全鏈條一網(wǎng)打盡 武漢破涉7省13市“偽基站”電信詐騙案

　　2月20日，湖北省武漢市公安局軌道交通管理分局通報(bào)，該局歷時(shí)八個(gè)多月艱苦偵查，近日成功摧毀一個(gè)利用“偽基站”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲包括幕后“操手”“背包客”(虛假信息發(fā)送者)、“偽基站”設(shè)備制作者、“黑銀行卡”提供者、取款“車手”等在內(nèi)的犯罪嫌疑人12名，收繳“偽基站”設(shè)備5部，查獲“偽基站”半成品設(shè)備10余套及大量組裝偽基站的核心零配件、生產(chǎn)工具。

　　初步查證涉及湖北、湖南、河南、安徽、陜西、貴州、江西7省13市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件130余起，涉案金額300余萬(wàn)元。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到，這是湖北省近年來(lái)破獲的最大一起利用“偽基站”實(shí)施電信詐騙團(tuán)伙犯罪案件。

　　一條短信近萬(wàn)元存款沒了

　　2016年5月18日17時(shí)許，市民劉女士乘坐地鐵2號(hào)線時(shí)，收到一條“95533”(建設(shè)銀行客服電話)發(fā)來(lái)的短信，稱可用積分兌換現(xiàn)金，需登錄“官網(wǎng)”辦理，末尾附帶一個(gè)網(wǎng)絡(luò)鏈接。

　　劉女士點(diǎn)擊該鏈接，按提示輸入自己的銀行卡號(hào)、密碼后，短短數(shù)十秒，便收到一條轉(zhuǎn)款提示短信，其卡內(nèi)的9900元被轉(zhuǎn)走。

　　劉女士大吃一驚。意識(shí)到被騙后，她趕緊向武漢市公安局軌道分局街道口派出所報(bào)案。

　　警方透露，上當(dāng)受騙的并不止劉女士一人。2016年4月以來(lái)，街道口派出所已接到18起同類型詐騙警情，單筆受騙金額從數(shù)千元至上萬(wàn)元不等。

　　異常升高的警情引起了武漢軌道警方的高度關(guān)注，街道口派出所與武漢軌道交通管理分局刑偵大隊(duì)成立專班展開調(diào)查。

　　民警逐一回訪受害人，對(duì)發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、軌跡進(jìn)行地理標(biāo)注，通過(guò)分析研判，初步圈定了發(fā)送詐騙短信的“偽基站”的大致范圍和重點(diǎn)區(qū)域。

　　地毯式探查揪出“偽基站”

　　5月25日，在通信運(yùn)營(yíng)商的支持下，專班民警分成3個(gè)小組，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域開展地毯式探查。當(dāng)民警排查至光谷廣場(chǎng)地鐵站附近某賓館一間客房門前時(shí)，民警們的手機(jī)短信鈴聲接連響起，全是詐騙短信。民警立即進(jìn)入該房間，床頭柜上一部偽基站正閃著燈運(yùn)轉(zhuǎn)著，一條長(zhǎng)長(zhǎng)的天線伸向窗外，房?jī)?nèi)空無(wú)一人。

　　辦案人員連夜展開布控，次日早7時(shí)許，兩男兩女駕車來(lái)到該賓館準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移“偽基站”時(shí)，被蹲守民警現(xiàn)場(chǎng)抓獲。民警先后在犯罪嫌疑人駕駛的車輛上及3處窩點(diǎn)內(nèi)查獲“偽基站”設(shè)備4部。經(jīng)查，4人均是湖南婁底人，其中一名男子姓鄧，另外1男兩女是鄧某最近收的“徒弟”。當(dāng)日中午，警方在光谷廣場(chǎng)附近又抓獲另一名團(tuán)伙成員肖某，現(xiàn)場(chǎng)查獲“偽基站”設(shè)備1部。

　　據(jù)鄧某交代，這5部“偽基站”設(shè)備都是從一個(gè)叫顏某的老鄉(xiāng)手中購(gòu)買。街道口派出所副所長(zhǎng)張慶峰連夜帶領(lǐng)民警驅(qū)車奔赴婁底，經(jīng)過(guò)一晝夜摸排和蹲守，于5月27日在婁底一賓館將正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移設(shè)備并潛逃的顏某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲“偽基站”半成品10余部，及大量用于組裝偽基站的電腦主板、CPU、天線、基站放大器等零部件。

　　嫌疑人叫囂“等著放人吧”

　　首戰(zhàn)告捷的喜悅并沒有讓警方停下調(diào)查的腳步。5月27日，武漢市公安局黨委副書記熊波、副局長(zhǎng)趙義兵召開專門會(huì)議，成立了“5·26專案”指揮部，抽調(diào)市局刑偵、技偵、網(wǎng)偵等部門精兵強(qiáng)將充實(shí)到專班，全力以赴開展縱深調(diào)查。

　　在對(duì)鄧某等人的審訊中，民警獲悉，詐騙短信中的釣魚網(wǎng)頁(yè)鏈接，是由一個(gè)叫“黑大”的人用手機(jī)發(fā)送給他們的，每詐騙成功一筆，他們就和“黑大”按六四分成。但鄧某等人從未和“黑大”見過(guò)面，更不知道“黑大”真實(shí)身份。平時(shí)聯(lián)系，都是通過(guò)一個(gè)名叫朱某的女人，她開的是一輛白色大眾CC轎車。

　　專案組民警再赴湖南婁底，對(duì)當(dāng)?shù)卮蟊?S店進(jìn)行全面排查，很快鎖定了朱某。通過(guò)對(duì)朱某社會(huì)關(guān)系的排查，專案組研判認(rèn)為，其丈夫胡某極有可能就是警方苦苦尋找的“黑大”。經(jīng)過(guò)近半個(gè)月的艱苦調(diào)查，警方確定了胡某夫妻的落腳點(diǎn)。6月30日中午，民警將胡某、朱某二人抓獲。

　　面對(duì)警方的審訊，胡某對(duì)所有指控一概否認(rèn)，甚至叫囂“沒有哪個(gè)公安機(jī)關(guān)能把電信詐騙案查清楚，你們就等著放人吧”。

　　胡某并非虛張聲勢(shì)。由于電信詐騙案件具有非接觸性、隱蔽性強(qiáng)、無(wú)痕化和跨區(qū)域作案的特點(diǎn)，在全省乃至全國(guó)通過(guò)打“偽基站”而打到電信詐騙犯罪最頂端的案例鳳毛麟角，幾乎沒有什么經(jīng)驗(yàn)可借鑒。當(dāng)時(shí)，專案組掌握的證據(jù)亦未形成完整證據(jù)鏈，這意味著刑事拘留期限一到就必須放人。

　　回到原點(diǎn)查案件水落石出

　　專案組回到原點(diǎn)，從詐騙資金的流向開始查起。然而，查資金流向談何容易？詐騙團(tuán)伙使用的全部是利用他人身份證開戶的“黑銀行卡”，而且每張卡使用不超過(guò)一個(gè)月就扔掉換新卡。

　　在武漢市公安局“反電詐中心”的支持下，專案組對(duì)300多張嫌疑銀行卡的10余萬(wàn)條流水信息逐一分析查證發(fā)現(xiàn)，所有被騙資金都進(jìn)入一個(gè)支付寶賬號(hào)，然后經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，流入到3張銀行卡(一級(jí)卡)里，再通過(guò)網(wǎng)銀迅速分解到全國(guó)各地不同銀行的30多張銀行卡(二級(jí)卡)上，最后被人瘋狂取現(xiàn)。民警還發(fā)現(xiàn)，僅2016年4月至6月，這些銀行卡的總進(jìn)出流水就達(dá)300余萬(wàn)元。

　　由于銀行監(jiān)控視頻保存時(shí)間有限，專案組迅速分成若干個(gè)小組，爭(zhēng)分奪秒趕赴全國(guó)各地相關(guān)銀行，調(diào)取ATM機(jī)視頻監(jiān)控，又發(fā)現(xiàn)了3男兩女取款的影像資料，這些犯罪嫌疑人在取款時(shí)全都戴假發(fā)、墨鏡、帽子等進(jìn)行偽裝。經(jīng)辨認(rèn)比對(duì)，其中一名女性正是已經(jīng)抓獲的犯罪嫌疑人朱某。此后，通過(guò)4個(gè)多月艱苦偵查和追捕，至2017年1月24日，專案組先后抓獲了在ATM機(jī)取款錄像中出現(xiàn)過(guò)的犯罪嫌疑人彭某、謝某、胡某華、張某(女)。

　　農(nóng)歷臘月二十八(1月25日)凌晨2點(diǎn)半，最后兩名犯罪嫌疑人胡某華、張某被押解回漢。

　　經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人交代，他們的上線是“黑大”胡某，他們所取的現(xiàn)金除了按事先約定提取5%以外，其余都存入胡某所持有的銀行卡中。

　　至此，一個(gè)以胡某為幕后操縱者(提供釣魚網(wǎng)站并將騙取受害人的資金從銀行卡上轉(zhuǎn)走)，其妻朱某為聯(lián)絡(luò)人并發(fā)展鄧某等5人為“偽基站”詐騙信息發(fā)送者，胡某華、彭某、謝某為“車手”(專門取款)，顏某負(fù)責(zé)組裝“偽基站”設(shè)備，張某(女)負(fù)責(zé)辦理“黑卡”(用于存取詐騙資金的銀行卡)的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被徹底摧毀。

　　-　背景

　　在歷時(shí)8個(gè)月的偵破過(guò)程中，專案組全體民警在武漢的時(shí)間平均不超過(guò)一個(gè)月，其他時(shí)間全都奔波忙碌在異地他鄉(xiāng)。在他們的日歷上沒有節(jié)假日，也沒有晝和夜，他們頂著巨大的壓力，克服難以想象的困難，始終懷著“不破此案誓不收兵”的信念，全身心投入到案件偵破中。武漢市公安局軌道交通管理分局副局長(zhǎng)楊明3赴湖南，親自參加對(duì)嫌疑人的蹲守、抓捕和審訊；刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員余翔華年過(guò)五十，患有嚴(yán)重的高血壓和糖尿病，卻揣著各種藥品和針劑，帶領(lǐng)民警輾轉(zhuǎn)各地偵查半年多；民警唐武、張亮一次駕車行駛在高速公路上時(shí)，突然遭遇爆胎，與死神擦肩而過(guò)；民警賴鍵在一次短暫回家中，由于感冒發(fā)燒正在醫(yī)院打吊針的他接到外出命令后，拔掉針管就出發(fā)了。

　　8個(gè)月來(lái)，他們的足跡幾乎踏遍了半個(gè)中國(guó)，行程達(dá)5萬(wàn)余公里，硬是從茫茫人海中揪出一個(gè)個(gè)犯罪嫌疑人。他們累計(jì)查證甄別各類信息1000多萬(wàn)條，從蛛絲馬跡中找出證據(jù)，最終達(dá)到了法律意義上揭露犯罪的證據(jù)鏈閉合。(記者劉志月 通訊員 孫偉、王威)

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