84億美元涉嫌違規(guī)流出 3家銀行外匯業(yè)務審核不到位受罰

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年1至8月，共查處外匯違規(guī)案件1100多起，處行政罰款逾1.9億元人民幣。外匯局共對19137條可疑線索開展現(xiàn)場檢查，累計查實2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題，涉及金額84.3億美元。

　　昨天，央行旗下的《金融時報》發(fā)表了對國家外匯局管理檢查司司長張生會的專訪。張生會透露，為防范跨境資金流動風險，今年外匯局開展了兩期流出項下專項檢查，據(jù)統(tǒng)計累計查實2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題，涉及金額84.3億美元。

　　今年前8月處行政罰款逾1.9億元

　　據(jù)悉，今年以來，外匯局密切跟蹤形勢變化，針對跨境資金違規(guī)流動開展各類專項檢查。數(shù)據(jù)顯示，2016年1至8月，共查處外匯違規(guī)案件1100多起，處行政罰款逾1.9億元人民幣。

　　張生會介紹稱，為防范跨境資金流動風險，外匯局組織了“控流出”專項檢查，嚴查外匯資金違規(guī)流出。今年，外匯局利用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，對幾十萬條外匯業(yè)務基礎數(shù)據(jù)進行了全面排查。同時，加強非現(xiàn)場監(jiān)測分析與現(xiàn)場檢查無縫對接，保證對每一條異常線索、每一項延伸核查做到一查到底。據(jù)統(tǒng)計，外匯局共對19137條可疑線索開展現(xiàn)場檢查，累計查實2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題，涉及金額84.3億美元。

　　重點打擊地下錢莊

　　在嚴查資金違規(guī)流出行動中，對地下錢莊等違法犯罪活動的打擊一直是重中之重。2016年以來，外匯局各級分支機構(gòu)聯(lián)合公安機關，破獲了一批地下錢莊大案要案。截至9月8日，共破獲案件56起，涉及14個省、區(qū)、市，其中廣東19起，浙江13起，深圳8起，湖北4起，山東、福建各2起，上海、江蘇、湖南、四川、黑龍江、吉林、新疆、廈門各1起。經(jīng)初步統(tǒng)計，涉案金額逾萬億元人民幣，凍結(jié)涉案賬戶資金25.13億元人民幣，罰沒款2170萬元人民幣。

　　此外，外匯局還與人民銀行、公安部、最高法、最高檢等部門聯(lián)合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。今年7月份，上海等5省市同步開展“12·17”專案收網(wǎng)行動，搗毀窩點30余處，抓獲犯罪嫌疑人30余名，凍結(jié)涉案資金8100余萬元，初步查明涉案金額高達600余億元人民幣。

　　3家銀行外匯業(yè)務審核不到位受罰

　　除了加強專項檢查力度、保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢外，外匯局還開展了合規(guī)性檢查和案例通報。

　　今年4月份，外匯局對3家銀行大額異地購匯業(yè)務開展現(xiàn)場檢查，檢查發(fā)現(xiàn)3家銀行對外匯業(yè)務真實性審核不到位，造成多家企業(yè)存在騙購外匯行為。外匯局分別對3家銀行處以停止結(jié)售匯業(yè)務9個月、6個月和6個月的處罰，沒收銀行違法所得合計485.1萬元人民幣，并處罰款230萬元人民幣，責令3家銀行限期改正，并對相關經(jīng)辦人員追責。

　　張生會稱，外匯局將繼續(xù)跟蹤外匯收支形勢變化，加大非現(xiàn)場監(jiān)測分析和現(xiàn)場檢查力度，緊扣交易真實性審核主線，有針對性地對重點主體和關鍵環(huán)節(jié)開展專項檢查，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動，切實履行好各項檢查工作職責，為外匯市場的健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。

　　今年跨境資金流出壓力有所緩解

　　根據(jù)國際上比較通行的跨境資本流動衡量標準，非儲備性質(zhì)的金融賬戶的收支狀況是一個重要指標。9月底外匯局發(fā)布了我國國際收支平衡表，按美元計值，2016年上半年，我國資本和金融賬戶逆差145億美元，其中，資本賬戶逆差1億美元，非儲備性質(zhì)的金融賬戶逆差1721億美元，儲備資產(chǎn)減少1578億美元。

　　外匯局有關負責人此前表示，相關數(shù)據(jù)表明，今年跨境資金流出壓力有所緩解。今年一季度我國非儲備性質(zhì)的金融賬戶逆差1233億美元，比去年四季度減少26%。二季度逆差488 億美元，相比一季度縮減 746 億美元，降幅達60%。外匯儲備降幅由 2015 年三季度的 1606 億美元逐步收窄至 2016 年二季度的 343 億美元。

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