上海首例騙購(gòu)2億美元外匯案一審5被告獲刑

　　中新社上海7月10日電 (李姝徵)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易的公司背景，使用偽造提單等材料向銀行申購(gòu)美元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至境外再兌換成人民幣，從中賺取匯率差價(jià)并非法牟利，涉案金額達(dá)2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬(wàn)余元。

　　記者10日從上海市浦東新區(qū)法院獲悉，近日該院對(duì)此案作出一審判決，被告人李某鏵、鄭某、鄭某明、李某、黃某平犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪分別判處有期徒刑6年至2年不等，并處罰金人民幣8000萬(wàn)元至7500萬(wàn)元不等。

　　現(xiàn)年45歲的李某鏵，上海人，大專文化，是上海多家貿(mào)易公司的實(shí)際控制人，同時(shí)還在香港注冊(cè)了多家離岸公司。而李某鏵實(shí)際控制的這些公司，辦公地點(diǎn)一致，系多塊牌子一套班子，由一支工作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司運(yùn)作。

　　鄭某明與鄭某是一對(duì)父子。鄭某明創(chuàng)業(yè)多年，家境殷實(shí)，早前在生意中認(rèn)識(shí)李某鏵的哥哥，將碩士研究生學(xué)歷的鄭某安排進(jìn)了李某鏵的公司。

　　2015年8月，鄭某進(jìn)公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員后，在工作中知曉李某鏵掌控多家公司，同時(shí)知道通過虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以套取匯率差的情況。

　　后李某鏵與鄭某、鄭某明經(jīng)協(xié)商達(dá)成合意，由鄭某明陸續(xù)提供人民幣約6000萬(wàn)元作為資金，由李某鏵提供自己公司作為虛假的轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司，由鄭某負(fù)責(zé)控制資金并具體操作，采用虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易向境內(nèi)銀行申購(gòu)美元，劃轉(zhuǎn)至境外兌換成人民幣從中賺取匯率差價(jià)，獲利后由李某鏵和鄭某、鄭某明按比例分成。

　　法院表示，本案中，黃某平在明知偽造提單系非法用途的情況下，仍按照李某的授意提供偽造的海運(yùn)提單并收取好處費(fèi)；李某在明知偽造的提單用于非法套匯的情況下，仍將上述提單提供給李某鏵使用并收取好處費(fèi)。

　　2015年12月至2016年2月，李某鏵等人采用上述手段，向上海某銀行購(gòu)匯28筆，共計(jì)美元2.12億余元，非法獲利共計(jì)人民幣1370萬(wàn)余元。其中，李某鏵獲利人民幣232萬(wàn)余元，鄭某、鄭某明共獲利人民幣598萬(wàn)余元，李某獲利人民幣80萬(wàn)余元，黃某平獲利58萬(wàn)余元，后黃某平將部分錢款給了上家。

　　2016年5月19日，李某鏵、鄭某、鄭某明被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；同日，李某在明知公安人員在其家中等候時(shí)，自動(dòng)返家投案；同年6月29日，黃某平被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

　　浦東法院審理后認(rèn)為，被告人李某鏵、鄭某虛構(gòu)貿(mào)易背景，騙購(gòu)國(guó)家外匯，被告人鄭某明明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金，被告人李某、黃某平明知用于非法用途而提供偽造的海運(yùn)提單，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪，應(yīng)予處罰。被告人李某鏵、鄭某系主犯，依法從重處罰；被告人鄭某明、李某、黃某平均系從犯，依法減輕處罰。鑒于本案中，五名被告人的違法所得均已退出或被公安機(jī)關(guān)依法扣押，均可酌情從輕處罰。(完)

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