您當(dāng)前的位置 : 社會新聞>

東莞警方破獲地下錢莊案 查獲340斤大鈔

  5月15日,廣東警方通報東莞市公安機關(guān)破獲系列地下錢莊案。東莞出動130多名警力,在常平、清溪等鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動,抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名,現(xiàn)場扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元;凍結(jié)涉案資金折合人民幣4278萬元,查扣賬本13本、存折120本、銀行卡237張、支票175份,U盾、電腦、手機、車輛等作案工具一大批,該案涉案金額超過200億元人民幣,是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結(jié)贓款最多的一起?,F(xiàn)場扣押的1500多萬元,粗略計算,重量相當(dāng)于340斤的人民幣百元鈔票。

  初步查明,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點,以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶,以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易,長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯,涉案金額超過200億元人民幣。該團伙主要的犯罪手法是:聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶,或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現(xiàn)金或支票,再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進行交易。

  港幣、外幣的最終來源大多是當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè),人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。以現(xiàn)金交易為主,通常由雙方約定時間地點在外碰頭。根據(jù)客戶需要,也可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、攜帶支票出境至香港入賬等方式進行。犯罪團伙以賺取匯率差價的方式牟利,利潤約為交易額千分之一至千分之三不等,每日均有浮動。目前,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

  案件二:東莞出動40多名警力,在寮步、大朗鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動。抓獲犯罪嫌疑人韓某權(quán)(男,36歲)、梁某玲(女,35歲)、韓某玲(女,29歲)、鐘某春(男,42歲,均為寮步鎮(zhèn)人)和葉某平(男,36歲)、葉某如(女,34歲,均為大朗鎮(zhèn)人)等6名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元,賬本19本、存折7本、銀行卡17張、U盾13個、銀行存單、電腦、U(硬)盤、車輛以及其他涉案物品一批,凍結(jié)涉案銀行賬戶210個,共計2709萬元人民幣。

  初步查明,上述犯罪嫌疑人分屬于韓某權(quán)、鐘某春和葉某平三個地下錢莊,他們長期在寮步、大朗鎮(zhèn)活動,以自家住宅作掩護,利用以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)的大批銀行賬戶,通過銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易,長期進行非法買賣外匯等違法犯罪活動,累計涉案金額高達(dá)87億元人民幣,造成了國家外匯巨額流失。

  目前,上述6犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

?

?

相關(guān)鏈接:

廣東東莞破獲特大非法集資案件 9萬人被騙41億元
東莞破獲“千木靈芝”非法集資案 9萬人被騙
東莞1797萬元大獎得主現(xiàn)身 將和丈夫回老家創(chuàng)業(yè)
豬腳飯加罌粟吸引食客 東莞一餐館老板獲刑7個月

?

相關(guān)鏈接:
豬腳飯加罌粟吸引食客 東莞一餐館老板獲刑7個月
東莞1797萬元大獎得主現(xiàn)身 將和丈夫回老家創(chuàng)業(yè)
東莞破獲“千木靈芝”非法集資案 9萬人被騙
廣東東莞破獲特大非法集資案件 9萬人被騙41億元
[來源:央廣網(wǎng)] [作者:陳杰] [編輯:胡愷睿]
版權(quán)聲明:

·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

?
圖解??谝恢軣崧劊汉?谌請蠛?诰W(wǎng)入駐“新京號”
圖解??谝恢軣崧剕多彩節(jié)目,點亮繽紛假期!
圖解??谝恢軣崧劊汉?谛履暌魳窌⒂?024年1月1日舉辦
圖解海口一周熱聞:??谡胁乓菍稣\意攬才受熱捧
圖解??谝恢軣崧劊汉?讷@評國家食品安全示范城市
災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發(fā)現(xiàn)??谥馈睌z影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!??诿捞m機場T2值機柜臺17日起調(diào)整
尋舊日時光 ??诓糠帜贻p人熱衷“淘”老物件
??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
嗨游活力???樂享多彩假日
海口:城市升騰煙火氣 夜間消費活力足
??冢洪L假不停歇 工地建設(shè)忙
市民游客在海口度過美好假期
2023“??诒狈悾ň①悾┗盍﹂_賽
海口天空之山驛站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶??谧钪星?/a>
 
|
|
 
     realestatemoneyvault.com All Rights Reserved      
??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333  舉報郵箱:jb66822333@163.com

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號

  瓊ICP備2023008284號-1
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心