深圳首宗以外匯名義集資詐騙案告破 涉案近5億元

　　福田警方于近期偵破了深圳首宗以外匯平臺為名的非法集資詐騙案，涉案金額近5億元人民幣，涉及全國投資者1700余人，現(xiàn)抓獲以吳某華為首的犯罪集團骨干成員11人，追逃2人。該案仍正在進一步偵查中。

　　福田警方在10月26日的新聞發(fā)布會上介紹，2016年5月25日起，深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊連續(xù)接到深圳、上海、武漢、昆明、廣東恩平等地受害人報警，均稱其通過匯凱公司等多家代理商與匯某資本（英國）、匯業(yè)集團（香港）簽訂約期一年，保本付息并承諾年化12%至24%不等收益的外匯投資協(xié)議，隨后紛紛被騙。

　　經(jīng)警方進一步了解，匯業(yè)集團（香港）辦公地點在華強北某大廈9樓，受害人通過匯盈交易平臺在外匯交易軟件中存入美金，存入后該平臺無法兌付。

　　福田經(jīng)偵大隊立即聯(lián)合華強北派出所對該案開展初查，在偵查過程中發(fā)現(xiàn)該案涉案金額巨大、涉案人數(shù)眾多、犯罪手段復(fù)雜，存在集資詐騙的嫌疑。

　　由此，福田經(jīng)偵大隊聯(lián)合華強北派出所、華富派出所、景田派出所、分局網(wǎng)警大隊、法制科和預(yù)審大隊的精干警力成立專案組。

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人的資金通過匯盈交易平臺轉(zhuǎn)入第三方支付平臺后進入上海某投資咨詢有限公司賬戶，再通過公司財務(wù)楊某鋒賬戶轉(zhuǎn)入公司骨干吳某華、幺某旭、么某飛、馮某慧等個人賬戶。

　　受害人使用的外匯交易軟件內(nèi)的美元數(shù)額均為虛擬金額，所有涉案公司均無外匯交易資質(zhì)。

　　專案組在確定該案性質(zhì)及涉案人員架構(gòu)后，陸續(xù)將嫌疑人吳某華、幺某旭、么某飛等犯罪集團骨干人抓獲歸案，截至2016年7月19日骨干成員已全部落網(wǎng)。

　　調(diào)查期間，辦案民警充分掌握了涉案公司的架構(gòu)、人員情況以及資金流向等關(guān)鍵信息。在涉案公司已經(jīng)停止運營、主要嫌疑人已外逃的情況下，專案組民警在市局相關(guān)單位和分局網(wǎng)警等相關(guān)部門的配合下，主要犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓獲。

　　民警介紹，此案中的嫌疑人吳某華等人通過包裝和高額返傭的方式在全國各地發(fā)展了1700余名投資人，非法集資近五億元，其主要通過成立公司，經(jīng)過前期華麗的包裝，將該公司宣傳成國內(nèi)最大、最安全的外匯交易平臺，后期在北京、成都、四川、上海等地開設(shè)分公司，以每年投資額的40%為返傭條件在全國各地發(fā)展代理商。各地分公司和代理商以承諾保本付息，以投資額12%至24%作為承諾的年化高額收益吸引客戶，以此實施詐騙。

　　目前，犯罪嫌疑人吳某華、幺某旭、么某飛、馮某慧等11人已被移送檢察機關(guān)審查起訴，案件仍進一步調(diào)查中。

　　警方提示：群眾應(yīng)警惕高額返利的投資產(chǎn)品，在投資前要了解所投項目是否具有合法性以及實際的獲利點，并與自身經(jīng)濟實力相比較后在確認是否投資。高回報意味著高風(fēng)險，投資有風(fēng)險，入市需謹慎。

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