揭秘廣東電白電信詐騙"升級(jí)版"騙局：行騙15省市

電信詐騙犯罪嫌疑人在家中被警方抓獲

　　“明天來(lái)一趟我辦公室。我的聲音都聽不出來(lái)？”2007年開始，廣東省茂名市電白區(qū)一批不法分子“猜猜我是誰(shuí)”的詐騙手法在全國(guó)大肆行騙，近年來(lái)又演變出“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等假冒熟人、上司的詐騙犯罪。

　　近日，廣東警方聯(lián)合多地公安機(jī)關(guān)開展“颶風(fēng)2號(hào)”專案行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人236名，搗毀窩點(diǎn)48個(gè)，受害人遍及全國(guó)15個(gè)省市。電信詐騙為何如此猖獗？如何遏制電信詐騙向全國(guó)蔓延？記者對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。

　　一天上百個(gè)電話 行騙15省市

　　電白地處經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的粵西茂名市，2014年至2015年先后被廣東省和公安部列為電信詐騙犯罪源頭地。近期破獲的“颶風(fēng)2號(hào)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專案中，90%的犯罪嫌疑人來(lái)自電白。

　　茂名市公安局副局長(zhǎng)袁濤介紹，團(tuán)伙內(nèi)部分為組織策劃者、銀行卡提供者、公民個(gè)人信息提供者、撥打電話組、取款組。以組織策劃者為中心，其他四組頭目與其“單線聯(lián)系”，各組成員之間互不認(rèn)識(shí)。

　　第一步：非法獲取公民信息。不少受害人之所以上當(dāng)受騙，主要是因?yàn)橹缹?duì)方姓名、年齡、職業(yè)等個(gè)人信息。電白區(qū)公安分局反電信詐騙犯罪大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)陳相強(qiáng)說(shuō)，詐騙團(tuán)伙通過(guò)電腦黑客竊取公民個(gè)人信息，也有一些小打印店制作通訊錄后把信息販賣出去，“詐騙分子通常僅需3毛錢，就能非法獲取一條包含公民姓名、手機(jī)號(hào)碼、戶籍所在地等內(nèi)容的信息。更詳細(xì)的也只需七八毛錢”。

　　第二步：電話連環(huán)“轟炸”?！帮Z風(fēng)2號(hào)”其中一個(gè)案例顯示，茂名市化州市的受害人陳某連續(xù)兩天接到自稱是國(guó)稅部門的袁姓“領(lǐng)導(dǎo)”的電話，對(duì)方稱自己要提拔為副局長(zhǎng)，需要送20萬(wàn)元禮金給上級(jí)，希望陳某借錢“救急”。于是，陳某向這位“領(lǐng)導(dǎo)”匯出12萬(wàn)元。陳相強(qiáng)說(shuō)：“負(fù)責(zé)打電話的詐騙小組一般3到10人不等，按照設(shè)計(jì)好的‘劇本’給受害人打電話，有時(shí)每天要打上百個(gè)電話?！?/p>

　　第三步：快速取款銷贓。電白區(qū)公安局反電信詐騙犯罪大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李闖介紹，取款組10分鐘就能把錢分轉(zhuǎn)多個(gè)賬戶；有的取款之后迅速揮霍，給警方追贓帶來(lái)很大難度。

　　貪圖“來(lái)錢快” 被“忽悠”成詐騙犯

　　電白原本以全國(guó)最大的香精香料產(chǎn)銷量著稱，擁有廣東最大的漁港。但由于耕地少、捕魚收益下降，大量電白籍人員外出打工。其中一些人，在金錢的誘惑下走上了電信詐騙的邪路?！帮Z風(fēng)2號(hào)”行動(dòng)中抓獲的犯罪嫌疑人多數(shù)是“80后”、“90后”。

　　記者在茂名市第一看守所內(nèi)見到了3名被拘捕的犯罪嫌疑人。28歲的蘇某是電信詐騙話務(wù)組的成員。蘇某告訴記者，沖著電信詐騙門檻低、來(lái)錢快，在朋友介紹下，開始干上這一行。

　　今年32歲的林某是取款組的成員，因家庭經(jīng)濟(jì)困難，在朋友“打個(gè)電話就來(lái)錢”的誘惑下，今年1月加入詐騙團(tuán)伙?！懊刻崛?萬(wàn)塊錢，‘上線’給我300元報(bào)酬?！?/p>

　　一些犯罪嫌疑人法律意識(shí)淡薄，稀里糊涂就加入了詐騙團(tuán)伙。還有犯罪嫌疑人告訴記者，他從事電信詐騙源于一個(gè)陌生電話的“忽悠”，對(duì)方“邀請(qǐng)”他幫忙辦理銀行卡。自己通過(guò)路邊小廣告找到專門從事身份證買賣的賣家，賣家?guī)е习購(gòu)埳矸葑C前來(lái)兜售，他從中挑一些五官與自己相像的身份證，以每張180元買入。然后，用這些身份證辦理銀行卡和手機(jī)卡，賣出一套可得1300元。

　　“那個(gè)人告訴我，即使被抓，也可以辯稱身份證是自己撿來(lái)的，而且第一次被抓，不到幾天就會(huì)被放出來(lái)，第二次被抓就坐一個(gè)月牢。”該犯罪嫌疑人說(shuō)，自己也不太懂這些法律，想到反正即使被抓最多也就坐兩個(gè)月牢，就干起了這個(gè)行當(dāng)。

　　警方透露，還有不少“取款”的犯罪嫌疑人是涉毒人員，因需要錢財(cái)購(gòu)買毒品鋌而走險(xiǎn)。

　　完善治理鏈條 鏟除電信詐騙土壤

　　電白電信詐騙現(xiàn)象引起各級(jí)政府和警方的高度重視。近兩年，廣東省公安廳聯(lián)合茂名市公安局成立工作專班進(jìn)駐電白，犯罪活動(dòng)有所下降。據(jù)電白區(qū)公安分局統(tǒng)計(jì)，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助外地警方調(diào)查案件從高峰期的每月17批次，下降到月均1.33批次。

　　然而，電信詐騙仍然時(shí)有發(fā)生。為徹底根除電白的電信詐騙土壤，防止犯罪活動(dòng)再次反彈，專家及基層干警建議從以下方面著手：

　　制度層面進(jìn)一步落實(shí)實(shí)名制、強(qiáng)化個(gè)人信息保護(hù)。長(zhǎng)期關(guān)注電信詐騙問(wèn)題的全國(guó)人大代表陳偉才認(rèn)為，犯罪團(tuán)伙擁有大量電話卡和銀行卡，說(shuō)明運(yùn)營(yíng)商實(shí)名制沒有完全落實(shí)，很可能存在一些員工非法尋租、參與犯罪。銀行也存在發(fā)卡泛濫，實(shí)名制未落實(shí)、銀行網(wǎng)絡(luò)在境外轉(zhuǎn)賬分解資金缺乏限制等現(xiàn)象，這些是導(dǎo)致電信詐騙案猖狂肆虐的根源所在。

　　法律層面加大懲處力度、完善相關(guān)司法解釋。華南理工大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)徐松林認(rèn)為，現(xiàn)在電信詐騙利用網(wǎng)絡(luò)作案較多，應(yīng)出臺(tái)司法解釋完善電子證據(jù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。另外，新修訂的刑法修正案(九)增加了“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，應(yīng)加強(qiáng)法律適用、加大追責(zé)力度。

　　社會(huì)治理層面，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群的法治教育宣傳。記者采訪了解到，茂名、電白黨委政府已加大統(tǒng)籌力度，建立多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，工作組進(jìn)村入戶跟村民簽訂反詐騙協(xié)議，幫助當(dāng)?shù)厍嗄杲鉀Q就業(yè)，加強(qiáng)法治宣傳教育，從官方到民間反詐騙已形成聲勢(shì)。