四川偵破跨省特大銷(xiāo)售假煙案 涉案金額5000萬(wàn)

　　2014年12月14日，渠縣公安局查獲一銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品案，通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該案屬特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙案。2015年4月20日，該案被公安部確定為部督案件。為全力偵破該案，渠縣公安局高度重視，抽調(diào)精干民警成立專案組。時(shí)間緊、任務(wù)重、涉案區(qū)域廣泛、涉案人員眾多、涉案金額巨大，線索一斷再斷，面對(duì)諸多困難與挑戰(zhàn)。渠縣公安局治安大隊(duì)歷時(shí)7個(gè)多月艱苦縝密的偵查，最終獲取相關(guān)證據(jù)，抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人張某某、方某某等18人。

　　利用快遞物流運(yùn)輸假煙被查

　　2014年12月12日，渠縣公安局接群眾舉報(bào)稱：有人利用快遞物流從外地非法運(yùn)輸大量假冒卷煙到渠縣，得到這一情報(bào)后，渠縣公安局立即組織民警會(huì)同渠縣煙草專賣(mài)局工作人員對(duì)違法物品進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并在取貨點(diǎn)周邊布控，同時(shí)制定了詳細(xì)的抓捕方案確保人贓并獲。

　　次日，嫌疑人郭某某駕駛汽車(chē)前往取貨點(diǎn)取貨，并將偽裝后的10件違法卷煙裝上租來(lái)的三輪載貨摩托車(chē)上，駕車(chē)跟隨其后，前往其假煙存儲(chǔ)窩點(diǎn)。辦案人員當(dāng)即跟蹤前往，在其住宅及租用點(diǎn)查獲涉嫌儲(chǔ)存的假冒偽劣煙草制品1049條，案值28余萬(wàn)元。隨后又前往郭某某所經(jīng)營(yíng)的卷煙門(mén)市，當(dāng)即查獲假冒偽劣煙草制品85.3條，案值1.3萬(wàn)元，同時(shí)查獲用于卷煙違法交易的筆記本電腦一臺(tái)。

　　抽絲剝繭牽出售假網(wǎng)絡(luò)組織

　　郭某落網(wǎng)后，通過(guò)對(duì)嫌疑人進(jìn)行詢問(wèn)，嫌疑人對(duì)其儲(chǔ)存假冒偽劣煙草制品事實(shí)供認(rèn)不諱，但對(duì)其購(gòu)買(mǎi)及銷(xiāo)售情節(jié)拒不交待，意圖減輕罪行。專案組立即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)獲取到的第一手線索進(jìn)行分析討論。通過(guò)賬本上記載的資金流向，發(fā)現(xiàn)其持續(xù)向渠縣數(shù)名卷煙零售客戶提供假冒偽劣煙草制品，已形成一定規(guī)模的售假網(wǎng)絡(luò)。

　　偵查人員調(diào)查時(shí)嫌疑人手機(jī)仍不斷有信息提示到物流快遞收貨，根據(jù)這一線索，民警堵截查獲來(lái)自廣東汕頭、福建廈門(mén)發(fā)往渠縣的四批次假煙2050條，案值29余萬(wàn)元。經(jīng)查，均系嫌疑人郭某某購(gòu)進(jìn)。

　　民警輾轉(zhuǎn)多省尋找制假源頭

　　在進(jìn)一步加大對(duì)嫌疑人突審的過(guò)程中，辦案人員根據(jù)其交待的細(xì)節(jié)慢慢拼湊出該團(tuán)伙假煙交易的具體過(guò)程，并最終鎖定了位于福建漳州的上家方某某，2014年12月17日，辦案人員一行五人趕赴福建抓捕方某某。在當(dāng)?shù)毓驳拿芮信浜舷?，通過(guò)連續(xù)四天的摸排、蹲守、跟蹤，于12月21日在福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)抓獲上家方某某，現(xiàn)場(chǎng)查獲了偽劣煙草制品1288條、案值35余萬(wàn)元，銀行卡四張，涉案手機(jī)兩部等涉案物品及工具。

　　專案組對(duì)嫌疑人方某某處搜查出的賬本進(jìn)行了整理統(tǒng)計(jì)，卻意外發(fā)現(xiàn)，僅2014年9月至12月三個(gè)月時(shí)間，其賬本記錄類似卷煙品名近40個(gè)，共計(jì)銷(xiāo)售卷煙1304488條，案值2853余萬(wàn)元。同時(shí)，經(jīng)福建南平公安、煙草深挖，在廣東汕頭及南平浦城抓獲嫌疑人4名，山西晉中祁縣抓獲嫌疑人1名。

　　辦案人員對(duì)方某某進(jìn)行訊問(wèn)，力爭(zhēng)突破供貨上線，通過(guò)其供述和相關(guān)證據(jù)的印證，確讓“張某”為其上線。但由于方某某的被捕，引起了“張某”的警覺(jué)。為逃避打擊，“張某”已暫停違法行為，這對(duì)“張某”的偵查陷入了僵局。專案組成員經(jīng)討論，認(rèn)為對(duì)于“張某”這樣的違法分子來(lái)講，不可能輕易放棄這條已經(jīng)成熟的“生財(cái)之道”，決定繼續(xù)堅(jiān)守等待，一旦其“重操舊業(yè)”，就是落網(wǎng)之時(shí)。

　　民警輾轉(zhuǎn)追蹤展開(kāi)抓捕

　　為能夠迅速抓獲張某，辦案人員一路輾轉(zhuǎn)追蹤，終于鎖定了張某的落腳點(diǎn)---福建漳州某小區(qū)，在漳州警方及有關(guān)部門(mén)的配合下，經(jīng)過(guò)連續(xù)三天三夜的輪班蹲守，2015年9月1日，辦案人員將張某抓捕歸案。經(jīng)審訊嫌疑人張某某對(duì)其銷(xiāo)售假煙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，相關(guān)違法信息證明嫌疑人張某某為此售假煙團(tuán)伙上線。自2015年9月起，專案組集中力量對(duì)省內(nèi)的售假下線開(kāi)展了收網(wǎng)行動(dòng)，在南充市、巴中市、樂(lè)山市、瀘州市等地的煙草、公安部門(mén)的大力協(xié)助下，抓獲了10多名下線。

　　據(jù)渠縣警方介紹，2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某某、方某某等人的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙團(tuán)伙以持假煙樣品在我省南充、瀘州、成都、巴中等地及重慶、陜西、云南、貴州等省市的卷煙銷(xiāo)售門(mén)市上以上門(mén)推銷(xiāo)的方式大量發(fā)展下線，隨后根據(jù)下線需要的假煙品種數(shù)量再組織貨源、包裝打碼等環(huán)節(jié)加工成假煙成品后，通過(guò)廣東汕頭、揭陽(yáng)、廣州、福建漳州等地物流公司向下線頻繁銷(xiāo)售假煙，下線便根據(jù)上線提供的指定銀行賬號(hào)，將下線購(gòu)買(mǎi)假煙的款項(xiàng)采用銀行ATM機(jī)無(wú)卡存現(xiàn)。在抓獲犯罪嫌疑人后，根據(jù)查獲的銀行卡、賬本等反應(yīng)出該團(tuán)伙假煙銷(xiāo)售金額達(dá)5000余萬(wàn)元。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。

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