8騙子冒充10萬天貓會(huì)員騙近700萬 被以詐騙罪判刑

　　早先“雙十一”期間，天貓商城曾針對(duì)會(huì)員推出返還雙倍積分的“生日禮包”，節(jié)后盤點(diǎn)時(shí)驚訝地發(fā)現(xiàn)，獲取生日積分并使用的會(huì)員，比預(yù)計(jì)的多10余萬人，也多付給各網(wǎng)店近700萬現(xiàn)金。太蹊蹺了！南通警方在調(diào)查另一起詐騙案時(shí)意外揭開謎底。原來，騙子們利用天貓商城活動(dòng)的設(shè)計(jì)漏洞，注冊(cè)冒充10萬多天貓會(huì)員，刷了14多億虛假交易獲取7億多積分，最終兌換了近700萬現(xiàn)金。日前，陸某、朱某等8人被以詐騙罪判處12年6個(gè)月至8年不等的刑罰。

　　通訊員 葛明亮 任留存

　　實(shí)習(xí)生 丁梓旋 揚(yáng)子晚報(bào)全媒體記者 于英杰

　　天貓蒙了

　　匪夷所思！

　　10多萬人一起過生日換積分

　　2015年“雙十一”光棍節(jié)，阿里巴巴集團(tuán)旗下的天貓公司，針對(duì)特定的消費(fèi)群體推出一項(xiàng)促銷活動(dòng)——返還雙倍天貓積分的“生日禮包”。根據(jù)天貓公司的設(shè)計(jì)，天貓積分是一種用購物款折算一定積分，再用積分按比例兌換一定數(shù)額現(xiàn)金的促銷行為。積分規(guī)則是100積分可以抵算人民幣1元，若是發(fā)生退貨，則購物積分一并返還天貓公司?！吧斩Y包”則是這項(xiàng)積分規(guī)則的升級(jí)版，只要會(huì)員在生日周(即生日前六天及當(dāng)天)購買商品，天貓公司將贈(zèng)送雙倍的購物積分：除了能得到 “購物積分”外，還享有同等數(shù)額的“生日積分”。若發(fā)生退貨，買家即消費(fèi)者只返還“購物積分”，仍可保留“生日積分”。

　　“雙十一”的購物狂潮過去后，天貓公司盤點(diǎn)時(shí)驚訝地發(fā)現(xiàn)，獲取生日積分并實(shí)際使用積分的會(huì)員，比事先的預(yù)測竟然多出10多萬人。在短短20天的時(shí)間，天貓公司比預(yù)計(jì)多支付給各網(wǎng)店近700萬元現(xiàn)金。

　　天貓公司從大數(shù)據(jù)層面進(jìn)行分析：這么多人在如此集中的時(shí)間段一起過生日，一起網(wǎng)購換積分，十分詭異，可能存在刑事犯罪，于是報(bào)警。

　　調(diào)查僵了

　　天貓認(rèn)為有黑手，警方查無實(shí)據(jù)

　　阿里巴巴集團(tuán)向杭州警方報(bào)案后，當(dāng)?shù)孛窬芾聿⒄{(diào)查發(fā)現(xiàn)，享受“生日禮包”的會(huì)員分散于全國、甚至世界各地，整個(gè)積分兌換過程完全符合該公司制定的規(guī)則，未有發(fā)現(xiàn)可疑對(duì)象。

　　一面是“天貓”認(rèn)為不可能多出10余萬人一起過生日，一面是司法機(jī)關(guān)查無實(shí)據(jù)。案件一時(shí)陷入僵局。

　　案子破了

　　南通一起詐騙案，為破局扯開了口子

　　就在此時(shí)，南通崇川警方接到另一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案的報(bào)案，為破解天貓公司的這個(gè)迷局扯開了一條口子。

　　2015年11月2日，南通警方110接報(bào)，有人以“兼職刷信譽(yù)拿傭金”為由進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)過為期一個(gè)月的排查，逐漸厘清3個(gè)職業(yè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成及層級(jí)脈絡(luò)，確定了3個(gè)犯罪窩點(diǎn)。同年12月11日，崇川警方出擊一舉抓獲陸某、邱某等20名犯罪嫌疑人，當(dāng)場查獲用于作案的電腦主機(jī)300余臺(tái)，涉案銀行卡50余張、U盾20余個(gè)。正當(dāng)警方認(rèn)為這起詐騙案成功告破時(shí)，一則更大的案件線索浮出水面。部分犯罪嫌疑人供述，除了受雇騙取被害人財(cái)物外，他們還參與了騙取天貓積分套現(xiàn)的活動(dòng)。

　　至此，騙取天貓積分案露出冰山一角。

　　看看他們是如何得手的

　　利用漏洞5天凈賺40萬元

　　家在南通的陸某是天貓積分詐騙案中的關(guān)鍵人物。案發(fā)時(shí)，他剛滿22歲，年紀(jì)不大，工作、創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷卻相當(dāng)豐富。高一輟學(xué)后，就在外闖蕩，以替他人刷銷量、刷信用、刷QQ鉆為生。

　　2015年11月初，陸某聽網(wǎng)友說起：如果過生日期間在天貓公司購買商品，天貓公司會(huì)給予一定的積分獎(jiǎng)勵(lì)，這些積分可在網(wǎng)購時(shí)兌換現(xiàn)金。他決定把“創(chuàng)業(yè)”突破口放在搞積分上。

　　單槍匹馬成不了氣候，陸某拉來了做網(wǎng)絡(luò)廣告推廣的好朋友顏某。陸某的主意就是“一條龍”控制整個(gè)網(wǎng)購的交易過程，通過并不存在的網(wǎng)絡(luò)交易獲取大量積分，進(jìn)行套現(xiàn)。為了在短時(shí)間內(nèi)獲取大量的天貓積分，顏某在南通租了一間寫字樓，雇了幾個(gè)員工，搞來四五臺(tái)電腦，開始了大規(guī)模騙取天貓積分。具體怎么操作，完全由陸某進(jìn)行指導(dǎo)、演示。為了分工合作，陸某還叫上了另外一個(gè)朋友邱某過來幫忙，開始大規(guī)模的刷積分行動(dòng)。

　　為了刷積分，陸某在天貓平臺(tái)上買了6家天貓店鋪，每天在店鋪中制作大量不同的虛假商品鏈接，將鏈接金額分別精心設(shè)計(jì)為5元、10000元和50.01元。為了保證后續(xù)行騙計(jì)劃順利實(shí)施，陸某還買了幾款軟件，包括自動(dòng)拍下商品、自動(dòng)付款、自動(dòng)發(fā)貨、自動(dòng)確認(rèn)收貨、自動(dòng)維權(quán)退貨、自動(dòng)同意退貨退款、自動(dòng)用積分購物等。

　　接下來，他們?cè)诰W(wǎng)上大量購買“白號(hào)”(即未使用過的淘寶賬號(hào)，含密碼、支付密碼等信息)，將“白號(hào)”發(fā)給店鋪的員工，讓自己手下的網(wǎng)店員工拍下5元的商品鏈接，批量進(jìn)行付款、退款的操作，這樣就可以幾乎零成本的代價(jià)激活“白號(hào)”會(huì)員資格。激活后，再利用軟件，將所有“白號(hào)”的生日改成操作當(dāng)天或后幾天的日期，讓其擁有生日特權(quán)，從而得到雙倍的積分。

　　接下來便是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，用這些“白號(hào)”來套取積分，進(jìn)而套現(xiàn)。陸某等人指使手下員工使用“白號(hào)”批量拍下1萬元商品鏈接。有了這1萬元的商品鏈接，他們又通過網(wǎng)銀付款、店鋪?zhàn)詣?dòng)發(fā)貨、員工自動(dòng)確認(rèn)收貨并要求“維權(quán)退款”、商家自動(dòng)退款等四個(gè)步驟，完成一單又一單的虛假交易。每完成一單，“白號(hào)”上便多出5000的天貓積分。根據(jù)天貓的積分規(guī)則，雖然買家退貨，但天貓商城贈(zèng)送的這5000積分，可以保留在賬戶里。員工使用“白號(hào)”拍下店鋪中的50.01元商品鏈接，使用騙取的5000積分進(jìn)行購物抵扣付款，這樣，積分就變成現(xiàn)金進(jìn)入自己控制下的賣家賬戶，進(jìn)而套現(xiàn)得手。

　　2015年10月底至11月20日，不到1個(gè)月，陸某等人利用6家店鋪，冒充10萬多個(gè)天貓會(huì)員，形成虛假交易高達(dá)14億多元，獲取7億多積分，實(shí)際騙取671萬余元。其中，短短5天，陸某獨(dú)自就凈賺40萬元。陸某驚嘆這種來錢的效率，地方、員工自己都有，何不自己單干，賺的錢全是自己的。他找了一個(gè)網(wǎng)名叫“陸虎”的網(wǎng)友合作，資源共享，陸某出人，“陸虎”出網(wǎng)店，一個(gè)禮拜下來，陸某又是輕松入賬60多萬。

　　同時(shí)，朱某等人也和陸某干著同樣的事情，直到案發(fā)。

　　判決

　　8人被以詐騙罪判刑！

　　2016年9月20日，南通市崇川區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)陸某、朱某等八人提起公訴。檢察機(jī)關(guān)指控，陸某等人通過虛假交易騙取積分，再用積分抵款進(jìn)行虛假購物套取現(xiàn)金，共計(jì)騙取天貓公司近700萬元。2017年4月1日備受關(guān)注的“天貓積分”網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審宣判，陸某、朱某等8人以詐騙罪被判處有期徒刑12年6個(gè)月至8年不等的刑罰。

　　追問

　　利用漏洞不構(gòu)成犯罪？

　　在法庭上，辯護(hù)律師認(rèn)為，被告人只是抓住了天貓平臺(tái)的積分規(guī)則漏洞，并不構(gòu)成犯罪。

　　針對(duì)這種觀點(diǎn)，承辦檢察官指出，首先，陸某等人客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的行為，購買大量“白號(hào)”利用軟件系統(tǒng)激活，再進(jìn)行大量頻繁的虛假交易套取積分，最后利用套取的積分購買虛擬商品變現(xiàn)，這些均是在他們控制下的多個(gè)淘寶店鋪進(jìn)行的，商品鏈接也在不斷變化。陸某等人的行為極具迷惑性，容易讓被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物。

　　其次，客觀行為反映主觀故意，陸某等人主觀上具有非法占有他人財(cái)物故意，僅是反復(fù)虛假交易固然不犯罪，但該案的被告人所瞄準(zhǔn)的是一個(gè)個(gè)虛假訂單背后所產(chǎn)生的巨額資金，而不是和其他的刷單行為一樣，只是為了提高店鋪的信譽(yù)度。從客觀結(jié)果上看，陸某等人的行為也確實(shí)導(dǎo)致天貓資金池須支付相應(yīng)積分的對(duì)價(jià)，從而遭受財(cái)產(chǎn)損失?？偠灾懩车热司邆渲饔^上的故意，客體上也侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而且最終每個(gè)犯罪嫌疑人根據(jù)刷單量分配了贓款，構(gòu)成詐騙罪無疑。

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