杭州銀行存款“失蹤”案8人涉嫌詐騙被起訴

　　記者從杭州市檢察院獲悉，因涉嫌詐騙罪，杭州聯(lián)合銀行儲(chǔ)戶近億元存款失蹤案的主犯邱愛(ài)玉、銀行“內(nèi)鬼”祝超菊等8名涉案人員日前被檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

　　2014年2月14日，杭州西湖警方接到杭州聯(lián)合銀行古蕩支行報(bào)案，銀行一名儲(chǔ)戶存折上的200萬(wàn)元存款在其本人不知情的情況下被人劃走。根據(jù)銀行反映近期資金流動(dòng)異常以及提供的相關(guān)證據(jù)，西湖警方立即對(duì)該案開(kāi)展立案?jìng)刹椤Ｒ黄鹕姘附痤~近億元的詐騙案件隨即浮出水面。

　　檢察機(jī)關(guān)審查查明，邱愛(ài)玉是浙江帥邦化工有限公司法定代表人，祝超菊是杭州聯(lián)合銀行古蕩支行文二分理處負(fù)責(zé)人。2014年1月2日至27日期間，邱愛(ài)玉伙同祝超菊等人經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀，以向資金提供人承諾除支付銀行正常利息外，另外支付10%至15%的年息，以此誘騙資金提供人在杭州聯(lián)合銀行古蕩支行文二分理處存款；由祝超菊誘騙資金提供人輸入密碼，將資金提供人賬戶內(nèi)的存款轉(zhuǎn)入邱某及其指定人員的銀行賬戶。

　　為避免資金提供人短期內(nèi)發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)出，邱愛(ài)玉等人還要求資金提供人簽訂賬戶不開(kāi)通短信提醒業(yè)務(wù)、不開(kāi)通網(wǎng)銀權(quán)限、一年內(nèi)存款不挪作他用、不查詢、不對(duì)在銀行工作的親人朋友提及等“六不”承諾書(shū)。

　　通過(guò)采用上述手段，邱愛(ài)玉等人先后誘騙42名資金提供人將共計(jì)9505萬(wàn)元的資金存入指定的銀行。邱愛(ài)玉等人獲得上述款項(xiàng)后，將事先許諾的高額利息轉(zhuǎn)賬至資金方賬戶，同時(shí)將剩余的款項(xiàng)按事先商定的比例進(jìn)行分配，其中祝超菊獲取每筆資金3%的好處費(fèi)，邱愛(ài)玉等人將騙取的資金用于歸還個(gè)人債務(wù)等。

　　由于部分資金提供人發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)存款被轉(zhuǎn)走，邱愛(ài)玉等人在案發(fā)前退還給資金提供人本金約2757萬(wàn)余元。至案發(fā)前，共計(jì)5797.1萬(wàn)余元未能歸還。

　　此外，本案中還有幾名被告人勾結(jié)中國(guó)工商銀行浙江省江山支行南門(mén)分理處工作人員，將3名資金提供人存入中國(guó)工商銀行賬戶內(nèi)共計(jì)700萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入他們控制的賬戶內(nèi)，用于還債。

　　2014年3月13日，邱愛(ài)玉、祝超菊等8人被抓獲歸案。

　　杭州市檢察院認(rèn)為，邱愛(ài)玉、祝超菊等8人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取數(shù)額特別巨大財(cái)物，這些行為均觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究他們的刑事責(zé)任。

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