海南去年破獲經(jīng)濟犯罪案325起 涉案金額59.7億元

　　5人注冊幾十家空殼商戶

　　為他人套現(xiàn)養(yǎng)卡

　　我省去年破獲經(jīng)濟犯罪案325起

　　涉案金額59.7億元

　　在5月15日第八個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動上，海南省公安廳統(tǒng)籌組織全省各級公安機關會同工商、稅務、銀監(jiān)、食監(jiān)、煙草等行政執(zhí)法部門，在全省范圍大力開展集中宣傳日活動。省公安廳首次采用“互聯(lián)網(wǎng)+”、自媒體等形式向全省推送宣傳預告片，發(fā)布啟用“5.15”宣傳日專用標志，以非法集資、加盟類合同詐騙、銀行卡、知識產(chǎn)權、傳銷、假幣、證券等七類群眾關切的熱點經(jīng)濟犯罪為宣傳重點，分類揭露常見作案手法和伎倆，提高群眾防范能力。

　　“大爺，老人更要防范這類非法集資犯罪，因為這些不法分子都常利用養(yǎng)生等名義讓老人們出錢，從而將你們的錢騙走?！被顒蝇F(xiàn)場，民警現(xiàn)場向一些中老年市民詳細介紹了非法集資犯罪的特點?！拔覀円院笤僖膊惠p信那種老年人養(yǎng)生講座了?！币恍├夏耆吮硎臼芤娣藴\。當天，全省各級公安經(jīng)偵部門在當?shù)貜V場、車站、商場、社區(qū)、學校等人流密集的場所同步設立宣傳點，開展宣傳活動。

　　2016年全省各級經(jīng)偵部門共受理各類經(jīng)濟犯罪案件796起，立案731起，破案325起，抓獲犯罪嫌疑人257人，涉案金額59.71億余元。

　　南國都市報記者王燕珍徐培培特約記者宋洪濤通訊員王小坤馮燁張?zhí)炖?/p>

　　案例一

　　空殼商戶虛構交易套現(xiàn)特大非法經(jīng)營案值1.2億

　　近日，海南省公安廳經(jīng)偵總隊指揮定安、昌江公安機關破獲一起特大非法經(jīng)營案，涉案金額1.2億元，抓獲犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點5個。4月10日，公安部二局發(fā)來賀電，對成功偵破該案予以充分肯定。

　　近期，省公安廳經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)了海南某公司資金交易異常這一情報線索。經(jīng)對該公司經(jīng)營、交易情況進行梳理排查，發(fā)現(xiàn)其資金往來情況與其經(jīng)營情況嚴重不符。經(jīng)查，犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰?shù)热俗?014年起，分別在?？?、儋州等地注冊幾十家空殼商戶，向銀行、第三方支付機構申領幾十臺POS機，采取虛構交易等方式，在?？凇⒍ò?、昌江、儋州四地，非法從事為他人轉移資金、套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡等犯罪活動，涉及商戶上百家、涉及養(yǎng)卡個人賬戶1000多個，涉案金額高達1.2億元。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊立即以涉嫌非法經(jīng)營犯罪對梁某童等人立案偵查，并抽調(diào)精干警力組成“9.29”專案組，由陳敏建總隊長任組長，迅速開展案件偵查工作。在案偵過程中，張兆騰副廳長多次聽取專案組工作匯報，組織召開案情研判會，分析作案手段、明確偵查思路，為案件順利偵破奠定了良好基礎。

　　經(jīng)過6個月的縝密偵查，專案組查清了犯罪團伙的組織架構，確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動軌跡后，海南省公安廳抽調(diào)定安、昌江公安局70名警力，分別在?？凇⒍ò?、昌江、儋州四地同時展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲梁某童、鐘某聰?shù)?名犯罪嫌疑人。

　　警方提醒

　　非法套現(xiàn)危害較大

　　近年來，我省涉卡類非法經(jīng)營案件持續(xù)高發(fā)?！?.29”專案系我省近幾年來破獲的涉案金額最高、涉及養(yǎng)卡、套現(xiàn)客戶最多的非法經(jīng)營案件。利用POS機非法經(jīng)營案件對社會危害面廣，非法套現(xiàn)的行為等于是發(fā)放短期的低息貸款，變相增加信貸投放，嚴重擾亂了國家正常的金融管理秩序，破壞社會信用環(huán)境，給銀行帶來了巨大的信貸風險。

　　目前，中國人民銀行、中國銀聯(lián)以及各家發(fā)卡商業(yè)銀行對于信用卡套現(xiàn)交易有較強的甄別能力，因此，持卡人若因套現(xiàn)交易被發(fā)現(xiàn)，會留下不良信用記錄。同時這種套現(xiàn)行為伴隨著信用卡詐騙等其他的違法犯罪，套現(xiàn)交易無保障、資料易泄露，信用卡套現(xiàn)交易本身就是虛假交易，不受法律保護，一旦交易過程中持卡人的套現(xiàn)資金被欺騙，會陷入法律困境。并且持卡人在非法套現(xiàn)過程中，犯罪分子很容易通過不法手段獲取客戶卡片磁條信息，給持卡人本人也帶來了極大的風險隱患。很多貪圖享受的人往往會走上這條路，一旦陷入“以卡養(yǎng)卡”“以債養(yǎng)債”的惡性循環(huán)中，最后資金鏈斷裂，無法還款，最終將走上違法犯罪的道路。

　　海南警方呼吁：違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營犯罪，將受到法律制裁；同時參與非法套現(xiàn)持卡人的行為將被金融機構記錄，嚴重影響個人征信。

　　案例二

　　地下錢莊涉案3億

　　海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊獲破一起特大非法經(jīng)營案，涉案金額高達3億元，抓獲團伙主要犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場繳獲外幣、人民幣約30余萬元，扣押銀行卡、存折150多張，以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

　　去年2月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌地下錢莊的線索，經(jīng)查，陳某妹、林某香、鄭某等3人具有重大嫌疑。警方通過近9個月的縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構附近招攬客戶等方式，非法買賣外匯和地下錢莊資金提現(xiàn)轉移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

　　11月17日上午，省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長陳敏建經(jīng)過對該案的分析，抓捕時機成熟。該總隊與相關部門密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開抓捕行動，在海口地區(qū)成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某3人抓獲。

　　該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價。

　　在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現(xiàn)轉移謀取利益，并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張，林某香60余張。據(jù)初步統(tǒng)計，陳某妹、林某香、鄭某等3人長期在海口市非法從事買賣外匯和資金支付結算業(yè)務，涉案金額高達3億元。

　　警方提醒

　　禁止私自買賣外匯

　　我國法律規(guī)定非法買賣外匯的行為侵害了我國正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據(jù)《國家外匯管理條例》規(guī)定：未經(jīng)外匯管理機關批準，任何單位和個人不得經(jīng)營外匯業(yè)務。經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構，經(jīng)營外匯業(yè)務不得超出批準的范圍；私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的，構成犯罪的，追究刑責。

　　這七種違法犯罪行為

　　需警覺

　　●假幣犯罪●銀行卡犯罪●非法證券活動●合同詐騙●制售假冒偽劣商品●傳銷犯罪●非法集資犯罪

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