山東警方偵破辦證式百萬電信詐騙大案

　　“證件辦好了，但拿貨得先交1000元安全保證金”“不交保證金，就拿你身份證去貸款”，一般人往往會在這樣的連蒙帶嚇后就范，匯出的錢款最后變成“打狗的肉包子”。

　　今年10月，山東省公安廳指導棗莊公安機關成功破獲系列電信詐騙案，抓獲7名團伙成員。經(jīng)查，這些人“假辦證”而“真詐騙”，涉案100余萬元。被害人如何被騙？詐騙手法有哪些特點？記者進行了采訪。

　　一起辦證小廣告引發(fā)的案件

　　今年7月，山東棗莊山亭人張先生辛辛苦苦掙來的15500元被一通電話騙走，起因就是為了孩子上學而相信了路邊墻上的辦證小廣告，準備辦理假的水電費證明。當時對方稱將身份證等材料投進指定郵筒，“郵局有關系可以取走”。

　　投完材料一個小時后，對方來電稱，“證已辦好，拿證得交1000元保證金，確定你不是公安，交貨后退款”。張先生隨即按要求到ATM機上無卡無折匯款，可是對方不斷以“不交錢就拿你身份證貸款”等理由讓張先生匯錢，一個下午詐騙張先生1.5萬余元。張先生去郵局取身份證時，才知道對方辦證只是詐騙幌子，“郵局人員說這是一種騙局”。

　　接報案后，棗莊市公安局抽調(diào)警力成立專案組。經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人讓被害人根據(jù)電話提示通過銀行ATM機進行無卡無折存款，且不讓被害人打印憑條，被害人的錢轉(zhuǎn)進銀行指定賬戶，隨即被轉(zhuǎn)至支付寶，隨后又被分別轉(zhuǎn)至另外兩個銀行賬戶，最后分別在安徽、河北省、陜西、河南等地銀行ATM機取現(xiàn)。

　　10月8日，山東省公安廳將此案確定為偵破電信網(wǎng)絡詐騙串案集群戰(zhàn)役第一批主攻案件。辦案民警在河南、山西、陜西等地抓獲7人，張某法是主要犯罪嫌疑人。

　　山亭區(qū)公安分局刑偵大隊大隊長王向坤說，2014年以來，這個團伙先后竄至12個省份112個市以辦理證件為名實施詐騙，共實施作案3000余起，涉案金額100余萬元。

　　“看地圖尋找作案地”

　　經(jīng)查，自2014年初以來，犯罪嫌疑人張某法雇傭雍某鎖、劉某偉、劉某彬、舍某某等人，先后流竄至山東、安徽、內(nèi)蒙古等地，使用墨汁在縣城的街道、小區(qū)、站臺、公廁等公共場所墻壁粉刷“辦證”小廣告引誘被害人。

　　辦案民警介紹，這個詐騙團伙特點鮮明。首先，分工明確。有人負責打電話，有人負責粉刷小廣告，有人“監(jiān)督”刷廣告的質(zhì)量和數(shù)量。

　　張某法、馬某杰負責在鄭州及周邊地區(qū)接聽被害人電話，以為被害人辦理各種證件需繳納辦證工本費用、保證金等費用為由敲詐勒索被害人實施詐騙。張某法二哥張某修在詐騙活動中負責檢查和督促雍某鎖、劉某偉等四人粉刷辦證詐騙電話。

　　其次，流竄作案打擊難度大。山亭刑警大隊一中隊中隊長夏御胤說，這些人比較分散，隨時流動，抓捕難度大。張某法每天研究地圖，尋找下一個更為方便的目的地。刷廣告的嫌疑人也是兩人一組，每組負責一個縣避免重復，他們一般是坐公共汽車到達張某法指定的目的地后，白天睡覺，一個晚上刷200條小廣告，每條1元，第二天退房趕往下一個目的地。

　　辦案人員還發(fā)現(xiàn)，為了避免打擊，負責刷廣告的嫌疑人在粉刷廣告的地區(qū)花錢購買了24張手機卡和17張銀行卡，快速轉(zhuǎn)移資金，并流動到不同地區(qū)取款。

　　最后，犯罪嫌疑人氣焰囂張。民警介紹，這幾個犯罪嫌疑人取款時毫不掩飾，沒有遮蓋面部，ATM清楚地記錄下嫌疑人頭像。張某法被抓時激烈反抗，“他自以為設計的很精密，沒想到這么快被抓”。

　　被害人劉先生說，“電話中給對方說，早晚公安抓到你們”。對方卻回應，“我們就是干這行的，指這個吃飯，公安抓不到我們，我們干那么多年了，都沒抓到，你說抓到就抓到了？”

　　看似很拙劣的作案手法，為何有人上當？民警分析說，辦假證本身違法，即使上當被騙也根本不報案，嫌疑人也抓住了這種心理。被害人劉先生有多個親戚在政法機關工作，但他沒敢告訴家人，“覺得丟人”。

　　電信詐騙需全社會合力打擊

　　對于辦假證的電信詐騙，警方提醒說，辦假證本身就是一種違法行為，群眾要提高警惕，切勿相信路邊的所謂辦證小廣告。

　　記者了解到，棗莊市山亭區(qū)雖然是一個山區(qū)縣，但近年來，棗莊市公安局山亭分局打擊電信詐騙成效顯著。今年1至10月，抓獲電信詐騙嫌疑人53人，摧毀詐騙平臺30個，涉案價值1800萬，挽回損失850萬。

　　談及打擊電信詐騙，山亭公安分局局長周美才說，小案不小看，打擊電信詐騙就是越辦越想辦、越辦線索越多、越辦越會辦，同時通訊、銀行等部門共同參與形成打擊合力也很重要。

　　周美才認為，辦理電信詐騙案件中，深度經(jīng)營、合成作戰(zhàn)、保障有力等三點至關重要，這起辦證電信詐騙中，很多案件都是倒查發(fā)現(xiàn)，當然很多辦證人并不承認，“此外，嫌疑人都在外地，常常要奔波很久才能抓到人，保障也很關鍵”。

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