鄂爾多斯偵破特大電信詐騙案：奔襲數(shù)千里抓百余嫌犯

????圖為犯罪嫌疑人被押解回包頭。趙耀 攝

????原標(biāo)題：鄂爾多斯“7·06”特大電信詐騙案?jìng)善萍o(jì)實(shí)

????看似光鮮的公司背后卻隱藏著不可告人的秘密；冠冕堂皇的85后創(chuàng)業(yè)者編織著罪惡的謊言；令人信服的“專科醫(yī)生”充斥著惡意和欺騙……

????這就是以陳某為首的電信詐騙團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)的公司。表面上,陳某經(jīng)營(yíng)著“武漢益生康伴商貿(mào)有限公司”,事業(yè)有成、員工眾多,實(shí)際上,他所經(jīng)營(yíng)的公司卻從事著推銷假冒藥品實(shí)施電信詐騙的勾當(dāng)。

????11月4日9時(shí)03分,一列來自湖北武漢的列車緩緩?fù)？恐廖挥趦?nèi)蒙古自治區(qū)的包頭站,鄂爾多斯市達(dá)拉特旗警方乘專列行程6000余里,歷時(shí)83小時(shí),將所有涉案嫌疑人押解帶回。至此,由鄂爾多斯市達(dá)拉特旗公安局經(jīng)過近4個(gè)月偵辦的“7·06”特大電信詐騙案告破。警方抓獲犯罪嫌疑人107名,刑事拘留102人,凍結(jié)賬戶130余個(gè),凍結(jié)資金900余萬(wàn)元,有效打擊了電信詐騙犯罪,維護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

????報(bào)案

????一起案件牽出數(shù)億元大案

????7月6日,鄂爾多斯市達(dá)拉特旗群眾楊某報(bào)案稱:今年3月以來,其通過微信朋友圈看到一則藥品廣告,不法分子宣稱其經(jīng)銷的所謂治療男性、女性疾病的“藥品”功效神奇。楊某在三次購(gòu)買藥物后,發(fā)現(xiàn)該藥品并沒有廣告宣傳的“特效”。之后,該公司“?？漆t(yī)生”又多次打電話給楊某推銷更好的藥,但楊某購(gòu)買后均覺得用藥無效。后來,該公司“資深專家”反復(fù)向楊某推銷藥品及儀器,楊某先后通過直接匯款和貨到付款的方式共計(jì)付款35598元。楊某發(fā)覺被騙后,于是報(bào)警。

????達(dá)拉特旗公安局接到報(bào)案后,積極介入調(diào)查。通過偵查發(fā)現(xiàn),打電話給楊某的“專科醫(yī)生”的座機(jī)來自武漢,其公司所在地也在武漢。警方發(fā)現(xiàn)這家公司通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),冒充“醫(yī)科專家”,向全國(guó)各地的受害人銷售藥品,涉案金額巨大。

????初步偵查就讓偵查員感覺到該公司牽涉的案情不簡(jiǎn)單,鑒于案情重大,達(dá)拉特旗公安局迅速立案,第一時(shí)間抽調(diào)精干警力組成了專案組展開偵破工作。

????偵查

????歷時(shí)4個(gè)月摸清公司脈絡(luò)

????立案后,公安機(jī)關(guān)正式對(duì)案件展開偵查工作,偵查員與犯罪嫌疑人的“暗戰(zhàn)”拉開帷幕。

????“這起通過網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)銷售假藥的電信詐騙案呈現(xiàn)出隱蔽性強(qiáng)、地域化的特點(diǎn),而且又是異地偵查,這對(duì)我們的偵查工作非常不利?！眰刹閱T談起偵查過程便打開了話匣子。

????正如偵查員所說,這起案件的犯罪嫌疑人互相之間都有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,比如有的是夫妻,有的是親戚,有的是老鄉(xiāng)……所以,偵查工作必須極為謹(jǐn)慎,稍有差池就會(huì)引起犯罪嫌疑人的警覺。

????“為了摸清團(tuán)伙的內(nèi)部情況,我們想盡辦法才混進(jìn)去。”一名年輕的女偵查員講述了化裝偵查的經(jīng)歷,她化裝成剛畢業(yè)的大學(xué)生,去這家公司應(yīng)聘銷售員,并在這家公司工作了幾天,摸清了公司的內(nèi)部情況,但許多深層次的銷售數(shù)據(jù)她還是接觸不到,只有公司老板的親信才能看到。

????通過多次偵查“武漢益生康伴商貿(mào)有限公司”業(yè)務(wù)往來,偵查員發(fā)現(xiàn),這家公司組織架構(gòu)嚴(yán)密,職責(zé)分工明確,管理有條不紊,外表看來這是一家正處于上升期的公司,而且公司每天的資金流水達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。深入偵查發(fā)現(xiàn),這家公司涉案金額達(dá)3億元。該案也引起了內(nèi)蒙古自治區(qū)副主席、公安廳廳長(zhǎng)馬明的高度重視,部署公安廳刑偵總隊(duì)積極聯(lián)絡(luò)湖北省公安廳辦案協(xié)作。鄂爾多斯市政府副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)呼禾指示迅速破案,劃撥專項(xiàng)保障款專案?jìng)刹椤?/p>

????專案組前期先安排了20余名偵查員赴湖北武漢展開偵查工作。在武漢警方的配合下,經(jīng)偵查得知,這是一個(gè)以湖北人陳某為首的詐騙團(tuán)伙。陳某堂而皇之地在武漢市最繁華地段的寫字樓內(nèi)開設(shè)了“武漢益生康伴商貿(mào)有限公司”,該公司建立了多個(gè)微信公眾賬號(hào)及QQ群,假冒“?？漆t(yī)生”“資深專家”“名醫(yī)”,向受害人推銷治療各種疾病的藥物。因?yàn)槭芎θ顺运幒鬀]有療效也未報(bào)警,使得這個(gè)團(tuán)伙一直未受到法律的嚴(yán)懲。陳某膽子越來越大,不斷擴(kuò)大公司規(guī)模,大量招募所謂的“業(yè)務(wù)員”。

????“陳某等所謂的公司高管甚至公開向員工宣稱,他們不是在騙,而是在教育這些受害人,是讓他們花錢買個(gè)教訓(xùn),以后就不會(huì)被騙了。”民警對(duì)這樣的論調(diào)既可笑又氣憤,由此可見陳某等人的囂張氣焰。

????經(jīng)過近4個(gè)月的縝密偵查,專案組摸清了該團(tuán)伙位于湖北省武漢市的窩點(diǎn)、組織框架、首要分子、主要成員、涉案銀行賬號(hào)、主要作案手段等重要涉案線索。受害對(duì)象涉及全國(guó)各地,初步統(tǒng)計(jì)過萬(wàn)人,涉案金額達(dá)3億元。

????抓捕

????神兵天降抓獲107名嫌疑人

????由于該團(tuán)伙是以公司形式運(yùn)營(yíng)、涉案人員眾多,專案組經(jīng)過幾次會(huì)議分析研究,制定了周密完整的抓捕行動(dòng)方案,決定從達(dá)拉特旗抽調(diào)大批警力實(shí)施抓捕。10月31日22時(shí),達(dá)拉特旗公安局出動(dòng)140名警力登上包頭至武昌的列車,遠(yuǎn)赴6000里外的武漢。30小時(shí)后,這支長(zhǎng)途奔襲的警力到達(dá)指定地點(diǎn)。

????11月2日8點(diǎn)整,通過警務(wù)協(xié)作,武漢當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抽調(diào)42名警力配合此次抓捕行動(dòng)。為了確保行動(dòng)萬(wàn)無一失,專案組成員經(jīng)過多次分析會(huì)議研究,對(duì)抓捕方案進(jìn)行深入探討,對(duì)每一個(gè)細(xì)節(jié)都進(jìn)行了仔細(xì)的斟酌安排。

????182名警力分為三個(gè)小組,著便衣,帶著某公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作牌,化裝成經(jīng)公司到寫字樓的開會(huì)人員,分別到達(dá)各自指定地點(diǎn),時(shí)刻關(guān)注犯罪嫌疑人動(dòng)向,等待命令。

????“開始行動(dòng)!”11月2日9時(shí)45分,隨著此次抓捕行動(dòng)總指揮、達(dá)拉特旗政府副旗長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)張貴祥的一聲令下,三個(gè)抓捕小組同時(shí)撲向位于武漢市江岸區(qū)田園小區(qū)某寫字樓、聚誠(chéng)竹苑小區(qū),江漢區(qū)的華立新時(shí)代小區(qū)某寫字樓的目標(biāo)人物所在地,在3個(gè)窩點(diǎn)集中展開收網(wǎng)行動(dòng)。成功將以陳某為首的團(tuán)伙成員全部抓獲,共抓獲作案人員107人,凍結(jié)賬戶130余個(gè),凍結(jié)資金900余萬(wàn)元,繳獲用于作案的電腦、服務(wù)器、手機(jī)、“藥品”及詐騙劇本等大量證據(jù)。

????審訊

????犯罪嫌疑人交代作案過程

????據(jù)抓獲的100余名犯罪嫌疑人交代,他們中三分之二的人是專門打電話或者微信推廣的。每個(gè)人每天都會(huì)打出上百個(gè)電話接受幾百名患者咨詢,如此海量,即便“廣種薄收”也依然能有所斬獲。

????他們?cè)诠驹S諾高薪、被招聘為所謂的“業(yè)務(wù)員”后,會(huì)接受三天培訓(xùn),內(nèi)容是熟悉公司的“業(yè)務(wù)套路”,即公司提供話術(shù)單。

????案件收網(wǎng)后,民警拿到了其中的幾份話術(shù)單,上面詳細(xì)地羅列著“顧客”提出疑問后的各種應(yīng)對(duì)話術(shù)。公司將所有受害人可能問到的問題及專業(yè)的病情、病理整理成一個(gè)文檔,“業(yè)務(wù)員”必須熟記。當(dāng)患者咨詢自身病情時(shí),“業(yè)務(wù)員”只要從公司“業(yè)務(wù)套路”文檔中找到相應(yīng)的病情復(fù)制給受害人即可。即使受害人問到的問題在公司的“業(yè)務(wù)套路”文檔中沒有涉及,“業(yè)務(wù)員”也會(huì)從網(wǎng)絡(luò)上搜索相關(guān)的專業(yè)知識(shí)回答。因此,受害人看到這么“專業(yè)”的回答,對(duì)微信背后的“業(yè)務(wù)員”是?？漆t(yī)生更是深信不疑。

????該公司有專門的微信推廣平臺(tái),每天會(huì)增加大量的“粉絲”?！皹I(yè)務(wù)員”在微信推廣平臺(tái)上冒充治療男性疾病或女性疾病的?？漆t(yī)生,向“粉絲”介紹藥物療效。一般情況下,受害人第一次通過微信、QQ等渠道購(gòu)買所謂的調(diào)理藥之后。由于受害人買來的調(diào)理藥品都是一些假冒偽劣商品,根本就沒有什么療效。一般情況下,受害人肯定會(huì)說沒有效果。對(duì)此,話術(shù)單這樣寫到:“(一定要表示驚訝!)那就奇怪了,怎么會(huì)沒有效果呢?”

????隨后,受害人的信息包括購(gòu)買的產(chǎn)品信息,就會(huì)流轉(zhuǎn)到公司的增值部,“業(yè)務(wù)員”會(huì)將受害人介紹給所謂的“資深專家”?！百Y深專家”其實(shí)也是普通的話務(wù)員,他們的任務(wù)就是繼續(xù)推銷第二份產(chǎn)品,待受害人上當(dāng)受騙后,再間隔一段時(shí)間進(jìn)行所謂的“回訪”,然后再把受害人忽悠給所謂的“名醫(yī)”。再由“名醫(yī)”出面,繼續(xù)以各種理由實(shí)施詐騙,讓受害人匯出更多的錢款。

????□本報(bào)記者 史萬(wàn)森 通訊員 趙耀

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