風(fēng)光煤老板朋友圈里非法吸收存款2億多 獲刑13年

　　郭山澤/漫畫(huà)

　　曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的煤老板因輕信“豪哥”的謊言，在朋友圈里吸收存款，最終淪為階下囚。近日，湖南省新化縣法院依法作出判決：被告人陳長(zhǎng)榮犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金50萬(wàn)元。

　　結(jié)識(shí)“豪哥”煤老板甘當(dāng)“小弟”

　　事情還要追溯到2004年，那時(shí)煤炭行業(yè)正風(fēng)生水起，時(shí)任新化縣某煤礦礦長(zhǎng)的陳長(zhǎng)榮已經(jīng)身家數(shù)百萬(wàn)，因此也結(jié)識(shí)了許多“有錢(qián)人”。

　　就在這個(gè)時(shí)候，擔(dān)任多家公司老總的“豪哥”曾志鵬（另案處理）進(jìn)入了陳長(zhǎng)榮的朋友圈。曾志鵬出手闊綽，經(jīng)常邀請(qǐng)陳長(zhǎng)榮出入各種高檔娛樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)所并主動(dòng)買(mǎi)單，還帶領(lǐng)其參觀自己的項(xiàng)目工程，交流生意經(jīng)。雙方關(guān)系迅速升溫后，曾志鵬多次以資金周轉(zhuǎn)為由找陳長(zhǎng)榮借錢(qián)，承諾高額利息，并按時(shí)歸還了本金和利息。

　　為了制造資金雄厚的假象，取得陳長(zhǎng)榮的信任，曾志鵬還多次組織陳長(zhǎng)榮等人到各地旅游，逢年過(guò)節(jié)還贈(zèng)送禮品。后來(lái)，曾志鵬對(duì)陳長(zhǎng)榮說(shuō)他需要更多的資金來(lái)投資項(xiàng)目，大家也可以一起賺更多的錢(qián)，讓陳長(zhǎng)榮幫自己向他人借錢(qián)，還可以賺利息差。由此，陳長(zhǎng)榮開(kāi)始了他的非法吸收公眾存款之路。

　　隱瞞事實(shí)虛構(gòu)項(xiàng)目欺騙他人

　　從2010年開(kāi)始，陳長(zhǎng)榮在其親戚、朋友、同學(xué)等圈子中宣揚(yáng)曾志鵬在辦公司，搞電子監(jiān)控項(xiàng)目，資金雄厚，很講信用，把錢(qián)借給他能賺取高額利息，并且隨時(shí)需要隨時(shí)歸還，可按時(shí)付息。

　　就這樣，陳長(zhǎng)榮的親朋好友也開(kāi)始相信了，他們把錢(qián)放到陳長(zhǎng)榮手里，再由他放到曾志鵬那里去賺取息錢(qián)。

　　2008年，曾志鵬在智能居家項(xiàng)目上嚴(yán)重虧損，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了困難。到了2013年11月，曾志鵬所開(kāi)公司的資金鏈斷裂，已經(jīng)無(wú)力償還所欠款項(xiàng)。

　　同年11月17日晚上，曾志鵬對(duì)陳長(zhǎng)榮等人說(shuō)明了自己及公司無(wú)力償還所有欠款的真實(shí)情況。11月18日，曾志鵬召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議，宣布以往用于向債權(quán)人借款的60余個(gè)項(xiàng)目都是自己虛構(gòu)的，他早已無(wú)償還能力，并要求與會(huì)人員將此事保密。

　　會(huì)后，陳長(zhǎng)榮將此事對(duì)所有人保密，并且謊稱(chēng)公司在進(jìn)行其他項(xiàng)目，繼續(xù)向不特定對(duì)象進(jìn)行非法集資。為使更多的人相信他還有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，公司仍在運(yùn)營(yíng)，他將所募集資金大部分用于償還本金、支付高息等。

　　2014年4月5日，陳長(zhǎng)榮得知曾志鵬被抓后，急忙制定潛逃計(jì)劃并出逃。同年5月20日，有人向新化縣公安局匿名舉報(bào)陳長(zhǎng)榮涉嫌非法吸收公眾存款，警方隨即立案?jìng)刹椤?015年3月23日，陳長(zhǎng)榮落網(wǎng)。

　　經(jīng)查，2010年至2013年11月，陳長(zhǎng)榮從近80人手上非法吸收存款2億余元，從中賺取0.3%月利息，尚有數(shù)千萬(wàn)元未歸還。2015年7月30日，陳長(zhǎng)榮涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送到新化縣檢察院審查起訴。

　　補(bǔ)充偵查發(fā)現(xiàn)集資詐騙漏罪

　　“通過(guò)審查，我們發(fā)現(xiàn)該案存在一些疑點(diǎn)，陳長(zhǎng)榮不僅涉嫌非法吸收公眾存款罪，還可能涉嫌集資詐騙罪，并且數(shù)額特別巨大?！痹摪赋修k檢察官方東恩在對(duì)13冊(cè)案卷材料進(jìn)行全面、嚴(yán)格、仔細(xì)審查，對(duì)全案證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審查后，發(fā)現(xiàn)陳長(zhǎng)榮可能涉嫌集資詐騙罪。

　　為了進(jìn)一步查明陳長(zhǎng)榮涉嫌集資詐騙罪的事實(shí)、獲取更加充分的證據(jù)，檢察官制作了詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，要求偵查機(jī)關(guān)對(duì)陳長(zhǎng)榮是否明知資金斷裂、現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及非法集資的資金去向、集資數(shù)額及人數(shù)等進(jìn)行補(bǔ)充偵查。后經(jīng)過(guò)補(bǔ)查，陳長(zhǎng)榮不僅涉嫌非法吸收公眾存款共2億余元，還涉嫌集資詐騙罪，其從13名被害人手上非法集資400余萬(wàn)元，大部分用于償還本金、支付高息等。至案發(fā)，仍有300余萬(wàn)元未還。

　　檢察官在此提醒廣大群眾，當(dāng)前社會(huì)上一些單位或個(gè)人根本就不具備向社會(huì)公眾吸收資金的資格，虛構(gòu)項(xiàng)目，聲稱(chēng)資金雄厚，以口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，以高息為誘餌向社會(huì)不特定對(duì)象借款，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，最后很可能讓希望得到高額回報(bào)的群眾血本無(wú)歸。這不僅擾亂了國(guó)家的金融信貸秩序，也侵犯了群眾的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。該案當(dāng)事人受高額利息誘惑，不惜將自己的血汗錢(qián)“拱手相借”，結(jié)果自己蒙受巨大損失。公眾在面對(duì)巨大利益誘惑面前，務(wù)必保持清醒頭腦，合法理財(cái)，遠(yuǎn)離非法吸收公眾存款、遠(yuǎn)離集資詐騙。（張吟豐　王輝　曾燕翔）

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