媒體揭秘追逃“紅通二號(hào)”動(dòng)用了哪些法律利器

　　李華波案成為集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例，也是綜合適用一些法律措施的典型案例，是我國(guó)在海外追逃中綜合利用行之有效法律政策的成果

　　李華波，國(guó)際刑警組織紅色通緝令號(hào)碼A-1256/2-2011。

　　4年前，還是江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)的李華波，在留下3封信后杳無(wú)蹤影。當(dāng)時(shí)，李華波大概沒(méi)有料想到，在之后的幾年里，他會(huì)成為“名人”……

　　在4年時(shí)間里，李華波伙同他人騙取鄱陽(yáng)縣財(cái)政局基建專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)9400萬(wàn)元，并將個(gè)人分得的約7200萬(wàn)元贓款中的2900余萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至新加坡。李華波，成為“小官巨貪”的一個(gè)標(biāo)簽；

　　2013年，江西檢察機(jī)關(guān)依據(jù)新刑訴法的規(guī)定，向法院申請(qǐng)沒(méi)收李華波的涉案財(cái)產(chǎn)和違法所得。李華波，成為運(yùn)用刑訴法新增特別程序追贓的第一名外逃嫌疑人；

　　2015年5月9日，李華波被遣返回國(guó)，成為“天網(wǎng)”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得的重要戰(zhàn)果，也是公開(kāi)曝光百名外逃人員后遣返的重要犯罪嫌疑人。

　　北京師范大學(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)在接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)，李華波案成為集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例，也是綜合適用一些法律措施的典型案例。

　　國(guó)際協(xié)作追逃

　　2011年2月10日20時(shí)左右，李華波的分管領(lǐng)導(dǎo)、鄱陽(yáng)縣財(cái)政局黨組副書(shū)記程四喜接到了李華波打來(lái)的電話。李華波稱(chēng)，他搞走了財(cái)政局巨額公款，并已逃往加拿大。第二天，鄱陽(yáng)縣財(cái)政局局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青也收到了李華波留給他的信。

　　“我從2007年11月份起，私自在信用社城區(qū)分社開(kāi)設(shè)一個(gè)公司賬戶，并從外面刻了一枚印鑒，從2007年到現(xiàn)在止共挪用基建資金9850萬(wàn)元到此賬戶，把錢(qián)轉(zhuǎn)出去，全部用于澳門(mén)賭場(chǎng)賭博……”李華波在給歐陽(yáng)長(zhǎng)青的信中交代了自己的作案經(jīng)過(guò)。

　　歐陽(yáng)長(zhǎng)青收到信的當(dāng)天，即2011年2月11日，鄱陽(yáng)縣財(cái)政局向鄱陽(yáng)縣公安局報(bào)案。第二天，縣公安局決定以涉嫌挪用特定款物罪對(duì)李華波、徐德堂、黃貴生等人立案?jìng)刹椤?月13日，鄱陽(yáng)縣公安局將此案移送鄱陽(yáng)縣人民檢察院管轄。當(dāng)天，鄱陽(yáng)縣檢察院以涉嫌貪污罪對(duì)李華波、徐德堂、張慶華立案?jìng)刹椤?月16日，上饒市人民檢察院以涉嫌貪污罪對(duì)李華波、徐德堂、張慶華批準(zhǔn)逮捕。

　　案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)查明，2011年1月30日，李華波的妻子和兩個(gè)女兒先行到達(dá)了新加坡。李華波在留下三封信后潛逃至新加坡，與先期抵達(dá)的家人會(huì)合。

　　黃風(fēng)告訴記者，由于我國(guó)與新加坡沒(méi)有締結(jié)引渡條約，我國(guó)檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的規(guī)定，向新加坡提出司法協(xié)助請(qǐng)求。

　　2011年2月23日，最高人民檢察院通過(guò)公安部向國(guó)際刑警組織請(qǐng)求對(duì)李華波、徐愛(ài)紅夫婦發(fā)布紅色通緝令，并向新加坡國(guó)際刑警發(fā)出了協(xié)查函。

　　2011年3月初，新加坡警方以涉嫌洗錢(qián)罪拘捕了李華波、徐愛(ài)紅夫婦，二人后被取保候?qū)彙ｋS后，新加坡法院法官三次發(fā)出凍結(jié)令，凍結(jié)李華波夫婦價(jià)值共計(jì)約545萬(wàn)新元的涉案財(cái)產(chǎn)，包括四套房產(chǎn)和大約260萬(wàn)新元存款。

　　異地刑事追訴

　　在海外追逃過(guò)程中，常用的追逃手段有三種：引渡、遣返、異地追訴。

　　據(jù)黃風(fēng)介紹，在與我國(guó)有引渡條約的國(guó)家，引渡是海外追逃最主要的司法合作方式；遣返通常是以違反移民法規(guī)為由，將犯罪嫌疑人作為非法移民遣返回國(guó)；異地追訴是引渡的另一種替代手段，由中國(guó)主管機(jī)關(guān)向在逃犯罪嫌疑人躲藏地國(guó)家的司法機(jī)關(guān)提供此人觸犯該外國(guó)法律的犯罪證據(jù)，由躲藏地國(guó)家的司法機(jī)關(guān)依據(jù)本國(guó)法律對(duì)其實(shí)行緝捕和追訴。

　　李華波案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)查明，2009年12月，李華波以景德鎮(zhèn)市景禹新能源有限公司總經(jīng)理的虛假身份申請(qǐng)辦理全家移民新加坡手續(xù)。2011年1月6日，李華波及妻子徐愛(ài)紅、女兒李媛和李津獲得新加坡永久居民資格。

　　“李華波以投資移民的方式取得新加坡永久居民資格，這對(duì)海外追逃構(gòu)成法律障礙?！秉S風(fēng)說(shuō)，在這種情況下，我國(guó)檢察機(jī)關(guān)支持新加坡檢察機(jī)關(guān)對(duì)李華波進(jìn)行刑事追訴。

　　據(jù)了解，在此期間，我國(guó)檢察機(jī)關(guān)向新加坡檢察機(jī)關(guān)提供了大量證據(jù)材料，同時(shí)，新加坡總檢察署指派了多名檢察官參與此案，新加坡警察部隊(duì)商業(yè)事務(wù)局也為案件偵辦做了大量工作，并派員前往鄱陽(yáng)縣等地調(diào)查取證。

　　2012年9月，新加坡總檢察署以三項(xiàng)“不誠(chéng)實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)罪”指控李華波，涉及李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的贓款18.2萬(wàn)新元。

　　據(jù)黃風(fēng)介紹，“不誠(chéng)實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)罪”相當(dāng)于我國(guó)的窩贓罪名。選擇這一罪名起訴，是考慮到這一罪名相對(duì)較輕，李華波在新加坡刑滿后可以盡快被遣返回國(guó)。

　　2013年8月15日，新加坡法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對(duì)李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁，同時(shí)判決將指控的18.2萬(wàn)新元贓款歸還中國(guó)。

　　新加坡法院作出一審判決后，李華波重新聘請(qǐng)律師向新加坡法院提起訴訟，同時(shí)要求解凍被新方凍結(jié)的其余全部贓款返還其夫婦二人。

　　2014年7月10日，新加坡上訴法院終審維持一審原判，判決當(dāng)日李華波即被收監(jiān)執(zhí)行刑罰。

　　今年1月19日，新加坡總檢察署將新加坡法庭終審判決沒(méi)收李華波的18.2萬(wàn)新元，按照中方的刑事司法協(xié)助請(qǐng)求，直接匯給鄱陽(yáng)縣財(cái)政局。

　　沒(méi)收違法所得

　　據(jù)了解，新加坡法院判決生效后，李華波背信接受的18.2萬(wàn)新元贓款返還我國(guó)，但其余非法轉(zhuǎn)移到新加坡的涉案財(cái)產(chǎn)，新方愿意協(xié)助中國(guó)繼續(xù)申請(qǐng)法院凍結(jié)查封，直到中方對(duì)這些贓款作出生效沒(méi)收裁定后，再通過(guò)司法協(xié)助渠道解決贓款的追繳問(wèn)題。

　　2013年1月1日，修改后的刑訴法正式實(shí)施。修改后的刑訴法增設(shè)了特別程序，其中就包括：對(duì)于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，檢察院可以向法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。

　　2013年3月，上饒市檢察院向上饒市中級(jí)人民法院提出沒(méi)收李華波違法所得申請(qǐng)。2014年8月29日，上饒市中院開(kāi)庭審理了李華波違法所得沒(méi)收一案。

　　2015年3月3日，上饒市中院就李華波違法所得沒(méi)收案作出一審裁定認(rèn)為，李華波身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，伙同他人將巨額公款轉(zhuǎn)出后非法占有，涉嫌重大貪污犯罪，其逃匿新加坡后被通緝，一年后未能到案?，F(xiàn)有證據(jù)證明，李華波將其所貪污公款中的人民幣2953.355萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至新加坡，被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財(cái)產(chǎn)以及李華波在新加坡用于“全球投資計(jì)劃”項(xiàng)目投資的150萬(wàn)新加坡元，均系李華波的違法所得，依法均應(yīng)予以沒(méi)收。

　　黃風(fēng)說(shuō)，在我國(guó)法院作出沒(méi)收裁決后，下一步，我國(guó)司法機(jī)關(guān)將進(jìn)一步與新加坡方面積極協(xié)作，努力落實(shí)我國(guó)法院的沒(méi)收裁決。

　　在法院依法沒(méi)收李華波違法所得的同時(shí)，追逃勸返工作也在進(jìn)行。

　　黃風(fēng)告訴記者，在異地追訴案件中，遣返問(wèn)題有各種可能性。如果在起訴過(guò)程中，在逃人員愿意認(rèn)罪并選擇自愿回國(guó)，可以通過(guò)辯訴交易將其直接遣返；如果在逃人員不愿意回國(guó)，則需在國(guó)外服刑完后被驅(qū)逐回國(guó)。

　　今年2月2日，李華波寫(xiě)下自首書(shū)：“我自愿服刑完畢后回中國(guó)投案自首，自愿撤銷(xiāo)在新加坡的所有訴訟，并配合新加坡司法機(jī)關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國(guó)政府?！?/p>

　　“綜合而言，李華波案是我國(guó)在海外追逃中綜合利用行之有效法律政策的成果?！秉S風(fēng)說(shuō)。

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