“恒星幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙吸收16萬余會(huì)員涉案近2億

　　靠著在網(wǎng)上搜索的“恒星幣”概念,張某搭建網(wǎng)站,組建技術(shù)團(tuán)伙和宣傳推廣團(tuán)隊(duì),通過微信群發(fā)展會(huì)員,以購買并激活“挖礦機(jī)”的方式賺取“恒星幣”,以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利,引誘會(huì)員通過“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個(gè)月就吸收全國31個(gè)省(區(qū)、市)16萬余名會(huì)員,涉案金額近兩億元。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者今天從廣東省公安廳獲悉,今年9月下旬,廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個(gè)地市經(jīng)偵部門,派出多個(gè)抓捕工作組,在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、云南、陜西、新疆等10省(區(qū)、市)同時(shí)收網(wǎng),搗毀窩點(diǎn)30余個(gè),查凍賬戶120余個(gè),查封別墅房產(chǎn)、車輛以及電腦、手機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。連同張某以及技術(shù)團(tuán)隊(duì)吳某、宣傳推廣團(tuán)隊(duì)“唐伯虎”等在內(nèi)的主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　10地警方同時(shí)收網(wǎng)

　　記者從揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)商貿(mào)大隊(duì)了解到,今年5月,警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的微信群,偵查發(fā)現(xiàn)一個(gè)以張某為首,涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“恒星幣”在全國進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的團(tuán)伙。

　　揭陽警方立即上報(bào)廣東省公安廳,廣東省公安廳經(jīng)偵局指派工作專班與揭陽市公安局經(jīng)偵部門組成專案組深入調(diào)查。

　　廣東省、揭陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵、網(wǎng)安部門通力合作,成功獲取該團(tuán)伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù),初步查明了團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案資金等情況。

　　經(jīng)查,該傳銷組織主要通過微信群推廣,構(gòu)建虛擬貨幣傳銷網(wǎng)絡(luò),以購買“恒星幣”礦機(jī)、生產(chǎn)虛擬“恒星幣”交易獲利為幌子,采取“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”、層層提成等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷騙取財(cái)物,涉案人員遍及全國31個(gè)省(區(qū)、市),涉案金額達(dá)兩億余元。

　　9月下旬,在公安部經(jīng)偵局的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下,廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個(gè)地市經(jīng)偵部門抽調(diào)精干警力,派出多個(gè)抓捕工作組,在上海、浙江、福建疆等10省(區(qū)、市)同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。

　　一號(hào)犯罪嫌疑人張某在廣西北海落網(wǎng)。據(jù)張某交代,他早年被拉進(jìn)傳統(tǒng)傳銷團(tuán)伙干了8個(gè)月,雖然并沒有掙到錢,但對(duì)傳銷慢慢有所了解。2006年起在陜西老家開設(shè)建筑垃圾回收利用公司,卻因?yàn)槿莻居?014年倒閉,背負(fù)數(shù)百萬元外債。

　　2015年,張某開始接觸到“開元幣”,經(jīng)過半年的學(xué)習(xí)研究,發(fā)現(xiàn)干這個(gè)挺能來錢。張某于是“單飛”,先用撿來的身份證復(fù)印件在境外注冊(cè)了恒星(國際)控股發(fā)展有限公司,花5萬元找來技術(shù)團(tuán)隊(duì)依樣畫瓢搭建網(wǎng)站,并以數(shù)十萬元的價(jià)格整體打包了網(wǎng)站的后期維護(hù)；把自己的上線“唐伯虎”拉過來負(fù)責(zé)營銷,專事在互聯(lián)網(wǎng)、微信群發(fā)布煽動(dòng)人心的信息,炒作虛假的“恒星幣”投資前景,誘惑公眾注冊(cè)會(huì)員并購買所謂能生產(chǎn)“恒星幣”的礦機(jī)。

　　裂變推廣會(huì)員猛增

　　該團(tuán)伙設(shè)定的會(huì)員入會(huì)門檻低至100元,且前期以“免費(fèi)贈(zèng)送礦機(jī)十萬臺(tái)”的噱頭招攬了一大批會(huì)員,再通過這些會(huì)員對(duì)“恒星幣”進(jìn)行推廣。

　　揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹說,該傳銷組織以“拉人頭”的方式已經(jīng)發(fā)展到35個(gè)層級(jí)。會(huì)員各自通過多個(gè)微信群開展業(yè)務(wù),這些微信群人員龐大,動(dòng)輒數(shù)百人規(guī)模。微信群不斷拉人,上下線之間有的相隔千里甚至不需要認(rèn)識(shí),通過這種裂變式的推廣很快就發(fā)展了大批會(huì)員。

　　專案民警偵查發(fā)現(xiàn),“恒星幣”交流群群主經(jīng)常發(fā)送有關(guān)“恒星幣”的宣傳資料,宣傳話語極具煽動(dòng)性,比如“數(shù)字貨幣趨勢(shì)必將帶給你新的財(cái)富機(jī)遇”“現(xiàn)在您的加入就等于是買了原始股”等。甚至還專門在網(wǎng)絡(luò)上招聘講師,定期錄制音頻放到各個(gè)微信群里,在搜索引擎投放軟文廣告,對(duì)新進(jìn)來的會(huì)員進(jìn)行講課洗腦。

　　辦案警官介紹說,發(fā)展下線很簡(jiǎn)單,會(huì)員注冊(cè)成功后,只需要在網(wǎng)站的會(huì)員頁面生成一個(gè)鏈接,發(fā)送到微信群里。當(dāng)有需要的人點(diǎn)擊并成為會(huì)員,也就相應(yīng)地成為其下線。

　　張某說,“恒星幣”是他從網(wǎng)上搜索套用過來的,網(wǎng)上的宣傳文章聲稱“‘恒星幣’是世界十大數(shù)字貨幣之一,目前全面進(jìn)入中國市場(chǎng),正在運(yùn)作于美國和上海上市,一年可升值10倍,現(xiàn)在購買就等于買了原始股,一旦上市將盈利數(shù)百倍”。

　　然而,會(huì)員到底能不能掙到錢,全在張某的一念間。記者從揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)情報(bào)大隊(duì)了解到,張某控制著市場(chǎng)上“恒星幣”的總量和交易渠道。起初會(huì)員間可交易,加之此前免費(fèi)贈(zèng)送的礦機(jī),“恒星幣”交易泛濫,作為頂層的張某不易掙錢,遂禁止了會(huì)員間的買賣,只許給會(huì)員一個(gè)美好的愿景,聲稱正在運(yùn)作上市。

　　但是,許多人就沖著這“美好前景”,紛紛“投資”坐等一夜暴富。張某的“營銷總監(jiān)”“唐伯虎”發(fā)展下線多達(dá)15萬人次,涉及各類人群,有些人加入后發(fā)現(xiàn)是傳銷組織,但因?yàn)橘嵉藉X之后就不想出來了。

　　辦案警官介紹說,該網(wǎng)站發(fā)展到后期,由于會(huì)員發(fā)展遇到瓶頸,發(fā)展速度變緩,掙錢越來越難,張某聲稱平臺(tái)調(diào)試與國際接軌期間暫時(shí)關(guān)閉的同時(shí),實(shí)際已經(jīng)在執(zhí)行逐步關(guān)停。

　　一些參與該傳銷團(tuán)伙的會(huì)員落網(wǎng)后說,一開始還以為是正當(dāng)投資,加入之后才發(fā)現(xiàn)是傳銷,因自己已經(jīng)投了錢在里面,不甘心就此退出,只能繼續(xù)“拉人頭”,遂從受害人轉(zhuǎn)為加害人,越陷越深,對(duì)傳銷擴(kuò)散起到推波助瀾的作用。

　　技術(shù)支持也是犯罪

　　為張某網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙提供技術(shù)支持的核心技術(shù)員吳某告訴記者,面對(duì)高額報(bào)酬,他一直抱著僥幸心理安慰自己:“我只是提供了技術(shù),賣了一些‘恒星幣’,又沒有參與發(fā)展下線,應(yīng)該不構(gòu)成違法?！?/p>

　　吳某生于1990年,福州某大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。去年與之前的同事曲某花費(fèi)10余萬元,在福州合作開了一家網(wǎng)絡(luò)公司,專門從事網(wǎng)站設(shè)計(jì)、后臺(tái)維護(hù)等。

　　今年年初,張某通過網(wǎng)絡(luò)找到吳某公司的合伙人曲某,要求按照他此前參加的一個(gè)名為“開元幣”的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)架設(shè)網(wǎng)站,雙方約定報(bào)酬5萬元。吳某說,網(wǎng)站交付使用后,“恒星幣”的會(huì)員增長迅猛,來錢速度超乎想象,張某又與曲某、吳某商定網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用25萬元。

　　吳某說:“平臺(tái)運(yùn)行半個(gè)月后,我了解到它靠‘拉人頭’盈利的模式,隱隱覺得有問題。可是因?yàn)橐呀?jīng)收取了高額的維護(hù)費(fèi),人貪心了就不管后果了,總是以僥幸心理安慰自己是靠技術(shù)吃飯的,沒有參與傳銷。”

　　眼看著平臺(tái)上的會(huì)員不斷通過“拉人頭”掙錢,吳某動(dòng)了心眼,他背著不懂技術(shù)的張某,將測(cè)試賬號(hào)包裝成“超級(jí)礦機(jī)”,套取了大量“恒星幣”,賣給其他會(huì)員,獲利30余萬元。

　　在看守所的吳某說:“我為張某提供了犯罪工具,觸犯了刑法,以后再遇到這類需求,不敢再碰了?！?/p>

　　記者了解到,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷實(shí)際延續(xù)了傳統(tǒng)傳銷的“拉人頭”模式,不同的是,授課“洗腦”、推廣、發(fā)展下線多改在網(wǎng)上進(jìn)行,微信群等“拉人頭”方式使得下線得以裂變式增長,成員之間的身份也更為隱秘。

　　廣東省公安廳經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查科科長王旌說:“我國法定貨幣只有人民幣,只要網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)虛擬幣就要提高警惕,如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷,請(qǐng)積極報(bào)警。此外,您在朋友圈的每一句話,都可能成為呈堂證供,切莫隨便幫人轉(zhuǎn)發(fā)鏈接。”

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