吉林遼源破特大電信詐騙案 涉案金額1000余萬元

　　吉林省遼源市一名微商因被騙報(bào)警，警方順藤摸瓜，破獲一起特大電信詐騙系列案，抓獲犯罪嫌疑人64名，查獲案件線索595件，破獲系列詐騙案件197起，涉案金額1000余萬元，此案也成為公安部掛牌督辦案件。

　　微商遭遇“組團(tuán)”忽悠被騙近3萬元

　　2016年12月17日18時(shí)，遼源市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局接到方某報(bào)警稱被騙近3萬元。

　　原來，2016年11月30日，方某在微信上添加了一個(gè)微商好友叫柳絮，柳絮代理的產(chǎn)品是某保健品。方某查看柳絮的朋友圈，發(fā)現(xiàn)其生意做得很大，有房有車，經(jīng)常出入高檔會(huì)所，于是向柳絮“取經(jīng)”，柳絮便將方某培養(yǎng)成下線，通過互推好友、購買某保健品將代理費(fèi)不斷升級(jí)。而在此期間，有6個(gè)微信好友主動(dòng)添加方某，表示欲購買其代理的產(chǎn)品，有了客戶需要，方某感覺大生意要來了，便將高級(jí)別的代理費(fèi)29700元分6次打給柳絮，可讓方某沒想到的是，此后柳絮將其拉黑，而之前要購買產(chǎn)品的好友也紛紛憑空消失，方某這才發(fā)現(xiàn)被騙，于是趕緊報(bào)警。

　　案發(fā)后，辦案民警首先對(duì)被害人方某的錢款去向進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人柳絮綁定的個(gè)人信息為陳某其，陳某其通過賬號(hào)將錢轉(zhuǎn)到用戶名為黃某麗的銀行卡上，而這筆錢又很快轉(zhuǎn)到周某剛的銀行卡上。

　　偵查員調(diào)取周某剛銀行卡交易信息，發(fā)現(xiàn)一部分被周某剛提現(xiàn)、一部分被轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)走的錢分別轉(zhuǎn)給了6個(gè)支付寶賬戶，分別為樊某雅等6人，而偵查員發(fā)現(xiàn)樊某雅和陳某其淘寶收貨地址均為南昌市高新區(qū)資陽大道紫峰大廈29樓。

　　“初步斷定這6個(gè)人與陳某其為1個(gè)詐騙團(tuán)伙?！眰刹閱T說，通過研判手中線索，確定樊某雅是陳某其的下線，是主動(dòng)添加方某微信好友后要購買某保健品的“拖兒”。

　　通過銀行流水 查到詐騙集團(tuán)“老窩”

　　“我們發(fā)現(xiàn)周某剛本人持有的銀行卡在南昌市艾西湖支行有提款機(jī)和柜臺(tái)提現(xiàn)記錄?！泵窬f，得知這一重大線索后，偵查員火速趕往南昌市艾西湖支行，調(diào)取銀行監(jiān)控及周邊視頻，發(fā)現(xiàn)不僅周某剛其本人有取現(xiàn)記錄，張某、鄒某檢、羅某發(fā)、羅某等4人也多次代為取款。

　　經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)羅某注冊(cè)了一個(gè)公司，名為江西青馬實(shí)業(yè)有限公司，股東之一是羅某。民警前往樊某雅和陳某其淘寶收貨地址——南昌市高新區(qū)資陽大道紫峰大廈29樓，發(fā)現(xiàn)樊某雅和陳某其收貨地址與羅某注冊(cè)的公司地址一致，偵查員發(fā)現(xiàn)該地址公司名為江西冠杰電子商務(wù)有限公司，門上有招聘信息，招聘信息沒有太高要求，會(huì)聊天軟件，會(huì)溝通、會(huì)交流，男女不限。

　　隨后，偵查員偽裝身份去應(yīng)聘，接待人員表現(xiàn)卻很警覺，先是禮貌的拒絕，隨后說只招女不招男。偵查員發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)每個(gè)人坐位上都有3-4部手機(jī)，存在很大的可疑之處。

　　警方通過進(jìn)一步偵查，鎖定一名嫌疑人陳某的地址，經(jīng)過布控將其在安徽省池州市一網(wǎng)吧內(nèi)將其抓獲。

　　64人被抓 涉案1000余萬元

　　經(jīng)對(duì)陳某突審，陳某將培訓(xùn)過程、如何實(shí)施詐騙、公司構(gòu)架具體職責(zé)，全部交代清楚。

　　“原來公司共分5個(gè)組，3個(gè)售前組，2個(gè)售后組，每個(gè)小組有6、7個(gè)業(yè)務(wù)員?！鞭k案民警說，售前組負(fù)責(zé)在網(wǎng)上微信群建立關(guān)系，推廣某保健品，取得信任。售后組為托，負(fù)責(zé)添加被害人聲稱購買產(chǎn)品，給被害人造成假象產(chǎn)品銷售的很快。前臺(tái)負(fù)責(zé)招聘銷售員、負(fù)責(zé)發(fā)貨，而所發(fā)的貨物全部為空紙箱，粘貼貨單拍照，通過朋友圈曬截圖造成假象。

　　經(jīng)偵查員調(diào)查，陳某所實(shí)施詐騙的公司QQ群內(nèi)共有78人。陳某是在2016年7月份應(yīng)聘經(jīng)培訓(xùn)后詐騙，12月中旬覺得詐騙錢款數(shù)額巨大決定辭職。

　　2017年3月3日上午10時(shí)許，遼源市公安局經(jīng)開分局和刑警支隊(duì)、相關(guān)部門偵察員在南昌市公安局東湖分局配合下，對(duì)涉嫌實(shí)施團(tuán)伙詐騙的江西青馬實(shí)業(yè)有限公司（江西冠杰電子商務(wù)有限公司）的犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，共抓獲涉案嫌疑人64名。

　　經(jīng)對(duì)嫌疑人審訊甄別，南昌警方將其中26名犯罪嫌疑人交由遼源市公安局押解回遼源，另兩名在逃的主要犯罪嫌疑人已經(jīng)被上網(wǎng)追捕。

　　2017年5月22日，公安部將此案掛牌督辦，截至目前，破獲電信詐騙案件197起，涉案金額1000余萬元，此案正在進(jìn)一步偵查中。

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