他國協(xié)助中國追贓可分享贓款 最高可拿8成

　　程慕陽被紅色通緝令通緝。

　　9月27日，中國警方在泰國執(zhí)法部門配合下抓獲經(jīng)濟犯罪嫌疑人龐某，并將其從曼谷押解回北京。

　　自今年7月22日，公安部部署全國公安機關(guān)集中開展為期半年的“獵狐2014”緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人專項行動以來，已從40余個國家和地區(qū)緝捕在逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人180名。

　　北京師范大學(xué)國際刑法研究所所長黃風(fēng)向新京報記者表示，目前，中國經(jīng)濟犯罪嫌疑人外逃的目的地主要是澳大利亞、加拿大和美國。中國海外追逃一般有四種方式，最主要的是引渡，此外還有引渡的三種替代手段：遣返、異地追訴、勸返。這四種方式也決定了我國和國外合作的方式。

　　中國在與其他國家合作進行海外追逃追贓時，取得了哪些成就，還存在哪些問題？歐美國家跨國追逃時，都采取了哪些措施？

引渡易受政治影響

　　引渡是海外追逃最主要的司法合作方式。截至今年7月底，中國已與38個國家締結(jié)雙邊引渡條約，其中大部分是發(fā)展中國家。不過，國際引渡合作面臨很多限制。

　　在與我國有引渡條約的國家，引渡是最主要的司法合作方式。

　　1993年，中國與泰國簽署引渡條約，這是中國與外國簽訂的第一項雙邊引渡條約。截至今年7月底，中國已與38個國家締結(jié)雙邊引渡條約，其中大部分是發(fā)展中國家。

　　引渡條約能為境外追逃提供渠道保障。2009年，涉案金額近1億元的特大金融詐騙案件主犯之一沈磊被成功引渡回國。沈磊畏罪潛逃后，中國警方隨即通過國際刑警組織對其發(fā)布紅色通緝令。

　　2009年6月19日，阿爾巴尼亞警方在該國機場將沈磊截獲。因為中國和阿爾巴尼亞簽署有引渡條約，中方隨即正式向阿提出引渡請求。經(jīng)阿法院判決并完成全部司法程序，阿司法部決定將沈磊從阿爾巴尼亞引渡回中國。10月15日，中國警方將其押解回國。

　　在沒有引渡條約時，“我們可以援引多邊公約來開展引渡合作?！秉S風(fēng)介紹，比如中國和澳大利亞的雙邊引渡條約尚未生效，和加拿大之間沒有引渡條約，但三個國家都是《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》成員，“這些公約里面也有引渡條款，中國可以援引國際公約的引渡條款開展合作。”

　　國際引渡合作，面臨很多限制，比如政治犯罪例外原則，死刑不引渡原則等等。而且，“任何一個國家都不可能和世界上所有國家都締結(jié)引渡條約，這是有難度的?！秉S風(fēng)說到，美國目前和100多個國家簽署有引渡條約，但即便如此，也無法做到和世界上每一個國家都簽署。

　　專家稱，引渡、遣返、異地追訴等形式，其處理時間長、手續(xù)繁瑣，而且面臨很多限制；相比之下，勸返則更加高效。

　　由于在引渡經(jīng)濟犯罪嫌疑人時，往往面臨政治、司法等障礙，就產(chǎn)生了一些替代措施，主要有遣返、異地追訴等。

　　遣返通常是以違反移民法規(guī)為由，將經(jīng)濟犯罪嫌疑人作為非法移民遣返回國。

　　2008年8月，詐騙兩單位養(yǎng)老保險金2425萬元的鄧心志被遣返回中國，成為加拿大成功遣返的首個中國外逃經(jīng)濟犯罪嫌犯。2011年7月，廈門遠華特大走私案首要犯罪嫌疑人賴昌星被加拿大遣返回國。

　　“中美沒有引渡條約，所以美國從中國追逃也主要是通過遣返非法移民的方式?！秉S風(fēng)介紹，“我們也向美國遣返一些罪犯，這些罪犯都是由公安機關(guān)作為非法入境或者非法居留者來遣返的?！?/p>

　　異地追訴是引渡的另一種替代手段，由中國主管機關(guān)向逃犯躲藏地國家的司法機關(guān)提供該逃犯觸犯該外國法律的犯罪證據(jù)，由該外國司法機關(guān)依據(jù)本國法律對其實行緝捕和追訴。中國銀行開平支行特大貪污案逃犯的追逃過程中，異地追訴就發(fā)揮了重要的作用。

　　勸返是具有中國特色的引渡替代手段，是說服外逃人員自愿回國投案。

　　2007年8月，昆明市中級人民法院對云南省交通廳原副廳長胡星做出一審判決，以受賄罪判處胡星無期徒刑。胡星受賄金額高達4000多萬，案發(fā)后外逃，卻沒有被判處死刑，這主要是因為，法庭認(rèn)定胡星具有自首情節(jié)并有悔罪表現(xiàn)，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

　　胡星的自首情節(jié)，是因為其在外逃過程中接受了我國辦案人員的勸返。胡星案發(fā)后潛逃新加坡。2007年2月17日，云南省公安機關(guān)專案組趕赴新加坡開展工作，在胡星居住的酒店咖啡廳與胡進行了面對面的交談，說服其回國投案。最終胡星接受了專案組人員的勸說，自愿回國接受審判。

　　黃風(fēng)說，引渡、遣返、異地追訴等形式，其處理時間長、手續(xù)繁瑣，而且也面臨限制。相比之下，勸返則更加高效，也將主動權(quán)握在了我們自己的手里。

　　在黃風(fēng)看來，“勸返”有一舉三得的效果。對于辦理案件的司法機關(guān)來說，勸返成功就意味著追逃目的已經(jīng)實現(xiàn)；對于逃犯躲藏地國家來說，外國逃犯自愿回國接受審判，既有利于節(jié)省為開展國際合作或者國內(nèi)法律程序而需花費的資源，又有利于本國的秩序和安全。

紅色通緝令威懾外逃者

　　在海外追逃時，可以通過國際刑警組織發(fā)布要犯通報。要犯通報有多種，其中紅色通緝令最接近于“國際逮捕令”。國際刑警組織針對中國籍嫌疑人發(fā)布的紅色通緝令已有160個。

　　除了和嫌疑人潛逃國合作之外，中國也和國際刑警組織展開密切合作。國際刑警組織是除聯(lián)合國外，規(guī)模第二大的國際組織，也是全球最大的警察組織，包括190個成員。

　　在海外追逃時，可以通過國際刑警組織發(fā)布要犯通報。要犯通報有多種，其中紅色通緝令最接近于“國際逮捕令”。國際刑警組織成員中心局接到紅色通緝令后，可根據(jù)通緝令對通報人員實施定位、拘捕，并按照本國相關(guān)法律協(xié)助進行國際引渡。

　　據(jù)國際刑警組織官網(wǎng)顯示，截至11月1日，國際刑警組織針對中國籍嫌疑人發(fā)布的紅色通緝令有160個。這些被通報的人員中，包括有組織犯罪、黑社會組織等犯罪嫌疑人，也包括詐騙、貪污腐敗等案件的犯罪嫌疑人。其中，原河北省省委書記程維高之子程慕陽便名列其中。

　　通緝令顯示，程慕陽1969年出生于江蘇常州，身高1.77米，被指控為“利用職務(wù)之便，侵吞、竊取、片區(qū)或者以其他手段非法占有國有資產(chǎn)，構(gòu)成貪污犯罪。隱匿、轉(zhuǎn)移、收購或者充當(dāng)代理人，賣出明知是通過犯罪所得的財物?！?/p>

　　媒體公開報道顯示，程慕陽幫助程維高秘書李真轉(zhuǎn)移贓款和勾結(jié)他人共同貪污國家資產(chǎn)535萬元。2000年9月4日，程慕陽離港外逃前往加拿大，至今仍未被抓捕歸案。

　　2013年8月12日，上海泛鑫保險代理有限公司實際控制人陳怡攜款潛逃。在專案組提請下，中國公安部通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，向190個國際刑警成員發(fā)布協(xié)查通報。中國警方與斐濟執(zhí)法部門通力合作，在斐濟成功抓獲陳怡，并于8月19日晚將陳押解回國。

協(xié)助國分享被沒收資產(chǎn)

　　對于被沒收資產(chǎn)的最后處置，分享是國際慣例。美國、歐盟、日本、新加坡等國都與其他國家簽署了類似協(xié)議。專家稱，合作追贓將考驗中國的取證能力。

　　跨國追捕經(jīng)濟犯罪嫌疑人，不僅要追逃，也要追贓。

　　對于被沒收資產(chǎn)的處置，分享是國際慣例。美國、歐盟、日本、新加坡等國都與其他國家簽署了類似協(xié)議。在美國，分享被沒收資產(chǎn)的比例取決于美國司法機構(gòu)在執(zhí)法合作中做出的“貢獻”—重大協(xié)助分享比例為50%至80%，較大協(xié)助分享比例為40%至50%，提供便利分享比例通常在40%以下。

　　黃風(fēng)介紹說，澳大利亞《犯罪收益追繳法》中有“資產(chǎn)分享”的規(guī)定，根據(jù)該法規(guī)，在幫助其他國家成功追繳資產(chǎn)后，澳方有權(quán)對被沒收的資產(chǎn)實行分享。不過，澳大利亞法律沒有明確規(guī)定被沒收資產(chǎn)的分享比例，分享額度取決于很多因素，如請求國提供證據(jù)材料的分量、犯罪行為所造成的損失等。

　　黃風(fēng)說，關(guān)于被沒收資產(chǎn)的處置，中國此前沒有分享機制，現(xiàn)在也在慢慢改變?！拔覈痉ㄒ呀?jīng)明確規(guī)定，可以和外國分享被沒收的資產(chǎn)。去年我國和加拿大簽訂了受益追繳和分享的協(xié)議?！?/p>

　　黃風(fēng)強調(diào)，合作追贓，將考驗中國的取證能力。“比如說，如果贓款是通過洗錢方式轉(zhuǎn)移到國外，那么首先就要確認(rèn)這些贓款是犯罪所得，而且是發(fā)生在中國的商業(yè)犯罪。這些材料需要中方來提供?！?/p>

　　黃風(fēng)表示，如果不提供這些材料，外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人已經(jīng)在澳大利亞購置了房產(chǎn)，按照澳大利亞法律做了房產(chǎn)登記，澳方就會認(rèn)為這些資產(chǎn)是合法所得，就不能隨便沒收這些房產(chǎn)。只有中方提供證據(jù)，證明外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人購置房產(chǎn)的資金來源于違法犯罪行為，澳方才能采取法律措施。

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歐盟：歐洲逮捕令更便捷

　　與引渡外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人相比，歐盟的逮捕令制度更加快捷簡便。

　　歐盟成員國已經(jīng)簽署了《歐洲引渡條約》，但引渡程序復(fù)雜，耗時較長，所以后來歐盟成員國呼吁廢除引渡制度，建立一種全新的、簡單快捷的人員移交制度。

　　2002年，歐盟通過《歐盟理事會關(guān)于成員國間使用歐洲逮捕令和緝捕制度的框架性決定》。該決定廢除了各成員國之間傳統(tǒng)的引渡制度，代之以全新的逮捕令與移交制度。犯罪地國發(fā)出歐洲逮捕令后，歐盟各成員國之間根據(jù)相互承認(rèn)原則，必須毫不猶豫地執(zhí)行該逮捕令。

　　黃風(fēng)介紹說：“歐洲逮捕令是統(tǒng)一的格式，其中列舉了特定的犯罪，只要屬于這個列舉的犯罪范圍內(nèi)，所簽發(fā)的逮捕令符合統(tǒng)一的格式，歐盟各成員國就相互承認(rèn)，相互履行?！?/p>

　　與引渡相比，逮捕令制度更加快捷。按照規(guī)定，成功移交一個逃犯最多不超過90天，而在被請求人同意的情況下，移交決定必須在10天內(nèi)做出。而且，國際引渡合作中一個重要原則是雙重犯罪原則，既只有請求國和被請求國雙方法律都認(rèn)為某種行為是犯罪行為，并且所受刑罰需達到一定期限以上，才可以進行引渡。逮捕令則弱化了這一原則。

　　在逮捕令生效的2004年，歐盟成員國之間成功移交一個罪犯的平均時間，從之前的9個月降低到了43天。

美國：誘捕綁架外逃者

　　目前，美國和100多個國家締結(jié)了引渡條約，引渡是其海外追逃的主要方法。

　　美國先后加入了《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《禁止在國際商業(yè)交易中賄賂外國公職人員公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國反腐敗公約》等包含關(guān)于追繳犯罪所得國際合作條款的國際公約。

　　在調(diào)查和追繳犯罪所得方面，美國各個執(zhí)法機關(guān)均負(fù)有法律職責(zé)。在聯(lián)邦層面，司法部“打擊有組織犯罪與欺詐處”、“資產(chǎn)沒收與反洗錢處”和刑事局“國際事務(wù)辦公室”主要負(fù)責(zé)對非法資產(chǎn)的調(diào)查、追繳以及相關(guān)的國際合作工作。在地方層面，各州的聯(lián)邦檢察官辦公室也設(shè)有相應(yīng)的機構(gòu)，根據(jù)司法部的指示執(zhí)行關(guān)于追繳犯罪資產(chǎn)的國際合作事項。

　　美國國土安全部管轄的“移民和海關(guān)執(zhí)法局”，在美國本土設(shè)有150個辦公室，并且注重于外國執(zhí)法機關(guān)的合作，在全球范圍內(nèi)開展調(diào)查取證、搜捕罪犯、凍結(jié)和沒收資產(chǎn)。

　　除引渡外，美國海外追逃的替代手段中不乏一些比較極端的手段，比如誘捕、綁架等。不過，綁架屬于“硬處理”手段，極有可能引發(fā)國與國之間的緊張關(guān)系。所以，這種方式也面臨著較多爭議。

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