海南警方破獲一宗特大非法經(jīng)營案 涉案金額1.2億

嫌疑人指認犯罪現(xiàn)場。

　　海口網(wǎng)5月15日消息（記者劉杰 通訊員王坤 攝影報道）15日，?？诰W(wǎng)（微信號：haikouwang2013）記者從海南警方獲悉，海南省公安廳經(jīng)偵總隊指揮定安、昌江縣公安機關破獲一起特大非法經(jīng)營案，涉案金額1.2億元，抓獲犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點5個，當場查獲電腦一批、POS機207臺、手機24部、銀行卡510張以及財務資料、賬本、刷卡小票等作案工具。

嫌疑人指認犯罪現(xiàn)場。

　　2016年9月，省公安廳經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)了海南某公司資金交易異常這一情報線索。經(jīng)對該公司經(jīng)營、交易情況進行梳理排查，警方發(fā)現(xiàn)其資金往來情況與其經(jīng)營情況嚴重不符。經(jīng)查，犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰?shù)热俗?014年起，分別在?？凇①僦莸鹊刈詭资铱諝ど虘?，向銀行、第三方支付機構申領幾十臺POS機，采取虛構交易等方式，在海口、定安、昌江、儋州四地，非法從事為他人轉移資金、套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡等犯罪活動，涉及商戶上百家、個人賬戶1000多個，涉案金額高達 1.2億元。

警方繳獲的贓物。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊立即以涉嫌非法經(jīng)營犯罪對梁某童等人立案偵查，并抽調精干警力組成“9.29”專案組，迅速開展案件偵查工作。經(jīng)過6個月的縝密偵查，專案組查清了犯罪團伙的組織架構，確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動軌跡后，海南省公安廳抽調定安、昌江縣公安局70名警力，分別在?？凇⒍ò?、昌江、儋州四地同時展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲梁某童、鐘某聰?shù)?名犯罪嫌疑人。

　　海南警方呼吁：違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營犯罪，將受到法律制裁；同時參與非法套現(xiàn)持卡人的行為將被金融機構記錄，嚴重影響個人征信。公安機關鄭重提醒廣大群眾要增強守法意識，自覺合法經(jīng)營、合法使用信用卡，遵守國家金融秩序。

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