8名被告人非法設(shè)立P2P網(wǎng)貸吸金2.7億元還債

　　廣州日?qǐng)?bào)深圳訊 (記者王納)近年來(lái)，不規(guī)范P2P平臺(tái)涉嫌非法集資案件引發(fā)廣泛關(guān)注。昨日，深圳中院開(kāi)庭審理一起涉嫌自融P2P案件，8名被告人建立“百信金融”網(wǎng)貸平臺(tái)，吸收6千余名投資人的近5萬(wàn)筆投資，涉及金額高達(dá)2.7億元，然而大部分的資金并未投向平臺(tái)顯示的，而是用于償還公司債務(wù)。

　　檢察機(jī)關(guān)查明，2013年5月，深圳市金域盛世投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱金域公司)因業(yè)務(wù)往來(lái)，陸續(xù)出借人民幣6003萬(wàn)元給深圳泛藍(lán)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱泛藍(lán)公司)。同年8月，金域公司發(fā)現(xiàn)泛藍(lán)公司無(wú)法按約定償還借款本息，金域公司董事長(zhǎng)王某平、金域公司副總杜某軍及董事長(zhǎng)助理肖某偉共同商量如何向泛藍(lán)公司催款。杜某軍提議，由泛藍(lán)公司成立P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，對(duì)外發(fā)布標(biāo)的，吸引社會(huì)公眾投資，所得投資款項(xiàng)用于優(yōu)先償還金域公司欠款，該提議得到王某平同意。隨后，杜某軍、王某平、肖某偉等人將該方案告知泛藍(lán)公司法定代表人郭某霖，郭某霖隨即同意。

　　杜某軍找到對(duì)P2P平臺(tái)比較了解的被告人何某，聘請(qǐng)其參與經(jīng)營(yíng)管理P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，同時(shí)聘請(qǐng)百信金融服務(wù)有限公司總裁何某成主持P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)全面工作。

　　2013年10月，由被告人杜某軍、王某平、肖某偉、何某、郭某霖、何某成等人共同策劃參與，成立了深圳市百信金融服務(wù)有限公司，何某成任總裁及法人代表。2013年11月，郭某飛接替何某成任法人代表，何某成、何某負(fù)責(zé)具體運(yùn)營(yíng)。郭某飛明知郭某霖等人成立百信公司是用于非法集資，仍然擔(dān)任該公司法定代表人。

　　經(jīng)查，深圳市百信金融服務(wù)有限公司在經(jīng)營(yíng)期間，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)該公司網(wǎng)站平臺(tái)以高額利息為誘餌，發(fā)布虛假借貸標(biāo)的，向不特定公眾吸收投資款。非法集資款項(xiàng)絕大部分并未用于P2P平臺(tái)對(duì)外發(fā)布的項(xiàng)目或者其他正常經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，而是用于歸還泛藍(lán)公司對(duì)金域公司的欠款。經(jīng)審計(jì)，共計(jì)吸收有真實(shí)姓名的6518名投資人充值49691筆，吸收充值金額為270204759.12元，支付提現(xiàn)金額為 197865418.44元。此外，深圳市百信金融服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款中，有約6500萬(wàn)元轉(zhuǎn)至金域公司作為還款，約3500萬(wàn)轉(zhuǎn)至金域公司作為公司資本金。

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，8名被告人應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。昨日庭審現(xiàn)場(chǎng)，被告人郭某霖認(rèn)為其沒(méi)有非法吸收公眾存款行為，但承認(rèn)其集資詐騙罪。

　　目前，本案還在進(jìn)一步審理中。

?

?

相關(guān)鏈接：

?