以承兌匯票貼現(xiàn)騙1.4億 浙江嘉興中院宣判一特大詐騙案

　　成立“皮包公司”上演戲碼、以提供承兌匯票貼現(xiàn)服務為名詐騙資金……2012年以來，被告人何某和吳某通過上述手段瘋狂詐騙1.4億元人民幣(下同)。日前，該案在浙江省嘉興市中級人民法院宣判。

　　2012年以來，內(nèi)蒙古、江蘇、上海、浙江、江西、福建等地發(fā)生以提供承兌匯票貼現(xiàn)服務為名的詐騙案件。各地警方相繼抓獲嫌疑人，破獲了這起團伙跨省特大系列詐騙案件。其中兩名被告人何某和吳某在嘉興中院受審。

　　早在2011年4月何某因犯開設賭場罪，被江蘇省淮安市清浦區(qū)人民法院判刑，后在緩刑考驗期限內(nèi)聚眾斗毆；而吳某因犯詐騙罪，于2015年被上海市第二中級人民法院判刑。

　　根據(jù)公訴機關的指控，2012年7月以來，被告人何某、吳某結(jié)伙他人(均已判刑)，以非法占有為目的，以為他人提供承兌匯票貼現(xiàn)服務為名，在承兌匯票貼現(xiàn)后占有他人貼現(xiàn)款1.4億余元，數(shù)額特別巨大。2011年9月15日，何某又伙同他人(均已判刑)聚眾斗毆致人受傷。

　　記者了解到，實際詐騙中，被告人臨時成立“皮包公司”，從被害人處騙得銀行承兌匯票后，以高于與被害人約定的貼息將承兌匯票貼現(xiàn)，把其中大部分甚至全部錢款私吞，然后換個地方再打一槍。

　　何某和吳某為了“演戲”，安排“經(jīng)理”“財務”“業(yè)務員”等角色，讓其在電腦前裝樣子。

　　“何某曾經(jīng)向我和吳某交代，轉(zhuǎn)賬貼現(xiàn)款要控制次數(shù)和每一次的數(shù)額，還傳授給我們敷衍應對他們來討錢時候要怎么辦?！痹摴镜囊晃弧皹I(yè)務員”回憶稱，自己在那里待了幾天就走了，這行基本上是一個地方一個單子。

　　如此戲碼，讓被害人防不勝防。

　　“我從QQ群里了解到這個公司，還特意去實地考察，以為他們真的在做貿(mào)易?！北缓θ朔Q，對方業(yè)務辦好出具了收條后，便用各種理由延遲出款，甚至出具書面承諾：“不還錢就是詐騙”?？勺罱K該公司還是失去聯(lián)系、人去樓空。

　　法庭上，何某和吳某辯稱自己是小角色，起的作用不大。法院認為，二人在整個詐騙活動中，地位、作用顯著，應當認定為主犯。二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。

　　最終，嘉興中院作出一審判決，撤銷清浦區(qū)人民法院刑事判決中對被告人何某宣告的緩刑；何某犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑3年6個月，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑3年6個月，并處罰金11萬元；犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；

　　被告人吳某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，與前罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。(完)

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