李華波留書信囂張潛逃 高層震怒多次作批示

　　5月9日晚間，“紅通”2號嫌犯、“億元股長”李華波被押解回江西，這一天距離他逃離已經(jīng)過去4年。

　　江西省人民檢察院10日發(fā)布消息稱，李華波被遣返回國后，江西檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步完善證據(jù)，對其依法提起公訴。

　　李華波官不大，事發(fā)前為江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長，是比科長低一級別的“官員”。但這樣一位“股長”，竟鯨吞公款達(dá)9400萬元，占了鄱陽縣當(dāng)年財政收入的四分之一。

　　四年前，李華波潛逃至新加坡。臨走前，給相關(guān)人員留下了三封書信，明確告知已棄職攜家眷出逃。李華波如此猖狂，但他錯估了中國對外逃貪腐懲罰的決心。

　　當(dāng)然，海外追逃、追贓依然任重道遠(yuǎn)。我國在積極推進(jìn)與他國締結(jié)引渡條約和司法協(xié)助條約的同時，也在拓寬國際協(xié)作的途徑和渠道。

　　四年追逃

　　李華波，國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011，涉嫌貪污公款9400萬元，2011年1月潛逃至新加坡。種種跡象表明，李華波并非倉皇出逃。

　　《第一財經(jīng)日報》此前報道，李華波于2011年1月潛逃新加坡前留下了三封書信。信中詳細(xì)記錄了其伙同他人，用假公章從國家專項賬戶中套取資金的作案手段。

　　2011年2月11日，江西鄱陽縣財政局原黨組副書記程四喜接到了一個海外電話，對方告訴他，自己是李華波，已經(jīng)攜巨款到了國外。

　　程四喜隨后向該縣財政局原局長歐陽長青匯報，并于當(dāng)天向公安機(jī)關(guān)報案。

　　李華波的囂張態(tài)度引發(fā)高層震怒。

　　“囂張近乎挑釁，李華波的貪婪和猖狂令全國震驚。中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視此案，多次作出重要批示，要求嚴(yán)肅查處、追捕逃犯、挽回?fù)p失?！敝屑o(jì)委官網(wǎng)5月10日刊載《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》報道稱。

　　本報曾報道，李華波等人的作案手法是利用一枚假公章。為逃避財政局劃撥專項資金審批手續(xù)，李華波與他人通過私蓋偽造公章，提供虛假對賬單等手段，將縣財政局存儲在信用聯(lián)社城區(qū)分社的基建專戶中的資金9400萬元轉(zhuǎn)至李華波等預(yù)先注冊的企業(yè)賬戶上。李華波在信中提到作案動機(jī)是因為深陷澳門賭場。

　　2011年2月，鄱陽縣檢察院分別對李華波、其妻徐愛紅以涉嫌貪污罪立案偵查和逮捕。公安部通過國際刑警組織對二人發(fā)布紅色通緝令。

　　根據(jù)中方提供的線索，僅出逃一個多月后，新加坡警方于2011年3月2日在一家賭場內(nèi)抓獲李華波，其545.42萬新元資產(chǎn)亦被凍結(jié)。

　　中央反腐敗協(xié)調(diào)小組督辦

　　此時，中、新兩國沒有締結(jié)引渡條約、也沒有簽署刑事司法協(xié)助協(xié)定的問題橫亙在辦案人員面前。

　　引渡、移民法遣返、異地追訴和勸返是目前中國境外追逃的四大路徑。其中，引渡是國際刑事司法合作的重要形式。

　　目前，中國已經(jīng)與38個國家締結(jié)了雙邊引渡條約，并且加入了《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國反腐敗公約》等含有具體引渡條款的多邊公約。

　　異地追訴，是指由中國主管機(jī)關(guān)向逃犯躲藏地國家的司法機(jī)關(guān)提供該逃犯觸犯該外國法律的犯罪證據(jù)，由該外國司法機(jī)關(guān)依據(jù)本國法律對其實行緝捕和追訴。

　　“由于中、新之間沒有引渡條約，只能通過移民法遣返，但是李華波又取得了新加坡的永久居留權(quán)，因此中、新雙方就通過異地追訴的形式，創(chuàng)造遣返條件?！北本煼洞髮W(xué)國際刑法研究所所長黃風(fēng)向《第一財經(jīng)日報》表示，李華波的洗錢活動最早被新加坡反洗錢機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，中方檢察機(jī)關(guān)支持新加坡方面對李華波的刑事調(diào)查和追訴活動，兩國就此開展合作。其后李華波也愿意接受勸返，從而順利實現(xiàn)遣返。

　　據(jù)《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》報道，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組直接督辦此案。在此案辦結(jié)過程中，橫向上，檢察、公安、外交、司法等有關(guān)部門組成聯(lián)合工作組，先后8次赴新加坡，與新總檢察署、警方、內(nèi)政部、移民局等部門進(jìn)行磋商；最高檢、外交部主要領(lǐng)導(dǎo)、駐新大使等多次做新總檢察長、外交部長等高層工作。

　　縱向看，在中紀(jì)委指導(dǎo)下，江西省成立“2·11”案件協(xié)調(diào)小組和專案組，查清了李華波伙同他人鯨吞9400萬元財政資金的犯罪事實。

　　“每個海外追逃追贓案件，需要逐案分析，一人一案，提出針對性對策，工作量很大。因此，需要調(diào)動每一個具體辦案人員的積極性，推動個案追討，這也是為什么中紀(jì)委近來非常注重培訓(xùn)各省追贓工作的原因?！秉S風(fēng)表示。

　　多方合作下，李華波跨境轉(zhuǎn)移贓款和偽造移民申請資料的有關(guān)證據(jù)被陸續(xù)提交給新加坡方面。

　　2012年1月，新加坡總檢察署以“不誠實接受偷竊財產(chǎn)”罪名起訴李華波。2013年4月，新加坡初等法院判處李華波有期徒刑15個月。李提出上訴。

　　2014年7月10日，新加坡高等法院作出終審判決，維持原判，李華波即日入獄服刑。根據(jù)新加坡法律，李華波將在服完三分之二刑期后出獄并遣返回中國。

　　2015年1月，在公安部的協(xié)調(diào)下，新加坡方面取消了李華波的永久居留權(quán)。

　　5月9日16時，北京首都國際機(jī)場，江西檢察機(jī)關(guān)工作人員對李華波依法訊問后，向其宣讀了鄱陽縣檢察院逮捕決定書。當(dāng)晚，李華波被押解回江西。

　　海外追贓

　　人回來了，錢也要回來。

　　實際上，李華波一案，是修改后的《刑事訴訟法》開始實施后，啟動違法所得沒收程序的“第一案”。

　　2013年1月1日，修改后的《刑事訴訟法》開始實施。新刑訴法第五編第三章中增加了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿案件違法所得的沒收程序”，即違法所得特別沒收程序。

　　根據(jù)這一程序，人民檢察院對在逃嫌犯在國內(nèi)外的贓款贓物，都可以向法院提出沒收、凍結(jié)等申請，并通過國際刑事司法協(xié)助，請求相關(guān)國家執(zhí)行我國裁決。

　　2014年8月29日，在李華波缺席的情況下，江西上饒市中級人民法院開庭審理沒收李華波違法所得一案。

　　上饒市人民檢察院查明，2006年~2010年間，犯罪嫌疑人李華波利用擔(dān)任江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長的職務(wù)便利，伙同他人先后多次騙取鄱陽縣財政局基建專項資金共計人民幣9400萬元，李華波將其中2953萬余元轉(zhuǎn)至新加坡，其余款項被李華波等人用于賭博、個人消費等。

　　2015年3月，江西上饒市中級人民法院裁定沒收其包括轉(zhuǎn)移到新加坡的545萬余新元在內(nèi)的涉案資產(chǎn)。這成為我國運(yùn)用違法所得沒收程序的“海外追贓第一案”。

　　長期關(guān)注國際反腐合作的學(xué)者此前告訴本報記者，國際已有關(guān)于外逃人員追贓的成熟制度，即“相互承認(rèn)和執(zhí)行沒收令制度”。這是《聯(lián)合國反腐敗公約》明確規(guī)定各成員國需要建立的一項國際追贓法律制度。

　　這一制度的作用在于，只要能夠證明相關(guān)資產(chǎn)是非法所得，一國司法機(jī)關(guān)就可以簽發(fā)沒收令，并請求其他國家協(xié)助執(zhí)行。但遺憾的是，我國至今仍未建立起“相互承認(rèn)和執(zhí)行沒收令制度”。而國際司法合作通常遵循對等原則，若我們不能協(xié)助外國凍結(jié)、扣押被轉(zhuǎn)移到我國境內(nèi)的財產(chǎn)并執(zhí)行外國的沒收令，有關(guān)國家可能也不愿意協(xié)助我們。

　　黃風(fēng)向《第一財經(jīng)日報》記者表示，目前，我國司法部正在牽頭制定《刑事司法協(xié)助法》（草案），其中就包括“相互承認(rèn)和執(zhí)行沒收令”制度。

　　2014年11月，在APEC第26屆部長級會議上通過了《北京反腐敗宣言》，為亞太地區(qū)的反腐敗國際合作提供了新的基礎(chǔ)。

　　其中就包括“拒絕為腐敗分子及其非法所得提供避風(fēng)港，加強(qiáng)對外逃腐敗官員的引渡和遣返；加強(qiáng)對出入境移民活動的監(jiān)管，建設(shè)相關(guān)信息共享機(jī)制并為開展反腐敗跨境合作的官員提供行政安排等方面的便利”等內(nèi)容。

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