山東搗毀維卡幣UM理財(cái)傳銷組織

??? 近日,山東省煙臺(tái)海陽(yáng)市警方破獲一起“維卡幣”“UM理財(cái)”的傳銷案,犯罪嫌疑人于某某和劉某某欺騙數(shù)百人加入“維卡幣”傳銷組織、“UM理財(cái)”傳銷組織,傳銷資金幾千萬(wàn)元,目前,犯罪嫌疑人于某某、劉某某已被檢察機(jī)關(guān)公訴到法院。

　　市民舉報(bào)

　　2016年末,海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警接到群眾舉報(bào),海陽(yáng)市民于某某涉嫌在其設(shè)立的維卡幣商務(wù)咨詢服務(wù)部?jī)?nèi)從事傳銷活動(dòng)?！熬S卡幣”是什么?記者查閱相關(guān)材料發(fā)現(xiàn),“維卡幣”在2014年底進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng),打著“第二代加密數(shù)字貨幣”“下一代比特幣”“未來(lái)世界主流貨幣之一”“極具收藏價(jià)值升值無(wú)限”的旗號(hào),在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　辦案民警表示,近年來(lái),國(guó)家對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)持續(xù)打壓后,傳銷的形式與手段逐步衍生、變異,更加隱蔽,更具欺騙性。主要表現(xiàn)為以直銷為名實(shí)施傳銷、利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷活動(dòng)日益嚴(yán)重、源頭組織與分支組織地域分離。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及,傳銷活動(dòng)正由現(xiàn)實(shí)社會(huì)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò),基于微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)的微傳銷迅速蔓延,具有虛擬性、跨地域性、欺騙性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)等特征。

　　“無(wú)論銷售方式多隱蔽,多復(fù)雜,只要符合下列方式之一,即為傳銷行為?！鞭k案民警說(shuō),比如從組織方式看,傳銷組織者承諾給予參加者高額回報(bào),發(fā)展他人加入,參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入,以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷網(wǎng)絡(luò)；從計(jì)酬方式看,組織者以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或以參加者發(fā)展的下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)給付報(bào)酬,形成傳銷的“金錢(qián)鏈”。

　　揭開(kāi)迷霧

　　辦案民警發(fā)現(xiàn),劉某雖然套用當(dāng)下流行的虛擬貨幣概念,并劃定了不同的會(huì)員級(jí)別,但是維卡幣推銷自身的套路不外乎“高收益、穩(wěn)賺”這兩點(diǎn),劉某某還采取微信宣傳、上課等方式對(duì)新加入的傳銷組織人員進(jìn)行“洗腦”,并要求發(fā)展下線人員獲取非法利益。警方經(jīng)過(guò)研判,確認(rèn)劉某某的維卡幣具有傳銷犯罪的明顯特征。

　　但是,由于此案涉案人數(shù)多、線索多,要理清上下層級(jí)關(guān)系,掌握其涉嫌傳銷的犯罪證據(jù),必須獲得其傳銷組織的架構(gòu)圖。

　　經(jīng)偵大隊(duì)民警經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)夜晚的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)截取、分析、篩選、研判工作,最終得到傳銷組織的架構(gòu)圖,為案件的進(jìn)一步偵辦發(fā)揮了關(guān)鍵作用。辦案民警通過(guò)對(duì)于某某的維卡幣賬戶進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)錄像、截圖,并對(duì)數(shù)千萬(wàn)條銀行資金流水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行剝離分析,最終掌握了資金來(lái)往去向,掌握了于某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的不法事實(shí)。

　　隨著案情的偵破發(fā)展,犯罪嫌疑人于某某、劉某某被抓獲歸案。辦案民警介紹,起初,歸案后的于某某拒不認(rèn)罪。然而,對(duì)其不法事實(shí)通過(guò)外圍進(jìn)行全面收集研判,警方早已掌握于某某的不法行為。在鐵證面前,于某某最終交代了作案經(jīng)過(guò)。

　　非法傳銷

　　警方隨即查明,犯罪嫌疑人于某某自2015年7月加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織以來(lái),采取以維卡幣為道具商品,繳納入會(huì)費(fèi),承諾給予會(huì)員高額返利,以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式,欺騙他人投資加入傳銷組織。2016年4月,于某某在海陽(yáng)市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部,繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織的傳銷活動(dòng)。

　　2016年6月,于某某不再局限于數(shù)字貨幣維卡幣傳銷,又加入“UM理財(cái)”傳銷組織,在其服務(wù)部?jī)?nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、UM雙重傳銷活動(dòng)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),維卡幣和UM理財(cái)項(xiàng)目的注冊(cè)和購(gòu)買(mǎi)方式主要都是通過(guò)維卡幣和UM的網(wǎng)站進(jìn)行的。

　　2016年9月,犯罪嫌疑人劉某某又加入于某某組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng),積極組織教育培訓(xùn),宣講維卡幣和UM知識(shí),欺騙他人繳納會(huì)費(fèi)加入維卡幣、UM傳銷組織。

　　警方查明,至2016年12月,于某某維卡幣傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)458人以上,傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)840余萬(wàn)元；UM傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)373人以上,傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1600余萬(wàn)元。劉某某加入宋某某傳銷組織后,自2016年9月至12月,維卡幣傳銷金額達(dá)70余萬(wàn)元,UM傳銷金額達(dá)1600余萬(wàn)元。

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