湖北偵破涉3800余人傳銷大案 涉案金額近6000萬(wàn)

　　中新網(wǎng)荊門(mén)12月11日電 (吳奇勇 謝征宇王艷)12月11日，隨著潛逃柬埔寨等地的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某回國(guó)時(shí)在廣東落網(wǎng)，一宗涉及3800余名傳銷人員的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系被摧毀，涉案金額近6000萬(wàn)元人民幣的涉外非法傳銷大案成功告破，11名涉案人員被依法起訴。

　　2012年4月，一種至少投資7000元人民幣的紅酒股權(quán)投資活動(dòng)出現(xiàn)，這種由傳銷骨干人員通過(guò)講解所謂的“百利天使理財(cái)方案”，并在電腦上演示注冊(cè)會(huì)員的操作流程和帳戶返款的高額回報(bào)“現(xiàn)身說(shuō)法”式的營(yíng)銷模式，一年時(shí)間共發(fā)展會(huì)員3800人，總涉案金額人民幣近6000萬(wàn)元。但由于犯罪嫌疑人開(kāi)設(shè)“百利天使”會(huì)員管理平臺(tái)的服務(wù)器在美國(guó)，給案件調(diào)查增加了很大難度。在湖北省公安廳的支持下，案件指定由京山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理。

　　京山縣公安局經(jīng)偵部門(mén)偵查表明，犯罪嫌疑人王某、張某在發(fā)展下線時(shí)，要求至少投資7000元人民幣，購(gòu)買一份1000澳幣(虛擬貨幣)的紅酒股權(quán)，方可注冊(cè)成為銅級(jí)會(huì)員，并按銅級(jí)1000澳幣，銀級(jí)3000澳幣，金級(jí)5000澳幣，白鉆石級(jí)10000銀鉆級(jí)3萬(wàn)澳幣，金鉆級(jí)7萬(wàn)澳幣，皇級(jí)15萬(wàn)澳幣層級(jí)進(jìn)行管理，成為會(huì)員即取得發(fā)展下線資格，在發(fā)展直接下線時(shí)可以獲得10%的直推獎(jiǎng)，在發(fā)展的團(tuán)隊(duì)中還可以獲得各種分紅獎(jiǎng)等，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、金額作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。

　　當(dāng)?shù)鼐椒Q，這些傳銷頭目通過(guò)專業(yè)取款人通過(guò)ATM機(jī)套現(xiàn)后，大多將牟取的暴利通過(guò)地下錢(qián)莊將非法所得匯往海外。

　　警方經(jīng)偵查查明，BaileysCapitalPartnersInc中文名“百利天使”，根據(jù)官方網(wǎng)站(服務(wù)器在美國(guó))介紹，“百利天使”是一家大型的私人投資集團(tuán)。2012年4月，犯罪嫌疑人王、張某等人假借“百利天使”名義開(kāi)設(shè)會(huì)員管理平臺(tái)，并在湖北地區(qū)發(fā)展了金某、李某等為首的傳銷人員和負(fù)責(zé)廣東、四川團(tuán)隊(duì)的章某、郝某等人，通過(guò)直接和間接的發(fā)展下線，總涉案金額折合人民幣近6000萬(wàn)元，會(huì)員提現(xiàn)總金額僅600萬(wàn)元左右，其余大部分現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移。

　　警方通過(guò)一年多的縝密偵查，掌握了上線人員和部分取款團(tuán)伙人員的活動(dòng)規(guī)律，共成功抓獲王某、金某、郝某、陳某、杜某、張某等涉案人員。

　　目前，11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起訴，案件正在進(jìn)一步審理中。(完)

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