5月15日,廣東警方通報東莞市公安機關(guān)破獲系列地下錢莊案。東莞出動130多名警力,在常平、清溪等鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動,抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名,現(xiàn)場扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元;凍結(jié)涉案資金折合人民幣4278萬元,查扣賬本13本、存折120本、銀行卡237張、支票175份,U盾、電腦、手機、車輛等作案工具一大批,該案涉案金額超過200億元人民幣,是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結(jié)贓款最多的一起?,F(xiàn)場扣押的1500多萬元,粗略計算,重量相當(dāng)于340斤的人民幣百元鈔票。
初步查明,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點,以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶,以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易,長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯,涉案金額超過200億元人民幣。該團伙主要的犯罪手法是:聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶,或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現(xiàn)金或支票,再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進行交易。
港幣、外幣的最終來源大多是當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè),人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。以現(xiàn)金交易為主,通常由雙方約定時間地點在外碰頭。根據(jù)客戶需要,也可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、攜帶支票出境至香港入賬等方式進行。犯罪團伙以賺取匯率差價的方式牟利,利潤約為交易額千分之一至千分之三不等,每日均有浮動。目前,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
案件二:東莞出動40多名警力,在寮步、大朗鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動。抓獲犯罪嫌疑人韓某權(quán)(男,36歲)、梁某玲(女,35歲)、韓某玲(女,29歲)、鐘某春(男,42歲,均為寮步鎮(zhèn)人)和葉某平(男,36歲)、葉某如(女,34歲,均為大朗鎮(zhèn)人)等6名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元,賬本19本、存折7本、銀行卡17張、U盾13個、銀行存單、電腦、U(硬)盤、車輛以及其他涉案物品一批,凍結(jié)涉案銀行賬戶210個,共計2709萬元人民幣。
初步查明,上述犯罪嫌疑人分屬于韓某權(quán)、鐘某春和葉某平三個地下錢莊,他們長期在寮步、大朗鎮(zhèn)活動,以自家住宅作掩護,利用以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)的大批銀行賬戶,通過銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易,長期進行非法買賣外匯等違法犯罪活動,累計涉案金額高達(dá)87億元人民幣,造成了國家外匯巨額流失。
目前,上述6犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
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