金融公司詐騙數(shù)千萬 為包裝形象參加博覽會還獲獎

　　被騙的投資者向記者展示了這個項目的“外匯單”，項目承諾給予投資者高回報

　　該投資項目的負責(zé)人目前已經(jīng)被警方控制

　　日前，有市民向法晚新聞熱線報料，一個名為“莫頓外匯月月通理財產(chǎn)品”的項目，其實是一個皮包公司虛構(gòu)的。該項目以10%—15%的高收益吸引投資者，有數(shù)百人被騙，涉及金額至少有數(shù)千萬元。為了包裝公司形象，該公司還多次參加金融博覽會，甚至在會上獲獎。

　　記者了解到，嫌疑人騙取大量資金后，已經(jīng)于2015年4月被警方抓獲，此案仍在進行偵查階段。

　　事件 投資高收益項目 市民被騙

　　住在亦莊某小區(qū)的市民宋女士說，她在2014年11月見到了自己的一個經(jīng)常做理財項目的鄰居，這個鄰居向她介紹了一款理財產(chǎn)品。

　　“他說我的錢放在銀行里賺不到多少利息，而現(xiàn)在有一款國家支持的外匯理財產(chǎn)品很是火爆，收益率是10%至15%，當月能夠返還收益?！彼闻空f，鄰居周先生向自己介紹的為“莫頓外匯月月通理財產(chǎn)品”，說是公司會將投資者的資金拿到英國馬修斯公司去炒外匯，所以很是賺錢，返還的收益也高，一年到期后，還可以將本金返還。

　　宋女士分別于2014年11月8日和12月18日，將自己積攢的錢折算成4萬美元，進行投資。

　　“剛開始，每隔8天我的賬戶里都能見到一筆收益進賬?！彼闻空f，收到錢她很高興，覺得找到了致富捷徑，對這家公司很是信賴，“可是到了2015年4月中旬，就發(fā)現(xiàn)公司的網(wǎng)站打不開了?！?/p>

　　宋女士說，她經(jīng)過多方打聽，這才知道公司的負責(zé)人楊篩劍已經(jīng)在外地被公安機關(guān)抓獲。

　　追訪

　　全國多地均有受騙者 至少涉及數(shù)千萬元

　　“不僅僅在北京有受害者，其實全國有66個地區(qū)的投資者同樣被騙?！弊蛱煜挛?，記者在朝陽區(qū)某地見到了專程趕到北京、準備向一些職能部門反映問題的徐先生。

　　他告訴記者，他是湖南岳陽縣人，在2014年12月的一天，收到街頭宣傳單，說是有一家公司代炒外匯，收益可以達到10%至15%。

　　“剛開始抱著半信半疑的心情，我投資了5000美元。”徐先生說，這是岳陽分公司宣傳單上的最小投資金額，“沒想到這5000美元每隔8天都能在賬戶上見到約定的收益，而且每月有兩次取現(xiàn)的機會，我在2015年3月16日和27日又各投資1萬美元?！?/p>

　　徐先生算了一下，進行這2.5萬美元的投資，以后每月的收益可以達到1.3萬元，在家里一動不動，就可以超過一個白領(lǐng)的月收入，實在可觀，“據(jù)公司介紹，要是我能介紹新的客戶投資，還可以有投資額5%的提成。”

　　湖北武漢的韓女士說，她在當?shù)氐姆止就顿Y了1萬美元。河北的徐先生稱，他在當?shù)赝顿Y了5000美元。兩人的遭遇與湖南的徐先生大同小異，均是在2015年4月中旬發(fā)現(xiàn)公司的網(wǎng)頁無法打開，自己再也不能查詢賬戶金額，這才知道大事不妙。

　　“我通過一名投資者了解到，公司的負責(zé)人楊篩劍在4月17日被刑事拘留了?！表n女士說，她隨后和幾名投資者一起，前往湖南省常德市漢壽縣公安局，在辦案民警丁警官處證實此事，“我們都知道上當了，這些投資可能會打水漂。”

　　記者看到了韓女士提供的全國數(shù)十個地區(qū)的部分被騙者聯(lián)系方式，共有274人出現(xiàn)在這個名冊上。按照最低每人5000美元的投資標準來算，至少涉及數(shù)千萬元人民幣?！坝腥擞X得收益比銀行強得多，投資幾十萬元甚至幾百萬元，并不鮮見?！表n女士說。

　　公司參加金融博覽會 自我包裝

　　據(jù)多名被騙者反映，所謂的“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團”在中國參加了多場金融博覽會，獲得過多項榮譽。

　　2014年11月22日—23日在北京舉辦的中國國際投資理財博覽會上，某媒體報道了博覽會開幕式和展會中的情況，一些知名人士出席了開幕式。

　　2015年4月4日—5日在北京舉辦的中國國際投資理財博覽會上，同樣有中央級媒體宣傳，還授予了莫頓外匯和楊篩劍本人多項榮譽，甚至有人在一家刊物上還見到了將楊篩劍作為封面人物的報道。

　　“再加上簽訂合同使用的都是看起來很高級的銅版紙，所以讓我們深信不疑?！币幻或_者說。

　　說法

　　8頭目涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被抓

　　昨天下午，記者致電湖南省常德市漢壽縣公安局，負責(zé)辦理案件的丁警官回應(yīng)說，“莫頓外匯月月通理財產(chǎn)品”項目的負責(zé)人楊篩劍已經(jīng)被警方抓獲，目前該案仍處在偵查階段。嫌疑人楊篩劍涉嫌的罪名為“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”。

　　記者在人民檢察院案件信息公開網(wǎng)上，也查詢到了“常德市人民檢察院依法對楊篩劍等8人批準逮捕”的文件，“2015年5月22日，常德市人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對犯罪嫌疑人楊篩劍等8人批準逮捕。案件正在進一步審理中。”

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