賭博團(tuán)伙成立空殼公司建賭博網(wǎng) 代理發(fā)展全國賭徒

　　日前，警方通過家屬勸說，成功將一個特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙案的紅色通緝令嫌疑人陳某勸返國內(nèi)投案。

　　據(jù)介紹，2013年，荔灣區(qū)公安分局抓獲涉案人員144人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.36億元，一舉摧毀了一個覆蓋全國9省17個地市、涉案人員達(dá)數(shù)百人、累計(jì)投注額近千億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙（“116”專案）。該案是廣東省乃至全國近年來打掉的網(wǎng)絡(luò)賭博層級最高、違法犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大、社會影響最為惡劣的網(wǎng)絡(luò)賭博案之一。案件尚有多名嫌疑人外逃至國外，國際刑警為此發(fā)出紅色通緝令。

　　該賭博團(tuán)伙以廣州市進(jìn)×投資有限公司為首，并以該公司股東及骨干員工為法人代表，分別成立了廣州市×遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司等16家“空殼公司”為犯罪載體進(jìn)行集團(tuán)化運(yùn)作和“金字塔”式管理，利用境外賭博網(wǎng)站的大股東資格進(jìn)行賭博，設(shè)置“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”等不同權(quán)限賬戶級別參賭，并利用代理的社會關(guān)系發(fā)展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網(wǎng)絡(luò)。

　　2013年6月，荔灣警方向上報(bào)請國際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)，對逃至境外的廣州市進(jìn)×投資有限公司股東溫某、總經(jīng)理曾某、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳某等6名主犯進(jìn)行通緝。

　　專案組采取政策攻心的方法，多次對在逃人員溫某、曾某、陳某等人的親屬作法律教育，說服其讓溫某、曾某、陳某等人早日投案自首。在大量的思想工作下，廣州市進(jìn)×投資有限公司股東溫某、總經(jīng)理曾某分別在2013年5月、2015年1月在其親屬陪同下到荔灣區(qū)公安分局投案自首，主動交代了高利轉(zhuǎn)貸的事實(shí)。2015年10月29日，該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳某在其親友陪同下到公安局自首，并配合公安機(jī)關(guān)詳細(xì)交代了高利轉(zhuǎn)貸、隱匿、銷毀會計(jì)憑證及組織員工外逃等行為。截至目前，“116”專案組共依法刑事拘留涉案人員122人，逮捕82人，成功勸返3名國際刑警組織紅色通緝在逃人員。

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