在短時(shí)間內(nèi)獲取巨大收益，誘騙公眾購(gòu)買所謂“原始股”，公開(kāi)或變相公開(kāi)發(fā)行股票。

　　2、中介機(jī)構(gòu)非法銷售或非法代理銷售境內(nèi)、外未上市公司股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品等。有的中介機(jī)構(gòu)冒充正規(guī)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)名義，或打著“股權(quán)投資公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”、“外國(guó)資本公司或投資公司駐華代表處”旗號(hào)；有的通過(guò)電話推銷、組織推介會(huì)或培訓(xùn)會(huì)方式；有的采取類似傳銷方式銷售或非法代理銷售境內(nèi)、外未上市公司股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品。

　　3、非法證券投資咨詢、代客理財(cái)?shù)然顒?dòng)。不法分子有的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播等媒體，以“推薦股票”、“與莊家互動(dòng)”等名義，招攬會(huì)員或客戶，通過(guò)向投資者推薦股票或開(kāi)辦培訓(xùn)班等形式收取會(huì)員費(fèi)或咨詢費(fèi)；有的冒用正規(guī)投資咨詢公司名義，進(jìn)行非法證券投資咨詢，并收取費(fèi)用；有的以資金合作、代客炒股、代客理財(cái)?shù)让x，以利潤(rùn)分成為誘餌，騙取投資者錢款；有的則以銷售股票軟件為名，以推薦漲停股票、免費(fèi)提供股票分析及提供買賣建議等噱頭，向投資者推薦股票，收取費(fèi)用。

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銀行工作人員在教市民識(shí)別假鈔

　　防范加盟類合同詐騙犯罪安全提示

　　此類詐騙的主要手法有：

　　成立公司：不法分子在城市繁華地段租用高檔寫(xiě)字樓作為開(kāi)辦公司的場(chǎng)所，冒用他人身份證，通過(guò)中介代辦進(jìn)行虛假注冊(cè)成立公司，或者直接購(gòu)買空殼公司。

　　投放廣告：通過(guò)電視、廣告公司等途徑發(fā)布虛假?gòu)V告，宣稱只需要1萬(wàn)至5萬(wàn)元就可讓加盟群眾“在家當(dāng)老板”。委托加工回收的產(chǎn)品種類繁多，如節(jié)油器、圓珠筆、打火機(jī)、戒煙靈、節(jié)能燈、凈水器等。

　　簽訂合同：誘騙群眾簽訂加工回收產(chǎn)品合同，并在合同條款中設(shè)置陷阱，以定金、設(shè)備款、培訓(xùn)費(fèi)、加盟費(fèi)等名義騙取受害人錢財(cái)。

　　拒收成品：加盟者將加工好的產(chǎn)品交回公司時(shí)，公司技術(shù)部人員往往以產(chǎn)品質(zhì)量不合格等為由少收甚至拒收產(chǎn)品。

　　防范制售假冒偽劣商品犯罪安全提示

　　1、注意辨假。要認(rèn)清商標(biāo)及相關(guān)注冊(cè)信息，并且注意商品外包裝，印刷是否清晰，色調(diào)是否純正，批準(zhǔn)文號(hào)是否規(guī)范。對(duì)存疑商品，可以登錄相關(guān)政府網(wǎng)站、企業(yè)門戶網(wǎng)站查詢；

　　2、不貪便宜。要從正規(guī)渠道、規(guī)范門店購(gòu)買商品，不要貪圖小店、游商的所報(bào)低價(jià)，對(duì)價(jià)格遠(yuǎn)低于正常市場(chǎng)價(jià)格的格外提高警惕；

　　3、勇于維權(quán)。在購(gòu)買商品時(shí)應(yīng)索票、索證，留下消費(fèi)憑據(jù)，發(fā)現(xiàn)可疑商品后，可將相關(guān)的物證，如發(fā)票、收據(jù)、商品內(nèi)外包裝等，送相關(guān)政府部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)進(jìn)行鑒定。

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煙草工作人員在教市民如何辨別假煙

　　防范傳銷犯罪安全提示

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)屬于犯罪行為?！秶?guó)務(wù)院禁止傳銷條例》明確禁止任何單位和個(gè)人從事傳銷活動(dòng)。市民要警惕以下形式的傳銷活動(dòng)：

　　1、以介紹職業(yè)、招聘兼職、從事新型項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)等為名，欺騙他人在本地或異地非法聚集，以面對(duì)面集中授課“洗腦”的形式，用“財(cái)富、夢(mèng)想、榮耀、成功”等詞語(yǔ)誘導(dǎo)他人參與。2、以所謂合法公司為掩護(hù)，假借高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設(shè)專賣店、實(shí)現(xiàn)連鎖銷售、創(chuàng)建概念店等，通過(guò)發(fā)展加盟商按層級(jí)收取加盟費(fèi)吸引他人參與。3、以互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊等媒介發(fā)布外匯交易、股票投資、新能源開(kāi)發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)投資等“致富信息”，或推銷教育培訓(xùn)、個(gè)人理財(cái)、遠(yuǎn)程教育等“虛擬產(chǎn)品”，引誘他人參與。4、以親朋、同鄉(xiāng)身份介紹“新型營(yíng)銷”、“全新致富理論”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”、“合法直銷”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”等信息，組織所謂“成功”人士現(xiàn)身說(shuō)法或招商會(huì)、推薦會(huì)、免費(fèi)旅游并送紀(jì)念品等活動(dòng)誘騙他人參與。5、以互聯(lián)網(wǎng)站和電子商務(wù)網(wǎng)站為載體，極力美化公司形象，鼓吹預(yù)期收益，并通過(guò)一定方式展示已經(jīng)參與人員的姓名、業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì)、分紅等情況，刺激他人加入。

　　如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷的組織或人員，或發(fā)現(xiàn)自己被騙誤入傳銷，一定要保持理智，設(shè)法盡早脫離傳銷組織，并及時(shí)撥打12315或110向工商、公安部門舉報(bào)。

　　防范非法集資犯罪安全提示

　　根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，以下活動(dòng)可能涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪：

　　1、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)等方式非法吸收資金；2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為保管等方式非法吸收資金；3、以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金；4、不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金；5、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金；6、不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金；7、不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金；8、以投資入股的方式非法吸收資金；9、以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金；10、利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金。以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施上述行為，涉嫌集資詐騙犯罪。明知他人從事上述形式的集資犯罪活動(dòng)，為其提供廣告等宣傳的，以相關(guān)犯罪的共犯論處。

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