中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

中石油、中石化雙雙卷入巴黎銀行案

??? 據(jù)路透社報(bào)道6月17日報(bào)道，法國巴黎銀行正在面臨一項(xiàng)可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查，法巴被認(rèn)為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前，其已經(jīng)向美國調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。
??? 熟悉內(nèi)情的消息人士稱，到目前為止，該調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產(chǎn)量比伊朗小很多的國家，在1997年因?yàn)槿藱?quán)問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。
??? 他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內(nèi)的中國公司提供了最大份額的貿(mào)易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進(jìn)口商。不過，中石油和中石化拒絕了評論。
??? 10余位前法國巴黎銀行內(nèi)部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進(jìn)行石油交易的情況，其中還包括了與貿(mào)易商行、石油企業(yè)交易的細(xì)節(jié)。法巴銀行公開表示，目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進(jìn)行商討。

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巴黎銀行

??? 《紐約郵報(bào)》此前不久也曾做出報(bào)道，稱經(jīng)美方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家法國金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢超過1000億美元。
??? 據(jù)美國能源信息管理局的數(shù)據(jù)，蘇丹原油產(chǎn)量2000年時日產(chǎn)20萬桶，到2010年已經(jīng)上升到日產(chǎn)50萬桶的峰值。
??? 盡管中國一直是蘇丹原油的主要進(jìn)口國，但法巴銀行同樣為其他全球性的貿(mào)易商——托克和維多石油集團(tuán)提供貿(mào)易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。
??? 目前還不清楚法巴銀行是否是自愿提交上述材料。知情人士稱，美國方面一度考慮對其進(jìn)行高達(dá)160億美元的罰款，即便按照上文提到的100億美元罰款額度，這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。
??? 比較嚴(yán)重的是，該銀行可能面臨暫時被凍結(jié)美元交易的風(fēng)險(xiǎn)。
??? 在1997年美國強(qiáng)加給蘇丹制裁之后，法巴銀行和其他一些銀行一直從事于對蘇丹石油貿(mào)易的融資行為，大約占到了蘇丹石油出口30%的額度——他們認(rèn)為其并未違反相關(guān)規(guī)定。

蘇丹石油業(yè)

??? 一名前法巴銀行人士表示，2007年7月，法巴中斷了上述行為。這發(fā)生在薩科齊就任法國總統(tǒng)并向美國示好兩個月之后。這一行徑觸怒了中國的國有石油公司。
??? 另據(jù)幾名消息人士透露，一些交易實(shí)體被設(shè)在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續(xù)同蘇丹進(jìn)行石油貿(mào)易。但是還不清楚這些實(shí)體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對上述情況展開調(diào)查。
??? 法國總統(tǒng)奧朗德幾天前稱，處罰法國巴黎銀行會影響法國經(jīng)濟(jì)，也會影響歐洲經(jīng)濟(jì)。法國財(cái)政部長米歇爾薩潘16日在巴黎舉行的一個記者會上表示，法國政府已經(jīng)要求美國監(jiān)管部門減輕對法國巴黎銀行的處罰。

法國財(cái)政部長米歇爾 薩潘

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??? 法巴銀行向美國交出交易資料 涉中石油中石化

　　法國巴黎銀行在面臨美國100億美元罰款的壓力之下，向美方調(diào)查人員交出了記載其與油市主要公司多年交易情況的資料。
　　10多位該行以前的內(nèi)部人士和資深交易高管表示，最近幾個月法國巴黎銀行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關(guān)的卷宗，涉及貿(mào)易公司和大型石油企業(yè)參與的細(xì)節(jié)。
　　該行拒絕置評，只公開表示正在與美方就“涉及經(jīng)濟(jì)制裁的一些國家、個人和實(shí)體的某些美元匯款進(jìn)行磋商”。
　　上述消息人士告訴路透，目前調(diào)查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。早在1997年美國就因蘇丹政府違反人權(quán)對該國實(shí)施制裁，并在2007年延長了制裁。
　　消息人士稱，該行為中國的中石化和中石油等中資公司提供絕大多數(shù)的貿(mào)易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進(jìn)口者。上述中資公司拒絕置評。

??? 事件回顧：

??? 法巴遭美天價(jià)罰款風(fēng)波：罰金或縮減 COO離職

巴黎銀行恐遭重罰

　　@華爾街見聞：法國正與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)就法國巴黎銀行遭美國巨額罰款一事磋商，最終懲罰金額可能縮減。
　　法國財(cái)長薩潘(Michel Sapin)在接受法國歐洲一臺及i-Tele采訪時稱，法國正與美國就此事協(xié)商，法國巴黎銀行可能獲得好于預(yù)期的解決方案?！拔艺J(rèn)為，兩國正接近達(dá)成更為公平的懲罰協(xié)議。畢竟，最終罰金帶來的不確定性將影響法國經(jīng)濟(jì)?！?br/>　　法國巴黎銀行是法國最大的銀行，此前該行因涉嫌違反美國制裁令被美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款100億美元。美國司法部對該行提起訴訟，指其在2002年—2009年期間協(xié)助伊朗、蘇丹等國家避開美國經(jīng)濟(jì)制裁措施。
　　華爾街見聞網(wǎng)站此前提及，最近幾年，美國監(jiān)管部門對在受美制裁的國家積極開展業(yè)務(wù)的歐洲金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行大力調(diào)查和重罰。巴克萊、瑞士信貸、渣打、匯豐等均因違反美國對伊朗、利比亞、蘇丹或古巴的制裁規(guī)定，已總計(jì)繳納了超50億美元的罰金以達(dá)成和解。
　　不過，針對法國巴黎銀行最終罰款金額是否少于100億美元，薩潘并未給出預(yù)測。法國巴黎銀行此前曾表示，罰金可能“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過11億美元”。
　　法國總統(tǒng)奧朗德、財(cái)長薩潘及外交部長曾公開批評稱，如此巨額的罰金將令美歐在自由貿(mào)易協(xié)定方面的對立立場加深。歐盟負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管事務(wù)的專員巴尼耶(Michel Barnier)曾在6月13日表示，法國巴黎銀行應(yīng)當(dāng)被公正對待。

??? 美國將罰法巴100億美元 奧朗德致信奧巴馬喊貴

法國總統(tǒng)奧朗德與美國總統(tǒng)奧巴馬會晤

　　@錢江晚報(bào)：歐洲銀行業(yè)巨頭法國巴黎銀行近來惹上大麻煩了。彭博新聞社援引消息人士的話報(bào)道說，因?yàn)槊绹J(rèn)為該銀行涉嫌違反美方對蘇丹與伊朗等國的制裁令，將被處以100億美元的天價(jià)罰款。
　　對此，法國政府3日表態(tài)將捍衛(wèi)法國巴黎銀行利益，稱這家銀行可能遭受美國100億美元罰款“不合理”，警告這種罰款可能危及跨大西洋自由貿(mào)易談判。
　　一位法國總統(tǒng)辦公室的官員表示，總統(tǒng)奧朗德也已致信美國總統(tǒng)奧巴馬，表達(dá)了對美國擬向法國巴黎銀行罰款100億美元以上的數(shù)目“過高”的擔(dān)憂。
　　據(jù)報(bào)道，奧朗德預(yù)計(jì)還將在5日向到訪的奧巴馬當(dāng)面求情。
　　為參加6日舉行的諾曼底登陸70周年活動，奧巴馬預(yù)計(jì)5日晚抵達(dá)法國，當(dāng)晚將與奧朗德在巴黎一家餐館用餐。奧朗德4日告訴記者：“我不知道，他是否愿意談這個，但我會和他說?！?br/>　　據(jù)報(bào)道，法美關(guān)系近來已經(jīng)因美國應(yīng)對敘利亞危機(jī)和法國不愿取消對俄羅斯直升機(jī)交付而緊張。
　　法國外長洛朗·法比尤斯3日在法國電視2臺說：“如果存在錯誤或違規(guī)，有罰款很正常，但罰款必須按比例、合理?！?br/>　　法比尤斯還警告，美方涉及法國巴黎銀行的決定將會為歐盟與美國之間的自由貿(mào)易談判增加問題，因?yàn)槿魏螀f(xié)議都應(yīng)基于互惠。