男子開(kāi)釣魚(yú)網(wǎng)站涉騙4.7萬(wàn)元 案發(fā)后藏匿海口出租屋

　　定安縣定城鎮(zhèn)青年翁某杰為了詐騙他人錢(qián)財(cái)，可謂費(fèi)盡心思。他首先開(kāi)設(shè)了一家虛擬彩票網(wǎng)站，再建立QQ群鼓動(dòng)網(wǎng)友到該網(wǎng)站上玩，并忽悠玩家在該網(wǎng)站上注冊(cè)會(huì)員和充值。而后，他通過(guò)后臺(tái)操作，將會(huì)員充值的錢(qián)款成功轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上。剩下來(lái)的問(wèn)題，就是怎么把這些錢(qián)取出來(lái)。由于詐騙數(shù)額較大，為了不受ATM機(jī)取款限制以及避免取錢(qián)時(shí)在攝像頭前“拋頭露面”，翁某杰想到了通過(guò)POS機(jī)非法套現(xiàn)——在10%手續(xù)費(fèi)的誘惑下，另一定安青年吳某新通過(guò)自己申請(qǐng)開(kāi)通的POS機(jī)，多次幫助翁某杰非法套現(xiàn)牟利。

　　據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，至落網(wǎng)前，翁某杰涉嫌詐騙3名被害人合計(jì)47000元，尚有一起涉案金額53800元的詐騙事實(shí)目前未查實(shí)。1月27日，犯罪嫌疑人翁某杰在?？谑衅虏┐迥吵鲎馕荼欢ò簿阶ゲ稓w案，同日被刑拘。而幫助翁某杰非法套現(xiàn)的犯罪嫌疑人吳某新，已于去年11月被定安警方刑拘。記者羅曉寧

　　開(kāi)設(shè)虛擬彩票網(wǎng)站騙財(cái)

　　據(jù)定安縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)辦案民警調(diào)查，2014年8月份，專門(mén)從事詐騙的定安縣定城鎮(zhèn)青年翁某杰(外號(hào)“冰糖杰”)，在網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)設(shè)了一家虛擬的彩票網(wǎng)站，3至5分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，每次下注10元錢(qián)。在籌備虛擬網(wǎng)站同時(shí)，翁某杰還通過(guò)QQ建立一個(gè)聊天群邀請(qǐng)他人加入，然后通過(guò)聊天群宣傳自己的虛擬彩票網(wǎng)站，一些被說(shuō)得動(dòng)了心的網(wǎng)友就試著在該網(wǎng)站下注。

　　起初，翁某杰通過(guò)后臺(tái)操作，故意讓這一些網(wǎng)友中獎(jiǎng)，過(guò)后也及時(shí)將中獎(jiǎng)網(wǎng)友的獲利資金打到了網(wǎng)友的銀行卡賬戶上。等網(wǎng)友“上鉤”以后，翁某杰開(kāi)始編造各種理由，并許以積分返點(diǎn)作為誘餌，說(shuō)服中獎(jiǎng)網(wǎng)友在該網(wǎng)站上注冊(cè)會(huì)員并充值。而后，翁某杰通過(guò)后臺(tái)操作，修改部分網(wǎng)友的注冊(cè)資料中的某些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，同時(shí)將網(wǎng)友充值的錢(qián)款轉(zhuǎn)到自己的銀行卡賬戶上。一旦有網(wǎng)友再次中獎(jiǎng)要求提取現(xiàn)金時(shí)，翁某杰就會(huì)回復(fù)稱網(wǎng)友填寫(xiě)的會(huì)員注冊(cè)資料數(shù)據(jù)出錯(cuò)了，需要核實(shí)無(wú)誤后才能提取獎(jiǎng)金，然后要求網(wǎng)友再“充”一些錢(qián)到賬戶。到了后期，翁某杰又稱近期有關(guān)部門(mén)對(duì)投注類網(wǎng)站管理非常嚴(yán)格，如果一天內(nèi)提取現(xiàn)金過(guò)多，有關(guān)部門(mén)可能會(huì)以涉嫌“洗黑錢(qián)”查處網(wǎng)站。就這樣一拖再拖，直到其將錢(qián)全部取出，成功詐騙得手。

　　通過(guò)POS機(jī)非法套現(xiàn)

　　為了將詐騙的錢(qián)從銀行卡里取出來(lái)而不暴露自己，翁某杰也花費(fèi)了一些心思。由于轉(zhuǎn)移到自己卡里的錢(qián)數(shù)額較大，為了不受ATM機(jī)取款限制以及避免取錢(qián)時(shí)在攝像頭前“拋頭露面”，他想到了通過(guò)POS機(jī)非法套現(xiàn)。這時(shí)，另一犯罪嫌疑人吳某新的及時(shí)出現(xiàn)，幫助翁某杰輕松完成了詐騙的最后一步——取錢(qián)。

　　據(jù)定安縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)李大隊(duì)長(zhǎng)介紹，今年24歲的犯罪嫌疑人吳某新系定安縣定城鎮(zhèn)潭欖村人，大學(xué)文化程度。2014年8月份，吳某新以想在定安縣城開(kāi)設(shè)一家麻辣燙店為名，稱為了方便結(jié)算，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向深圳市一家支付寶科技有限公司申請(qǐng)一臺(tái)POS機(jī)。過(guò)后不久，該公司將POS機(jī)郵寄給了吳某新，并讓駐海南的工作人員辦理了相關(guān)開(kāi)通手續(xù)后開(kāi)始使用。

　　為了獲取經(jīng)濟(jì)利益，吳某新通過(guò)其弟弟吳某銳的介紹認(rèn)識(shí)了翁某杰。據(jù)吳某新被抓捕歸案后交代，其認(rèn)識(shí)“冰糖杰”后，對(duì)方承諾給他10%的手續(xù)費(fèi)，在高額利益的驅(qū)使下，他多次幫助“冰糖杰”非法套現(xiàn)。除此之外，他還以2%至5%不等的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，多次幫助涉嫌詐騙的嫌疑人“阿五”、“阿鴨”等人非法套現(xiàn)，套現(xiàn)總金額為166余萬(wàn)元。

　　2014年11月，定安縣公安局接到受害人報(bào)案，于當(dāng)月25日立案調(diào)查，當(dāng)日即將犯罪嫌疑人吳某新、吳某銳兩兄弟從家中抓捕，從其家中查獲用于非法套現(xiàn)的POS機(jī)、銀行卡等作案工具。同年12月29日，吳某新被定安縣檢察院批捕。

　　3受害人被詐騙4.7萬(wàn)元

　　記者采訪過(guò)程中獲悉，1月27日12時(shí)30分許，案發(fā)后潛逃至海口市坡博村某出租屋內(nèi)隱藏的犯罪嫌疑人翁某杰被定安縣警方成功抓捕歸案，當(dāng)日被刑事拘留。

　　據(jù)定安縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)辦案民警調(diào)查，2014年9月9日，翁某杰以其開(kāi)設(shè)的虛擬彩票網(wǎng)站，使用一張工行卡和建行卡，成功騙得山西受害人崔某7900元；2014年10月3日，翁某杰以同樣的手段，以兩張銀行卡騙得山西大同礦務(wù)局職工徐某花9000元；2014年10月17日至2014年10月19日，翁某杰又以同樣的手段，成功騙取廣西北海市被害人陳某國(guó)30100元，以上3名被害人被詐騙金額合計(jì)47000元。目前，定安縣網(wǎng)警大隊(duì)正在對(duì)另一名上海市被害人胡某君被騙取53800元的案件進(jìn)行調(diào)查。警方同時(shí)還加大偵查力度，對(duì)其他涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人“阿五”、“阿鴨”的涉案情況做進(jìn)一步的調(diào)查。

　　翁某杰詐騙分六步

　　1 準(zhǔn)備階段：開(kāi)設(shè)虛擬彩票網(wǎng)站，同時(shí)開(kāi)通QQ群拉人入群

　　2 宣傳階段：在QQ群內(nèi)向網(wǎng)友宣傳虛擬彩票網(wǎng)站，誘惑網(wǎng)友下注

　　3 拋餌階段：通過(guò)后臺(tái)操作，故意讓一些網(wǎng)友中獎(jiǎng)嘗到甜頭

　　4 攻勢(shì)階段：忽悠中獎(jiǎng)網(wǎng)友在虛擬彩票網(wǎng)站上注冊(cè)會(huì)員并充值

　　5 竊取階段：通過(guò)后臺(tái)操作，修改會(huì)員資料并將充值錢(qián)款轉(zhuǎn)移

　　6 詐騙得手：許以10%的手續(xù)費(fèi)，通過(guò)POS機(jī)非法套現(xiàn)

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