浙江寧海破獲涉案上億元“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　□　本報(bào)記者　　謝臺(tái)選　

　　□　本報(bào)通訊員　周國(guó)亮　方景霞　

　　今天,浙江省寧波市寧?？h公安局召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)一起網(wǎng)絡(luò)賭博案——寧海警方成功打掉一起涉案金額上億元的“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博案件,抓獲葛某、施某、楊某等36名犯罪嫌疑人,查扣涉案電腦12臺(tái)、手機(jī)45部、銀行卡49張。查獲百余名違法賭博人員。

　　小賭博牽出大團(tuán)伙

　　這起案件還得從去年8月桑洲派出所查到的一條線索說起。

　　去年8月,寧?？h桑洲派出所得到線索,金某在當(dāng)?shù)亻_設(shè)“六合彩”賭博。經(jīng)過偵查,民警成功抓獲金某。一開始,民警以為這只是一起小案件,但是通過查看犯罪嫌疑人的手機(jī)及銀行賬戶,民警發(fā)現(xiàn),金某的QQ、微信里有很多關(guān)于“六合彩”的信息,且與多人資金往來頻繁,數(shù)額也非常大。由此,警方判斷,金某背后肯定還有人,甚至是一個(gè)團(tuán)伙。

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查,民警獲悉,從2011年1月開始,金某就在躍龍街道一處房子里開設(shè)賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“六合彩”,從上線楊某、葛某等人處獲取12%的水鈿,同時(shí)糾集陳某等人為其抄單接受他人“六合彩”投注,并物色多名下線,答應(yīng)給予下線10%的水鈿,他從中賺取利差。民警還查到,金某共接受他人投注1800萬元,獲利36萬元。

　　隨著調(diào)查的深入,金某背后的不法團(tuán)伙逐漸浮出水面,民警順藤摸瓜找到神秘上線李某。

　　從最底端的“打碼”人員到幫忙“抄碼”的人,從擁有賭博網(wǎng)站賬戶的私人莊家再到提供賬戶的中間人,這一網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙已經(jīng)構(gòu)成了完整的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈。至此,整個(gè)案件的涉案金額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了案發(fā)時(shí)的幾百萬元。去年11月,寧海警方組織人員迅速成立專案組,專門偵辦此案。

　　五層賭博網(wǎng)絡(luò)顯現(xiàn)

　　“六合彩”是香港的合法彩票,但在內(nèi)地屬非法。為牟取利益,不法分子利用香港“六合彩”號(hào)碼進(jìn)行賭博活動(dòng),這被稱為地下“六合彩”,其本質(zhì)是私人坐莊的私彩。

　　地下“六合彩”的經(jīng)營(yíng)一層連著一層,牽一發(fā)而動(dòng)全身。在此案中,寧海警方將不法團(tuán)伙分成五個(gè)層級(jí):第一層級(jí)是開設(shè)網(wǎng)站的,也就是私人莊家；第二層級(jí)是網(wǎng)站維護(hù)人員,負(fù)責(zé)給投注點(diǎn)負(fù)責(zé)人開設(shè)賬戶；第三層級(jí)是地下“六合彩”投注點(diǎn)經(jīng)營(yíng)人,也是第四層級(jí)的上線；第四層級(jí)是抄碼人；第五層級(jí)是打碼的人。由此,五個(gè)層級(jí)構(gòu)成一張完整的專案網(wǎng)絡(luò)圖。

　　可問題來了,網(wǎng)絡(luò)賭博具有很大的隱蔽性,涉案人員多,隱藏的人員也多,一網(wǎng)打盡顯然不現(xiàn)實(shí),一層一層打擊又會(huì)驚動(dòng)其他層級(jí)的犯罪嫌疑人,給后續(xù)抓捕工作和證據(jù)鞏固帶來難度,怎么辦?對(duì)此,辦案民警將目標(biāo)鎖定在第二層級(jí)和第三層級(jí)的犯罪嫌疑人,因?yàn)樗麄冊(cè)谡麄€(gè)不法團(tuán)伙起著上下承接的作用。一旦抓到這群人,就有可能獲得第一層級(jí)和第四層級(jí)犯罪嫌疑人的相關(guān)線索,從而鞏固相關(guān)證據(jù)。

　　涉案人數(shù)達(dá)百余名

　　萬事俱備,只待收網(wǎng)。

　　2015年11月19日24時(shí),抓捕行動(dòng)一小組蹲守在犯罪嫌疑人葛某家門口。就在警方準(zhǔn)備行動(dòng)時(shí),葛某出門了。

　　他要去哪兒?會(huì)不會(huì)已經(jīng)注意到了警方的行動(dòng)?帶著這些疑問,行動(dòng)小組人員便衣驅(qū)車跟上葛某。最終,葛某在一家夜宵店停了下來,手里抓著一個(gè)鼓鼓的信封走進(jìn)店里。警方猜測(cè),信封里裝的,很可能就是下線交上來的賭資。

　　抓捕行動(dòng)一小組只有6人,葛某同伙的人數(shù)并不確定,冒然進(jìn)去可能會(huì)打草驚蛇。于是,抓捕小組一邊監(jiān)控住犯罪嫌疑人,一邊請(qǐng)求支援。隨后,葛某與同伙共6人被抓獲,葛某手里的信封,裝的正是6萬余元賭資。這次行動(dòng)還有一個(gè)意外的收獲:負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)、幫助投注點(diǎn)開設(shè)賬戶的施某也在其中。從他身上,警方獲得了大量該團(tuán)伙的涉案證據(jù)和線索。

　　一個(gè)月后,警方掌握了足夠的線索和證據(jù),第二次集中抓捕行動(dòng)隨即展開。

　　在抓捕唐某的過程中,民警遇到了難題。當(dāng)時(shí),唐某在一家棋牌室,房間里共有4人,民警拿著唐某的身份證照片逐一比對(duì),竟一個(gè)都對(duì)不上。這時(shí),一個(gè)遺失在角落的手機(jī)引起了民警注意。查看通話記錄,民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的名字,正是涉案的人物之一唐某。

　　兩次集中抓捕行動(dòng)后,警方掌握了該不法團(tuán)伙大部分主要成員,其中做私人莊家的呂某在上海被抓獲,漏網(wǎng)“大魚”周某承受不住壓力,于今年1月投案自首。在后續(xù)的不間斷偵查和抓捕中,整個(gè)案件涉案人數(shù)達(dá)126人之多。

　　目前,此案還在進(jìn)一步查辦過程中。

　　打擊賭博從未停歇

　　近年來,針對(duì)寧海地區(qū)地下“六合彩”賭博違法活動(dòng)多發(fā)情況,當(dāng)?shù)鼐礁叨戎匾?召集多個(gè)部門多次召開打擊“六合彩”違法犯罪座談會(huì),就如何加強(qiáng)線索排摸查處、進(jìn)一步深化打擊“六合彩”違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行研究。

　　去年,寧海警方對(duì)地下“六合彩”違法犯罪活動(dòng)整治工作作出部署,專門下發(fā)“六合彩”打擊工作方案。截至目前,警方共查獲“六合彩”賭博刑事案件28起,檢察機(jī)關(guān)起訴117人,有效遏制了地下“六合彩”賭博活動(dòng)。

　　“地下‘六合彩’嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)風(fēng)氣,影響社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行,我們會(huì)持續(xù)加大打擊力度,遏制這股不良風(fēng)氣?！睂幒？h公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　本報(bào)寧波(浙江)6月30日電