河南警方偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷大案 打阿里旗號(hào)挖陷阱

　　核心提示|1月22日，許昌縣公安局向大河報(bào)記者透露，該局近日偵破“愛(ài)生活融e購(gòu)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑人進(jìn)行了抓捕，共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，繳獲大量公司資料、銀行卡、車輛等作案工具。

　　號(hào)稱阿里巴巴投資其實(shí)和阿里巴巴沒(méi)關(guān)系

　　2016年12月，許昌縣警方和許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局發(fā)現(xiàn)，一家名為“螞蟻金服(深圳)信息技術(shù)有限公司”的機(jī)構(gòu)，利用“愛(ài)生活融e購(gòu)”手機(jī)APP和微信公眾號(hào)，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)線索。

　　隨即，許昌縣公安局和許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合組成“打傳”專案組，合力對(duì)此案展開(kāi)調(diào)查。

　　經(jīng)許昌縣警方調(diào)查，“愛(ài)生活融e購(gòu)”手機(jī)APP和微信公眾號(hào)，由螞蟻金服(深圳)科技信息有限公司研發(fā)運(yùn)行，該公司對(duì)外宣傳其由阿里巴巴集團(tuán)馬云投資，吸引發(fā)展會(huì)員加入。然而經(jīng)警方查證，該公司和阿里巴巴集團(tuán)沒(méi)有任何關(guān)系。

　　專案組民警經(jīng)過(guò)偵查，掌握了該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式及資金流動(dòng)規(guī)律，發(fā)現(xiàn)該公司的運(yùn)營(yíng)模式為會(huì)員采取拉人頭參與，根據(jù)推薦關(guān)系形成上下線關(guān)系，上線會(huì)員依照公司設(shè)定的規(guī)則，瓜分下線會(huì)員繳納的資金，拆東墻補(bǔ)西墻，是一種龐氏騙局。之后，警方成功鎖定主要涉案人員及其違法犯罪行為。

　　涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

　　今年1月10日，“打傳”專案組利用螞蟻金服(深圳)信息技術(shù)有限公司在廈門(mén)召開(kāi)年會(huì)的時(shí)機(jī)，組織警力200余人，在深圳警方和廈門(mén)警方的全力配合下，分別在深圳市公司本部、廈門(mén)會(huì)場(chǎng)同時(shí)行動(dòng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織涉嫌犯罪人員進(jìn)行抓捕，關(guān)閉非法網(wǎng)站，并在深圳、福州、福安、溫州等地對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

　　目前，共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，繳獲大量公司資料、銀行卡、車輛等作案工具。

　　經(jīng)查，該公司采取的經(jīng)營(yíng)模式是，在愛(ài)生活融e購(gòu)APP上通過(guò)會(huì)員注冊(cè)并綁定銀行卡，注冊(cè)付98元入門(mén)費(fèi)成普通會(huì)員，再購(gòu)買3000元加油卡成為VIP會(huì)員。之后發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì)，每推薦1個(gè)一級(jí)會(huì)員購(gòu)買3000元加油卡可享受一年期分潤(rùn)16元/天，一個(gè)人一天16元，兩個(gè)一天32元，可以獲得返利一年，會(huì)員直接發(fā)展下線的個(gè)數(shù)沒(méi)有上限。還可以從發(fā)展人員的下線獲利，共計(jì)可獲得三級(jí)分潤(rùn)，每個(gè)一級(jí)會(huì)員16元/天，每個(gè)二級(jí)會(huì)員2元/天，每個(gè)三級(jí)會(huì)員2元/天。

　　為了進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模和便于團(tuán)隊(duì)管理，該公司還打著未來(lái)對(duì)接商家，落地六大實(shí)體板塊的幌子，實(shí)行區(qū)域代理商制度，通過(guò)區(qū)域交易額、推薦碼、定向積分、白條授信額度、實(shí)體分紅權(quán)等收益。

　　依據(jù)《禁止傳銷條例》、《刑法》二百二十四條之一之規(guī)定，許昌縣警方認(rèn)定該公司行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　鏈接：何謂“龐氏騙局”？

　　龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，是一個(gè)名叫查爾斯·龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

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