連環(huán)“下套”駐馬店男子先后匯款218萬期待35%的分成
自從Tropple說出“大皮箱”的秘密后,肖某與Tropple的網(wǎng)聊次數(shù)更加頻繁。
經(jīng)過反復(fù)“磋商”,Tropple最終答應(yīng):事成之后,付給肖某35%的酬金,但肖某需暫先支付“大皮箱”從剛果銀行取出的手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、打點(diǎn)關(guān)系費(fèi)等;待皮箱到達(dá)中國后,從中抵消開支。
于是,肖某不僅拿出了自家的存款,還四處奔波向親戚朋友借錢,將人民幣通過銀行換成美元后,先后11次以國際匯款的方式,在駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)行大廈、建行大廈等處向Tropple的賬戶上匯入101717.4美元。
幾天后,大皮箱“順利”到達(dá)廣東海關(guān)。“進(jìn)入中國,另付多項(xiàng)手續(xù)費(fèi)后,就能把大皮箱取走了……”一操著生硬漢語的外籍男子打電話告知肖某。
得知大皮箱已運(yùn)到中國,欣喜萬分的肖某又先后5次通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式,向該外籍男子提供的兩個(gè)賬戶共轉(zhuǎn)入人民幣1498322元。
“內(nèi)裝450萬美元的大皮箱,馬上就要到駐馬店了!”肖某再次跟心儀的“美女大兵”Tropple聯(lián)系時(shí),Tropple卻消失了;再打在中國廣東的外籍男子的手機(jī),也無法打通。
肖某這時(shí)才醒悟過來,9月18日,欲哭無淚的他跑到駐馬店市公安局西園派出所報(bào)案,說他被跨國電信詐騙團(tuán)伙騙了,“騙去的錢,折合人民幣多達(dá)218萬多元”。
順藤摸瓜追蹤取款記錄,在沈陽抓獲詐騙嫌疑人
接到這起跨國重大電信詐騙案后,駐馬店市公安局局長楊俊杰迅即批示:該案為市局掛牌督辦案件;9月29日,省公安廳將該案立為全省A級掛牌督辦案件。
駐馬店市公安局西園派出所于接案當(dāng)日即展開偵查,所長許志勇部署精干偵查力量成立專案組,調(diào)取了兩個(gè)涉案賬戶的開戶記錄和存款明細(xì),發(fā)現(xiàn)在沈陽、深圳兩地有多次取款記錄。專案民警往返沈陽、深圳兩地,調(diào)取銀行取款監(jiān)控錄像并進(jìn)行細(xì)致分析后發(fā)現(xiàn),取款人為兩名身份不明的外籍男子。
根據(jù)我國銀行規(guī)定,取現(xiàn)超過5萬元必須由開卡人持本人有效身份證件到柜臺辦理,民警調(diào)查確認(rèn),持有護(hù)照的DANIEL就是涉案賬戶的取款人。聯(lián)系警方出入境管理處核實(shí)發(fā)現(xiàn),DANIEL的護(hù)照并無入境信息,系假護(hù)照,但護(hù)照所用照片經(jīng)與銀行取款錄像比對為同一人。
專案民警對取款銀行周邊地區(qū)進(jìn)行了連續(xù)多天的走訪,最終鎖定嫌疑人在沈陽市和平區(qū)一小區(qū)內(nèi)藏匿。
專案民警迅速在該小區(qū)周邊布控蹲守,在沈陽當(dāng)?shù)氐牡蜏靥鞖鈼l件下,經(jīng)過連續(xù)五天五夜的蹲守,終于發(fā)現(xiàn)了與嫌疑人特征相符的男子在小區(qū)內(nèi)出現(xiàn)。
10月28日,在沈陽警方的配合下,專案組在該小區(qū)17號樓1單元3號住宅內(nèi)將兩名非洲籍嫌疑人當(dāng)場抓獲,并從其身上搜出作案用的銀行卡、開卡存單、手機(jī)和假護(hù)照等,二人身份經(jīng)駐馬店市公安局出入境管理處核實(shí)無誤。
10月31日晚,兩嫌疑人被專案民警押解回駐馬店。經(jīng)訊問,二人對參與該起電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
供出“秘密”美國“美女大兵”,其實(shí)是一非洲男子
“那個(gè)美國‘美女大兵’,其實(shí)是非洲某國男子,長相既不高大也不俊美,美女照片是從網(wǎng)上下載的?!眱擅右扇寺渚W(wǎng)后供述,“我們這個(gè)團(tuán)伙,‘瞄準(zhǔn)’的是中國,用美色、美元,雙重誘惑,釣人上鉤?!彼嗽谖覈硟?nèi)的主要任務(wù)是“取錢”,取那些在網(wǎng)聊中上鉤的中國男子的錢。
目前,這兩名外籍嫌疑人已被駐馬店警方依法刑拘,羈押于該市看守所,案件調(diào)查及追贓正在緊張進(jìn)行中。該團(tuán)伙另一名冒充“美女大兵”的騙子,我國公安部已通過國際刑警組織對其發(fā)出了通緝令,正在全力抓捕中。
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