湖北警方摧毀特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙 涉案1340余萬

　　近日，湖北警方經(jīng)過2個多月的偵查，于10天前跨省摧毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，該案涉案金額達1340余萬元。

　　昨天，湖北省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報了我省打擊電信詐騙網(wǎng)絡(luò)工作的情況。自去年11月1日以來，全省共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙145個，止付凍結(jié)被騙資金947萬元。

　　今年2月25日，荊州市民鄧某某經(jīng)網(wǎng)友推薦加入了一個號稱炒股高手“唐老師”的股票群。除了推薦股票、直播炒股，“唐老師”還不斷向群里的好友發(fā)送一些炒原油賺錢盈利的截圖信息，自稱去年靠此賺了一臺路虎汽車。4月25日,心動不已的鄧某某在“唐老師”的指導(dǎo)下，在某交易所原油現(xiàn)貨交易平臺上注冊了賬戶。鄧某某此后有賺有虧，但金額都不大，對“唐老師”也逐漸信任。

　　5月中旬，鄧某某聽“唐老師”說有大行情要來，加入“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊”，保證翻番，但賬戶資金需在100萬以上。對“唐老師”深信不疑的鄧某某趕緊四處籌錢，不想放過“發(fā)財”的機會。然而他萬萬沒想到，自己按照“唐老師”的指導(dǎo)，在5月20日和27日進行的交易中，遭遇重大虧損，100萬所剩無幾。越想越不對頭的鄧某某幡然醒悟，連忙報警。

　　專案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“唐老師”頻繁活動在廣州市黃埔區(qū)和白云區(qū)一帶，而鄧某某所經(jīng)歷的“炒股”，疑似一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙圈套。與“唐老師”交往甚密的曹某、李某、侯某三人，交叉擔任著3家公司的負責人，且這3家公司有大量員工在網(wǎng)上進行現(xiàn)貨操作。通過對鄧某某進行石油交易的某交易所的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這家交易所會向會員單位提供交易平臺使用權(quán)限，通過收取一定的手續(xù)費提成。會員單位的客戶使用平臺之前向交易所繳納保證金，若會員單位的客戶虧損，保證金全部返還，若客戶盈利，則要扣除相應(yīng)數(shù)額后補交保證金。

　　一個公司想成為該交易所的會員單位，還需要擔保公司、擔保法人。這三種身份，也是曹某、李某、侯某名下有3家公司的原因。而“唐老師”則是這個會員單位的操盤手，通過誘導(dǎo)鄧某某之類的客戶操作造成虧損，來幫助會員單位賺取客戶交的保證金，來抽拿提成。僅5月，“唐老師”就撈取了16萬元的提成。

　　在查明該犯罪團伙基本情況后，湖北省公安廳刑偵總隊帶領(lǐng)專案組200多名民警，趕赴廣州市。在廣東省公安廳、廣州市公安局的配合下，湖北警方于13日分別在深圳市龍華區(qū)、廣州市黃浦區(qū)和白云區(qū)，將涉案的132名嫌疑人抓獲，搗毀作案窩點3處，扣押車輛7臺、電腦220臺，凍結(jié)涉案贓款1340余萬元。這是我省初審抓獲人數(shù)最多的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。

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