紐約時(shí)報(bào)揭秘在美紅色通緝犯：買樓洗錢騙簽證

　　賀業(yè)軍

　　賀業(yè)軍通過企業(yè)購(gòu)入的游艇

　　賀業(yè)軍在佛羅里達(dá)州擁有的別墅

　　楊秀珠

　　在加拿大和澳大利亞媒體紛紛報(bào)道中國(guó)紅色通緝令嫌犯的外逃生活后，美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》5月15日也發(fā)表文章《在華被控貪污，一些逃亡者在美國(guó)尋找奢侈》，關(guān)注中國(guó)外逃嫌犯在美國(guó)的違法行徑。

　　“在陳偉(音譯)的名字出現(xiàn)在通緝名單上之前，他光鮮的成功移民故事已經(jīng)出現(xiàn)了漏洞。”文章一開頭談到一名中國(guó)紅色通緝令中的嫌犯。

　　“陳偉的合作伙伴在2014年控告稱，他和陳偉在美國(guó)佛羅里達(dá)州普蘭泰申的發(fā)展項(xiàng)目資金蒸發(fā)近5000萬(wàn)美元。這之后的案件訴訟顯示，陳偉原名賀業(yè)軍，曾經(jīng)是一家中國(guó)國(guó)有啤酒廠的總經(jīng)理?！?/p>

　　中國(guó)中央紀(jì)委4月發(fā)布的全球通緝百名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪人員名單中，有40人被認(rèn)為在美國(guó)潛逃，賀業(yè)軍的名字就在其中，與之一同上榜的還有他的夫人。

　　文章稱，兩人在1990年代末去美國(guó)前被控挪用公款。記錄顯示，陳偉移民后在邁阿密購(gòu)買了一套價(jià)值200萬(wàn)美元的高級(jí)公寓、一輛賓利轎車，并通過一家企業(yè)購(gòu)入了一艘70英尺的游艇。

　　“僅2014年，680名潛逃的中國(guó)經(jīng)濟(jì)嫌疑犯從全球69個(gè)國(guó)家和地區(qū)被遣返。據(jù)新華社報(bào)道，這一行動(dòng)被稱為‘獵狐行動(dòng)’。”這篇文章介紹道，“這一反腐行動(dòng)的最新篇章，被稱為‘天網(wǎng)行動(dòng)’，4月‘天網(wǎng)行動(dòng)’全面鋪開。中國(guó)媒體公開報(bào)道了包括國(guó)際刑警組織的通知。這一通緝名單中還包括了原溫州副市長(zhǎng)楊秀珠，位于通緝首位。楊秀珠在紐約曼哈頓西29街曾擁有一幢5層的大樓。 ”

　　美國(guó)被中國(guó)政府認(rèn)定為排名首位的“出逃目的地”，加拿大居次，新西蘭與澳大利亞并列第三。這四個(gè)國(guó)家未與中國(guó)簽訂引渡條約，主要考慮到法律程序和量刑差異等問題。

　　文章稱，中國(guó)政府表示，這四國(guó)由于引渡困難而成為經(jīng)濟(jì)潛逃犯最為中意的“避難所”。中國(guó)駐美大使館紐約分部發(fā)言人李志敏在給《紐約時(shí)報(bào)》的一封郵件中說：“許多腐敗官員選擇逃往別國(guó)，是因?yàn)樗麄兡芡ㄟ^繁雜的引渡和司法程序來逃避追捕。”

　　這一名單中，在美逃犯包括從相對(duì)頭銜較高的楊秀珠，到從挪威運(yùn)輸公司盜竊資金的原浙江昌大進(jìn)出口有限公司經(jīng)理邱耿敏。文章稱，名單上并沒有太多最高級(jí)官員。

　　在“撒網(wǎng)”國(guó)外時(shí)，美國(guó)官員指出，中國(guó)其實(shí)還有更多辦法來遣返嫌疑人，只要他們能提供足夠可信的犯罪證據(jù)。如果美國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)能夠確認(rèn)這些嫌疑人在美國(guó)非法滯留，或是在移民表格中存在欺騙行為，那么他們將能夠被驅(qū)逐出境，僅僅只需要多一些時(shí)間。

　　在一則聲明中，美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人盧德思(Scott C. Lueder)稱美歡迎與中國(guó)在一定程度上加大司法合作?！懊绹?guó)沒有興趣作為任何國(guó)家的庇護(hù)所，包括中國(guó)，我們將會(huì)依照美國(guó)法律來對(duì)這些個(gè)人進(jìn)行遣送。”他說。

　　4月，美國(guó)國(guó)土安全部長(zhǎng)約翰遜(Jeh Johnson)在北京與中國(guó)公安部長(zhǎng)郭聲琨會(huì)面，雙方同意加強(qiáng)共同合作，遣返逃犯和非法移民。

　　“中國(guó)官方媒體稱，反腐行動(dòng)顯示了中國(guó)根絕腐敗并將犯罪分子繩之以法的決心—無(wú)論他們逃到哪里。通過對(duì)‘動(dòng)不得’的部隊(duì)和政治局常委采取行動(dòng)后，習(xí)近平的反腐產(chǎn)生了震蕩效應(yīng)。”文章稱。

　　《紐約時(shí)報(bào)》接著談到了邱耿敏的個(gè)案。

　　“53歲的邱耿敏2010年被指與挪威海運(yùn)公司斯考根合作并被控侵貪380萬(wàn)美元的增值稅退稅金。邱逃往美國(guó)，并于2014年被判通過多家銀行賬戶建立空殼公司購(gòu)買房地產(chǎn)洗錢。他購(gòu)買的地產(chǎn)中，包括了南卡羅來納州默特爾比奇市的海景快捷酒店，而購(gòu)買人則是旅行之家1405有限責(zé)任公司(Travelhome1405LLC)?！?/p>

　　文章稱，通過建立空殼公司來混淆所有權(quán)檢查的案例顯示，外國(guó)公民使用隱藏所有權(quán)來購(gòu)買高端房地產(chǎn)的案例正在增加。

　　“楊秀珠同樣使用了通過交易來模糊所有權(quán)的手法。她被控在工作期間受賄超過3000萬(wàn)美元。1996年，當(dāng)楊秀珠還是市政廳干部時(shí)，一家名為紐約國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易公司的企業(yè)就以未公開的價(jià)格購(gòu)買了紐約西29街102號(hào)的大樓。數(shù)月之后，所有權(quán)被轉(zhuǎn)移到了楊秀珠名下。2004年，當(dāng)楊秀珠手下一名物業(yè)經(jīng)理試圖將一住戶從西29街大樓趕出時(shí)，該住戶向美國(guó)最高法院提請(qǐng)?jiān)V訟，稱楊秀珠是一名中國(guó)逃犯。與此同時(shí)，楊將大樓以55萬(wàn)美元價(jià)格轉(zhuǎn)移到了皇后區(qū)一女士名下。據(jù)稱此女是楊的小姨子。同年，大樓被以240萬(wàn)美元的價(jià)格出售給了一家不相關(guān)的公司?，F(xiàn)在楊秀珠已經(jīng)不知所蹤，中方報(bào)道稱她在荷蘭被拘捕，但中國(guó)使館方面對(duì)此未置評(píng)?！?/p>

　　文章指出，中國(guó)逃犯在美國(guó)的狀況引出了一個(gè)問題—他們是如何被準(zhǔn)許入境的。有線索稱許多人對(duì)移民署撒了謊。

　　“51歲的喬建軍被控于1998年至2011年從中儲(chǔ)糧河南周口直屬庫(kù)貪污近400萬(wàn)美元。洛杉磯聯(lián)邦法庭宣判喬建軍和他的前妻趙世蘭在夫妻關(guān)系和資金來源上存在欺騙，以此獲得公民投資移民特殊通道簽證。他們能夠通過50萬(wàn)美元的投資獲得公民身份，還通過空殼公司在西雅圖購(gòu)置了房屋。目前，喬建軍依然在逃?！?/p>

　　文章稱，美國(guó)司法部門發(fā)言人卡爾(Peter Carr)引用了加州法院的判決作為例子，稱針對(duì)這些由中國(guó)逃犯參與的洗錢和其他犯罪活動(dòng)，司法部“不斷地在展示將他們抓捕歸案的決心”。

　　趙世蘭在西雅圖的律師戴維斯(Kirk Davis)稱，趙將在18日提請(qǐng)無(wú)罪申訴。

　　“我們不能完全相信這些證據(jù)是可信而準(zhǔn)確的?！彼a(bǔ)充道。

　　文章透露，陳偉的妻子琳達(dá)(Linda)，即48歲的黃紅。她在佛羅里達(dá)州的公民申請(qǐng)被移民官駁回，理由是為保證公民申請(qǐng)而與另一名男子假結(jié)婚。

　　“陳偉，即賀業(yè)軍，在中國(guó)曾是“中國(guó)十大杰出青年”的30名候選人之一。他幫助停產(chǎn)倒閉的河北玉田第二化肥廠變身成為豪門集團(tuán)，進(jìn)入全國(guó)500強(qiáng)工業(yè)企業(yè)行列的國(guó)有啤酒廠。根據(jù)名單，他兼任豪門集團(tuán)公司的總經(jīng)理、黨委書記?！?/p>

　　“1999年，賀業(yè)軍逃往美國(guó)，似乎緊隨黃紅的腳步。黃紅是豪門集團(tuán)駐京辦事處會(huì)計(jì)，1998年離開逃往美國(guó)。兩人均在天網(wǎng)名單上，罪名是挪用公款?！?/p>

　　文章稱，在美國(guó)早先發(fā)生的一件事或許就預(yù)示了賀業(yè)軍“跌下神壇”的一幕。1996年美國(guó)國(guó)會(huì)在所謂“中國(guó)門”丑聞中提供證詞稱，在這起司法機(jī)關(guān)調(diào)查中國(guó)是否試圖通過政治贊助影響民主黨的事件中，賀業(yè)軍被控要求另一人向美國(guó)官員送了一袋現(xiàn)金、以向中國(guó)公民提供簽證。

　　“賀業(yè)軍是如何獲得自己的公民身份的，這點(diǎn)還不得而知，但法庭記錄顯示，他獲得身份的同時(shí)便改名‘陳偉’。2014年賀的商業(yè)伙伴指控他挪用普蘭泰申時(shí)尚購(gòu)物中心發(fā)展項(xiàng)目公款后，該項(xiàng)目被迫破產(chǎn)并出售所有資產(chǎn)。賀業(yè)軍沒有回復(fù)電話留言。”

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