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外逃嫌犯鄺婉芳被遣返涉中行超40億資金挪用案

海口網(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時間：2015-09-24 10:04

　　24日，潛逃美國14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳被強(qiáng)制遣返回中國。鄺婉芳，女，廣東開平人，1967年出生，2001年外逃美國。

　　據(jù)媒體2009年報道，鄺婉芳涉及震驚全國的中行開平案。

　　許超凡、許國俊或許沒有想到，他們的刑期會這么長。與此前被遣送回國的同案犯余振東相比，“二許”的刑期超出了1倍。

　　2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處中國銀行開平支行前任行長許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。

　　至此，震驚全國的中行開平案終于告一段落，出逃北美的3個主犯無一逃脫法律的制裁。

　　東窗事發(fā)

　　中行開平案被稱為新中國最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元，這一紀(jì)錄迄今未被打破。

　　2001年10月12日，中國銀行為加強(qiáng)管理，將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在33個中心。一聯(lián)網(wǎng)，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。經(jīng)過幾番復(fù)算之后，結(jié)論仍然相同。中行發(fā)生了建國以來規(guī)模最大的銀行資金盜用案。

　　通過對賬目分析，案發(fā)范圍逐漸縮小，先集中于廣東省，又鎖定到江門市下屬的開平市。正在這時，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤。

　　15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經(jīng)偵總隊報案。這就是當(dāng)年轟動一時的中行開平“10.12”案。

　　中行出現(xiàn)巨大資金“黑洞”的消息傳出后，引起當(dāng)?shù)貎艨只?，開平所有的中行網(wǎng)點前都出現(xiàn)長長的擠提隊伍，兩天內(nèi)提取存款2.5億多元人民幣。后在中國人民銀行廣州分行的協(xié)助下，來自廣州、江門、臺山等地的大量運(yùn)鈔車急送資金到開平，才將事態(tài)漸漸平息下來。

　　在人口70萬的縣級市開平，經(jīng)濟(jì)規(guī)模有限。到許超凡等3人出逃之際的2001年，全市前10年的財政收入總和還不到4億美元。

　　瘋狂挪移資金

　　2001年11月，時任國務(wù)院總理的朱镕基在廣州考察指導(dǎo)工作?？赐臧盖榉从巢牧?，朱镕基氣憤不已，他在報告上批示了很多話，要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。

　　2002年春節(jié)剛過，由中紀(jì)委牽頭，包括公檢法、銀行等各方面的人員，總共調(diào)動六七百人，龐大的工作組進(jìn)駐開平。隨著調(diào)查的深入，開平案真相逐漸浮出水面。

　　被認(rèn)為是該案首犯的許超凡，年僅30歲時便當(dāng)上中國銀行開平支行行長，在當(dāng)?shù)仫@赫一時。1993年開始，許超凡就利用職務(wù)之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果血本無歸，虧損1億多美元。

　　許超凡還沉迷于賭博。許的司機(jī)供述：他陪許超凡到澳門賭場，許4個小時就輸了6000多萬人民幣。之后許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實業(yè)有限公司等名下。

　　潭江實業(yè)的注冊人為許超凡的堂兄許日成，實際上由許超凡、余振東和許國俊3人控制，主要功能就是接收由開平源源不斷轉(zhuǎn)移而來的資金流。自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬美元。

　　許超凡后升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直在順利運(yùn)行。三任行長在8年里，轉(zhuǎn)移資金竟達(dá)幾十億元。

　　在事情敗露前，3人早已將配偶、子女轉(zhuǎn)移到北美。

　　潛逃北美

　　中行發(fā)現(xiàn)巨大資金漏洞、全行追查的消息，很快被許超凡得知。預(yù)感到大事不好的許超凡當(dāng)即打電話告訴余振東、許國俊。2001年10月13日晚，3人出逃至香港，隨即又飛往美國。

　　1997年8~12月間，余振東、許超凡和許國俊就已經(jīng)持假身份證明到香港，獲得偽造的香港護(hù)照。2001年5月，3人又在香港與美國公民假結(jié)婚，申請到美國簽證，并在隨后幾年中多次往返中國內(nèi)地、香港、美國和加拿大。

　　而在更早的1994年，3人的妻子也在假離婚后，與美國華裔公民假結(jié)婚，隨后提出申請移民美國。在1999~2001年期間，她們先后獲得美國公民資格。到了美國后，許超凡等人與各自的妻子會合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上北美逃亡之路。

　　案發(fā)一周后，公安部向國際刑警組織提供廣東省人民檢察院對余振東、許超凡、許國俊的逮捕決定書。國際刑警組織迅速發(fā)出紅色通緝令。包括公安部、廣東省公安廳在內(nèi)的有關(guān)辦案人員多次趕赴美國，與美國相關(guān)部門商談協(xié)助事宜。

　　2002年12月17日，美國內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)對余振東、許超凡、許國俊3人的逮捕令。兩天后，余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。

　　2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮(zhèn)上被捕。同年10月初，許超凡在美國俄克拉荷馬州一個小鎮(zhèn)的公寓里被捕。

　　不同的審判

　　余振東被捕后，中美雙方政府進(jìn)行長達(dá)1年多的談判。

　　在美國，被告人如果同意放棄其辯護(hù)權(quán)，供認(rèn)有罪，公訴人就可能以較輕的罪名起訴，或者向法官建議判處被告人較輕的刑罰，并將認(rèn)罪協(xié)議提交法官審查后直接作出判決。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國90%以上的刑事案件實行了辯訴交易。余振東選擇了美國的辯訴交易。2004年2月，余振東在美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審。因為主動交代有關(guān)的犯罪事實，最終獲得減刑處理，原來被控5項罪名，最后美國法院只認(rèn)定欺詐罪一項罪名，并判144個月的監(jiān)禁。

　　宣判后，余振東沒有上訴，也沒有提出訴訟之外的其他請求。他自愿遣返，就中行貪污案受審。

　　為順利解決余振東的遣返問題，2003年中方向美國相關(guān)部門作出書面承諾。即：假如余振東在中國被起訴的話，刑期不超過12年，在國內(nèi)監(jiān)禁期間不受虐待等。

　　2004年4月16日，余振東被遣送回中國。他成為中美建交25年來，第一例經(jīng)過美國國內(nèi)法律程序，并由美方執(zhí)法人員押送至中國的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

　　2006年3月31日，廣東省江門市中級人民法院對余振東貪污、挪用公款案進(jìn)行一審公開宣判。以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行被告人余振東有期徒刑12年，并處沒收其個人財產(chǎn)100萬元。

　　許超凡、許國俊夫婦則選擇了與余振東完全不同的道路。2004年末，美國內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦大陪審團(tuán)對“二許”及其妻子提起指控。

　　從2005年開始，中國公安部、司法部就與美國方面協(xié)商對兩人的遣返工作，并與兩人當(dāng)面溝通。中方曾經(jīng)提出，如果他們愿意被遣返回國領(lǐng)刑，刑期不會超過20年，但兩人均拒絕被遣返。

　　2008年8月，拉斯維加斯的聯(lián)邦大陪審團(tuán)已經(jīng)認(rèn)定“二許”和妻子余英怡、鄺婉芳4人詐騙、洗錢、轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊錢款、偽造護(hù)照和簽證等罪名成立。但量刑宣判時間三度延遲，直到今年5月6日宣判。

　　“二許”此次在美國所獲刑期，均已經(jīng)超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)。美國助理司法部長布魯爾在隨后的新聞公告中稱，“對于在各自國內(nèi)濫用金融系統(tǒng)，隨后采取欺詐手段潛逃美國，用非法所得過富足生活的外國人，我們要讓他們?yōu)樾袨樨?fù)責(zé)?！?/p>

　　司法合作震懾外逃者

　　20世紀(jì)90年代以來，重大經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑人特別是貪污腐敗分子外逃的現(xiàn)象呈上升趨勢，引起社會各界的廣泛關(guān)注。早在2001年新華社就報道說，中國有超過4000名貪污、賄賂犯罪嫌疑人攜帶50多億元人民幣公款逃到國外，其中絕大多數(shù)是貪官。

　　中國政府曾多次表示，對于外逃貪官，決不放松通過國際合作遣返、打擊的力度。但由于引渡存在法律上的障礙，一些歐美國家成為“貪官樂園”。外逃貪官中，目前被遣返并追回財產(chǎn)的只占很少比例。

　　北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)認(rèn)為，“開平案兩主犯在美國分別被判處25年和22年的重刑具有重要意義，它開創(chuàng)外逃貪官在國外當(dāng)?shù)乇粚徖?、宣判的先例，讓外逃人員不能逍遙法外。”

　　值得注意的是，此次美方起訴“二許”并沒有受中方委托，罪名也出自美國法律體系，就連8年訴訟中的調(diào)查和部分律師費用，也由美國政府支付。

　　此次“二許”被判重刑，表明在不能將外逃犯罪嫌疑人引渡或者遣返回國的情況下，通過國際刑事司法合作，依然可以使逃犯在當(dāng)?shù)乇欢ㄗ锱行蹋?，中國仍然保留未來行使司法管轄?quán)的可能。

　　這對中國所有的外逃貪官及潛在外逃者，都是一次震懾。

　　中國銀行新聞發(fā)言人王兆文在5月7日表示，中行支持美國有關(guān)法院的相關(guān)判決，并將充分利用判決賦予的相關(guān)權(quán)力，繼續(xù)全力依法追繳被案犯及其親屬侵占的所有涉案資產(chǎn)。

　　在拉斯維加斯聯(lián)邦法院判決中，還宣布對“二許”及其配偶處以3年“監(jiān)控釋放”，即4人無論刑滿釋放或是提前出獄，均需在3年內(nèi)繼續(xù)受到管制。鑒于4人的外國公民身份，當(dāng)他們刑滿之后，移民局的官員很可能將其驅(qū)逐出境，遣返回中國。

　　一旦回到中國，他們還將面臨中國的繼續(xù)追訴——雖然他們在美國已經(jīng)被審判，但在中國還是未決案，只要沒有過追訴時效，中國還可以追訴。

　　對于首犯許超凡而言，面對在美國的25年刑期，即便順利挨到出獄那一天，他也已經(jīng)年近70歲了。