2015年全國電信詐騙立案59萬起 損失222億

　　猖獗的電信詐騙讓人防不勝防，普通民眾如何有效應(yīng)對？在最高人民法院前日的電信詐騙典型案例發(fā)布會上，相關(guān)負責(zé)人介紹，近年來電信詐騙手法呈現(xiàn)類型化特征，遇到下面7種電話或短信要小心：提供彩票的特碼、提供退稅及補貼、有包裹藏毒、中獎、重金求子、銀行賬戶不安全、法院通知領(lǐng)取傳票等。

　　特征：

　　集團化、專業(yè)化、跨區(qū)域

　　6起典型案例分別由北京市高級人民法院(以下簡稱北京高院)和福建省高級人民法院(以下簡稱福建高院)的副院長、新聞發(fā)言人介紹，集團化、專業(yè)化、跨區(qū)域甚至跨境特征明顯。

　　2013年至今，北京法院共審結(jié)各類電信詐騙相關(guān)案件59件，判處有期徒刑以上刑罰405人。北京高院副院長安鳳德說，北京法院有50%以上的電信詐騙案件出現(xiàn)三人及三人以上的詐騙團伙。今天發(fā)布的典型案例中，一起跨國團伙詐騙案件的被告人多達32個。

　　跨區(qū)域甚至是把詐騙窩點轉(zhuǎn)移到境外，是電信詐騙的典型手段。6起典型案例中，有3起的被告人在老撾、印度尼西亞作案。

　　福建高院副院長謝開紅介紹，電信詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了購買設(shè)備、撥打電話、群發(fā)短信、假冒身份虛構(gòu)事實、騙取錢款、轉(zhuǎn)賬取款等行為過程。為了逃避偵查，一些犯罪團伙甚至成立了網(wǎng)絡(luò)組、話務(wù)組、轉(zhuǎn)賬組、取款組等，組與組之間沒有直接的聯(lián)系，而是根據(jù)團伙頭目的指示各自操作，內(nèi)部分工非常明確。

　　手法：

　　尤其要警惕假冒公檢法詐騙

　　公安部數(shù)據(jù)顯示，我國電信詐騙案件每年以20%- 30%的速度快速增長，2015年全國公安機關(guān)共立電信詐騙案件59萬起，同比上升32.5%，共造成經(jīng)濟損失222億元。2013年至今，全國共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件94起，百萬元以上的案件2085起。

　　謝開紅介紹，電信詐騙團伙的手法實際上存在一定的類型化特征，從福建省法院審理的案件來看，數(shù)量比較多的詐騙類型主要有以下7種：提供彩票的特碼、提供退稅及補貼、有包裹藏毒、中獎、重金求子、銀行賬戶不安全、法院通知領(lǐng)取傳票等。

　　值得注意的是，6起典型案例中，有3起出現(xiàn)犯罪分子冒充公檢法人員實施詐騙。而根據(jù)有關(guān)法律，公民對公檢法的調(diào)查應(yīng)當(dāng)予以支持和協(xié)助。涉及公檢法的詐騙迷惑性很高，老百姓如何有效甄別？

　　安鳳德說，民眾如果對自己是否涉案不清楚，應(yīng)親自前往司法機關(guān)或撥打電話核實，不要輕易泄露個人信息或進行銀行匯款。從司法機關(guān)角度說，希望司法機關(guān)全面公布官方咨詢電話，把司法機關(guān)有關(guān)信息、聯(lián)絡(luò)方式向社會公開。民眾一旦遇到電信詐騙，應(yīng)立即報案。

　　源頭：

　　個人信息安全是關(guān)鍵

　　安鳳德與謝開紅均強調(diào)，落實寬嚴(yán)相濟刑事政策，從嚴(yán)懲處電信詐騙團伙的首要分子、骨干、累犯、慣犯、職業(yè)犯，突出打擊重點。對具有自首立功、坦白退贓、協(xié)助抓捕同案犯等情節(jié)的犯罪分子，依法予以從寬。

　　為了給懲治電信詐騙這種新型違法犯罪活動提供有力保障，北京市高級人民法院制定的《量刑指導(dǎo)意見實施細則》明確規(guī)定，通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報紙雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的案件，在量刑時最多可以增加基準(zhǔn)刑的30%。

　　值得注意的是，福建省一起典型案例中，被告人通過互聯(lián)網(wǎng)非法購買公信個人信息數(shù)萬條，最終以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑。信息泄露，已成電信詐騙案件中的痛點和難點?！耙獜脑搭^整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，信息安全保護是關(guān)鍵?！敝x開紅說。

　　安鳳德也表示，北京市法院將嚴(yán)格執(zhí)行刑法，有力懲治侵犯公民個人信息的犯罪，加大對非法出售、非法向他人提供、非法獲取公民個人信息違法犯罪的依法打擊力度。

　　難點

　　法律適用、追贓挽損有困難

　　福建高院副院長謝開紅說，2014年以來，福建省法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件1663件3484人，其中今年1至8月審結(jié)464件895人。他坦言，目前在電信詐騙案件的審理上還存在一些難點。

　　就罪責(zé)確定而言，電信詐騙的被害人遍布全國各地，偵查機關(guān)對被害人的情況難以全面取證，審判機關(guān)難以準(zhǔn)確認定詐騙的全部數(shù)額。詐騙團伙中每個人的參與時間有先有后，分工也各不相同，法院在準(zhǔn)確認定每個人參與詐騙的數(shù)額及罪責(zé)上存在困難。

　　就法律適用而言，目前不同地域、不同法院對電信詐騙定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)還沒有統(tǒng)一。此外，電信詐騙上下游的犯罪案件，比如個人買賣銀行賬戶信息，出售借記卡、上網(wǎng)卡等，在具體適用法律方面需要進一步規(guī)范和明確。

　　謝開紅還說，在追贓挽損方面，電信詐騙的涉案資金有不少流向境外，追繳返還被害人的難度比較大。實踐當(dāng)中，法院常常能扣繳到一些銀行卡，但涉案銀行卡的權(quán)屬及卡內(nèi)錢款性質(zhì)很難一一查證，法院較難認定涉案銀行卡內(nèi)的資金是不是詐騙贓款，并且是不是應(yīng)依法判決予以返還。而被害人的地域分布比較廣，且有不少被害人不一定在受理 案 件 的法院的所在地 ，認 定 、返 還 被 害人資金的難度也比較大。

　　6起典型案例

　　為詐騙分子取款被判刑

　　2015年3月28日至4月16日，陳觀湖、陳禮華從陳某華、張某鑫(均另案處理)處拿來數(shù)十張銀行卡，相互配合，共同保管、使用涉案銀行卡，在福建福州、廈門、泉州等地將27名被害人因受騙匯入的錢款取出，收取相應(yīng)提成后，匯入詐騙人員提供的賬戶，涉案金額人民幣637721元。2015年3月2日至7日期間，陳黃華伙同陳某華、張某鑫，明知是被害人因受騙匯入的錢款，仍駕駛車輛前往江西等地多次取款，涉案金額共計人民幣108888元。

　　上述人員均分別以詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金。

　　“偽基站”發(fā)虛假信息騙錢

　　2015年10月18日至21日，林炎、胡明浪和楊東昊經(jīng)事先共謀，由楊東昊提供偽基站并事先編輯好詐騙短信，指使林炎、胡明浪在福州市鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、閩侯縣上街鎮(zhèn)等地使用偽基站，屏蔽干擾以該偽基站為中心一定范圍內(nèi)的通訊運營商信號，搜取屏蔽范圍內(nèi)用戶手機卡信息，冒充“95533、10086、95588”等相關(guān)客服號碼向手機用戶發(fā)送虛假短信30801條，企圖騙取手機用戶的信任，點擊短信中的釣魚網(wǎng)站、填寫相關(guān)銀行賬戶信息，以達到騙取手機用戶錢款的目的。

　　林炎、胡明浪以詐騙罪分別被判處有期徒刑三年零七個月，并處罰金人民幣5000元。

　　臺灣人發(fā)語音信息連環(huán)騙

　　臺灣地區(qū)人員“阿水”等人(均另案處理)組織犯罪團伙在老撾萬象一棟別墅內(nèi)進行電信詐騙活動，將事先編輯好的詐騙語音包通過網(wǎng)絡(luò)電話向中國大陸各省市區(qū)固定電話用戶群發(fā)送語音信息，謊稱被害人涉嫌用醫(yī)?？ㄙ徺I違禁藥品需向公安機關(guān)報備。待被害人回撥時，電話轉(zhuǎn)到冒充醫(yī)保中心工作人員的被告人劉春艷、龍碧燕等一線人員，讓被害人“報案”并讓其撥打預(yù)先改好顯示號碼的“公安局號碼”，后由冒充公安機關(guān)工作人員的二線人員接聽，謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題，將電話轉(zhuǎn)給冒充檢察院工作人員的被告人鄧之桂等三線人員要求被害人將銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)到指定賬戶進行資金清查比對，以此實施詐騙犯罪。被告人劉海英主要負責(zé)為該犯罪團伙做飯，同時亦冒充一線醫(yī)保中心人員參與詐騙。鄧之桂、劉海英、龍碧燕、劉春艷與其他同案人詐騙數(shù)額達人民幣10369340元。

　　四人均以詐騙罪被判處有期徒刑七年至三年不等，并處罰金人民幣八萬元至一萬元不等。

　　買賣個人信息謊稱發(fā)補貼

　　2015年7月至9月9日，楊海鴻單獨或伙同黃晉河通過購買的方式非法獲取公民個人信息2萬余條，并雇用吳彩云在福建省龍巖市武平縣平川鎮(zhèn)租住房等地，通過撥打上述公民個人信息中的手機號碼，謊稱可以向?qū)Ψ桨l(fā)放殘疾人補貼、教育補貼等方式，騙取被害人將錢款轉(zhuǎn)入指定的賬戶。案件2015年9月9日被查獲，楊海鴻、吳彩云共騙取人民幣70000元，其中被告人黃晉河自2015年8月12日以來參與騙取17700元。

　　上述三人分別以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪等被判處有期徒刑并處罰金。

　　印尼租別墅行騙462萬元

　　2011年8月至9月間，吉秀燕、李開琴、歐陽秀真、夏鳳儀、夏秋怡、賴炳同、賴慶漢、陳冬冬、賴韓韓、莊敬意、林智強、楊劍、張西、張葉伙同賴偉城(已判刑)先后出境前往印度尼西亞，于2011年9月16日至9月26日期間，在印度尼西亞雅加達市一別墅內(nèi)，分別作為一線、二線、三線人員，冒充中華人民共和國公安機關(guān)工作人員身份，通過電信技術(shù)手段，采用向中國居民撥打電話的方法，向被害人虛構(gòu)個人信息泄露、涉嫌犯罪、資產(chǎn)需要保全等事實，詐騙48名被害人共計人民幣462萬余元。其中被告人陳冬冬、賴韓韓、莊敬意、林智強參與詐騙金額共計人民幣405萬余元，被告人楊劍參與詐騙金額共計人民幣303萬余元。14人于2011年9月26日被抓獲。

　　臺灣幕后黑手在老撾搞詐騙

　　2011年8月底，戴春波、王瑞訊、周娟受雇傭參加他人組織的針對中國大陸公民的電信詐騙團伙，并持旅游簽證出境到老撾，后被安排在位于萬象市西沙達臘彭巴報村的24組一棟別墅內(nèi)從事電信詐騙活動。三人主要負責(zé)接聽被害人回撥的電話，并按月領(lǐng)取工資及提成。戴春波等實施詐騙行為的方式為：一名臺灣男子每天通過互聯(lián)網(wǎng)向全國各地發(fā)送語音包，內(nèi)容是對方因涉嫌惡意透支信用卡被法院傳喚，需要查詢詳情的就會給轉(zhuǎn)接人工查詢，戴春波等三人便冒充法院工作人員接聽電話，并按照話術(shù)內(nèi)容告訴對方惡意透支信用卡未還錢涉嫌刑事犯罪，若對方予以否認，便幫助對方將電話轉(zhuǎn)接給二線人員，由二線人員冒充公安局工作人員繼續(xù)進行詐騙，誘導(dǎo)被害人向指定賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬或匯款，從而騙取被害人錢財。同年9月26日，戴春波等三人在該別墅內(nèi)被老撾國家警察局抓獲，同年9月30日被移交我國公安機關(guān)。

　　2011年8月底至9月初，黃輝云等29人相繼受上述同一雇主雇傭參加他人組織的針對中國大陸公民的電信詐騙團伙，并持旅游簽證出境到老撾人民民主共和國，在位于萬象市西沙達臘縣撒潘通村19組的一棟別墅內(nèi)從事電信詐騙活動。黃輝云等29人主要負責(zé)接聽被害人回撥的電話，并按月領(lǐng)取工資及提成。詐騙團伙成員冒充公安局、檢察院和法院等司法機關(guān)工作人員，按照話術(shù)要求，接聽被害人回撥的電話，虛構(gòu)被害人的信用卡因購物等被惡意透支的虛假信息，誘使對方向指定賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬或匯款，從而騙取被害人錢財。同年9月16日，該團伙從被害人馬某某處成功騙取人民幣41萬元。經(jīng)馬某某報案，同年9月26日，黃輝云等29人在該別墅內(nèi)被老撾國家警察局抓獲，9月30日被移交我國公安機關(guān)。

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