金山區(qū)檢察院對(duì)“1·13”特大電信詐騙案犯罪嫌疑人依法提起公訴

　　一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙，假裝電視購(gòu)物回訪贈(zèng)送禮品，一年時(shí)間內(nèi)經(jīng)認(rèn)定的詐騙金額高達(dá)3200余萬元，受害者遍布全國(guó)各地達(dá)5000余人。記者13日獲悉，金山區(qū)檢察院近日分批向金山區(qū)法院提起公訴。被檢察機(jī)關(guān)提起公訴的被告人共計(jì)126名，同時(shí)也依法對(duì)6名犯罪情節(jié)輕微的犯罪嫌疑人依法作不起訴處理。

　　據(jù)悉，這是上海近年來最大的一起電信詐騙案。

　　“1·13”特大電信詐騙案始末

　　經(jīng)審查認(rèn)定，2015年4月起，以于小飛、陳永好為首的犯罪集團(tuán)為牟取非法利益，利用其合伙經(jīng)營(yíng)的昆山聚誠(chéng)商務(wù)信息咨詢公司、昆山天禧商務(wù)信息咨詢公司的電話購(gòu)物平臺(tái)實(shí)施詐騙活動(dòng)。犯罪集團(tuán)首要分子于小飛、陳永好明確分工，由于小飛負(fù)責(zé)組織管理，陳永好負(fù)責(zé)詐騙所用“收藏品”的采購(gòu)，并約定非法所得二人平分。由于小飛與汪敘輝、吳永浩等人共同研究電信詐騙話術(shù)，再由汪敘輝、吳永浩組織培訓(xùn)各自公司的員工共計(jì)140余人分組實(shí)施電話詐騙。

　　話務(wù)員通過電話向被害人謊稱公司舉行周年慶活動(dòng)，免費(fèi)贈(zèng)送所謂“收藏品”，肆意夸大“收藏品”的價(jià)值和升值空間，以收取所謂的“保證金”、“物流及保價(jià)費(fèi)”、“稅費(fèi)”、“過戶費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”等名義騙取被害人的錢款。

　　2015年12月下旬，于小飛等人察覺到公安機(jī)關(guān)調(diào)查其違法行為后，為規(guī)避法律打擊，又改變?cè)p騙手法，以贈(zèng)送“刮刮卡”中獎(jiǎng)代金券的名義，引誘被害人高價(jià)購(gòu)買第四套收藏版人民幣。2016年1月13日，上海金山警方在江蘇昆山警方的配合下，抓獲了包括于小飛、陳永好等主要團(tuán)伙成員在內(nèi)的170余名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，該犯罪組織通過上述犯罪手法騙取錢款共計(jì)人民幣3200余萬元。

　　檢察機(jī)關(guān)成立專案組確保辦案質(zhì)量

　　由于本案詐騙數(shù)額特別巨大，案件影響范圍涉及全國(guó)各省，金山區(qū)檢察院受理案件后高度重視，第一時(shí)間成立專案組。該專案組由副檢察長(zhǎng)帶隊(duì)，多位“市優(yōu)秀公訴人”、資深檢察官組成，力求以高質(zhì)量的辦案隊(duì)伍確保辦出高質(zhì)量的案件。

　　針對(duì)被害人人數(shù)眾多的情況，通過制定統(tǒng)一告知書、郵寄告知、公告告知等措施優(yōu)化告知方式，在遵守法定期限的同時(shí)確保了被害人的訴訟權(quán)利。針對(duì)本案原始數(shù)據(jù)體量龐大的特點(diǎn)，安排專人專職使用專門工具先后多次分析本案原始數(shù)據(jù)，以確保認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、認(rèn)定數(shù)額準(zhǔn)確，歷時(shí)三個(gè)月，從13萬條原始數(shù)據(jù)中篩選出1.5萬余條有效數(shù)據(jù)，并據(jù)此認(rèn)定了每一名犯罪嫌疑人的具體數(shù)額。

　　針對(duì)案情復(fù)雜的特點(diǎn)，多次召開案件分析會(huì)，與公安機(jī)關(guān)偵查人員就案件進(jìn)行全面梳理，指導(dǎo)補(bǔ)充偵查，完善證據(jù)鏈。經(jīng)過全面細(xì)致的分析、審查，在市檢察院及一分院的指導(dǎo)幫助下，最終認(rèn)定本案系犯罪集團(tuán)犯罪，犯罪數(shù)額為人民幣3200余萬元，犯罪嫌疑人于小飛、陳永好系犯罪集團(tuán)首要分子，犯罪嫌疑人汪敘輝、吳永浩系首要分子以外的主犯。對(duì)其他犯罪嫌疑人根據(jù)其具體的犯罪數(shù)額、在犯罪集團(tuán)中的地位、作用依法從輕或者減輕處罰，同時(shí)對(duì)犯罪情節(jié)輕微的六名犯罪嫌疑人作不起訴處理。(完)

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