“三農(nóng)資本”非法吸儲(chǔ)20.8億人 20多人同堂受審

　　中安在線訊據(jù)安徽商報(bào)報(bào)道，上線不到一年，他們通過(guò)“三農(nóng)資本”P(pán)2P網(wǎng)貸平臺(tái)向社會(huì)公眾非法吸收存款20多億，導(dǎo)致近2萬(wàn)人血本無(wú)歸。昨日，市民廣泛關(guān)注的“三農(nóng)資本”非法吸收公眾存款案在合肥包河區(qū)法院開(kāi)庭審理。20多名被告人同堂受審。

　　承諾保證投資人100%安全

　　據(jù)檢方指控，2014年4月30日，陳某注冊(cè)成立安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司(下稱“金實(shí)公司”)。同年12月，陳某、范某某以金實(shí)公司名義籌建“三農(nóng)資本”平臺(tái)，通過(guò)該平臺(tái)經(jīng)營(yíng)P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，為其二人名下或?qū)嶋H控制的企業(yè)融資。

　　2015年1月15日，“三農(nóng)資本”P(pán)2P網(wǎng)貸平臺(tái)正式上線，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、發(fā)傳單、打電話、熟人介紹等途徑聯(lián)系客戶，對(duì)外宣傳平臺(tái)獲得安徽太平洋產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司(陳某控制公司、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng))戰(zhàn)略風(fēng)投，由上海某數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司實(shí)行第三方資金托管。

　　該平臺(tái)還宣稱以風(fēng)險(xiǎn)保障金實(shí)時(shí)墊付，預(yù)期年化收益率在9%至19.9%，承諾保證投資人本息100%安全。陳某以其和范某某實(shí)際控制的企業(yè)、近親屬、朋友、公司員工作為借款人在“三農(nóng)資本”平臺(tái)發(fā)布虛假標(biāo)的進(jìn)行融資。

　　讓近兩萬(wàn)人血本無(wú)歸

　　2015年5月，為擴(kuò)大融資規(guī)模，范某某、陳某決定在“三農(nóng)資本”經(jīng)營(yíng)A2P(互聯(lián)網(wǎng)金融＋融資租賃)，二人先后通過(guò)代辦公司成立了兩家融資租賃公司，并分別實(shí)際控制該兩家公司，通過(guò)上述兩家融資租賃公司與其二人實(shí)際控制的多家公司簽訂虛假融資租賃合同，在“三農(nóng)資本”平臺(tái)上以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式發(fā)標(biāo)。

　　投資人了解平臺(tái)上項(xiàng)目后，可由金實(shí)公司組織到上述借款公司實(shí)地考察，有投資意向即在平臺(tái)上注冊(cè)、開(kāi)戶，并關(guān)聯(lián)個(gè)人賬戶，投資款轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，再根據(jù)個(gè)人意愿進(jìn)行購(gòu)標(biāo)完成投資。金實(shí)公司將融資資金轉(zhuǎn)入陳某、范某某控制公司有關(guān)的銀行卡和賬戶中，所以資金由陳某決定支配。 2015年9月起，陳某先后在江蘇、廣東等全國(guó)十六個(gè)省市開(kāi)設(shè)了近百家分支機(jī)構(gòu)，利用數(shù)千名業(yè)務(wù)員發(fā)展線下融資業(yè)務(wù)。

　　檢方查明，安徽金實(shí)公司“三農(nóng)資本”平臺(tái)自2015年1月上線至2015年12月被查封，陳某等人以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，采用借新還舊方式，非法吸收公眾資金總?cè)藬?shù)66343人，累計(jì)20.8億余元，已償付投資人本息14.6億余元。至案發(fā)，集資款未兌付被害人共19838人，共計(jì)6.3億余元。

　　檢方認(rèn)為，陳某、范某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款20.8億余元；項(xiàng)某某等20人明知陳某、范某某進(jìn)行非法活動(dòng)，積極參與、協(xié)助，任職主要部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

　　記者張劍

?

相關(guān)鏈接：

?