西安警方破新型傳銷案 凍結(jié)涉案資金5766萬元

西安警方破獲數(shù)起傳銷案。西安警方供圖

　　西安警方23日透露，警方近日破獲一起以“網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣”為噱頭的新型傳銷案件。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金5766萬余元人民幣。

　　8月8日下午，西安警方接民眾舉報，某廣場一大樓內(nèi)有數(shù)百人集會，疑似在進行傳銷活動。西安警方隨即查明在此集會的700余人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，并當(dāng)場控制了涉及傳銷的某網(wǎng)絡(luò)科技公司法人代表劉某及公司高層殷某。隨后，西安警方迅速對該公司位于曲江新區(qū)的辦公地點進行了清查，并當(dāng)場控制該公司成員36人。當(dāng)日，西安警方成立專案組連夜展開偵查破案工作。

　　經(jīng)調(diào)查，該涉事公司自2017年成立以來，通過招收相關(guān)業(yè)務(wù)人員，進行派發(fā)傳單、熟人介紹、投放各類廣告等形式，針對不特定人員宣傳投資購買所謂網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，并可獲得豐厚回報。

　　該公司稱客戶可用資金購買網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，用這種虛擬貨幣在該公司通過網(wǎng)上虛擬交易的形式購買“網(wǎng)絡(luò)礦機”，而“網(wǎng)絡(luò)礦機”又能繼續(xù)生產(chǎn)虛擬貨幣，所生產(chǎn)出的虛擬貨幣則可在網(wǎng)絡(luò)平臺交易，以獲得利潤。

　　據(jù)了解，該公司通過網(wǎng)絡(luò)傳播、客戶帶客戶等形式發(fā)展下線，每發(fā)展一個下線會員租賃“礦機”，推薦人會有“礦機”租賃費用10%作為“獎勵”，每個人可推薦2名下線，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃“礦機”費用1%的“獎勵”的方法，進行針對全國的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　據(jù)查，通過該公司參與傳銷活動的人員達3000余人，公司非法獲利8000余萬元。警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金5766萬余元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，以及電腦、銀行卡、賬本、公司公章等涉案物品。

　　西安警方表示，與傳統(tǒng)傳銷方式相比，新的傳銷手段因其主要通過網(wǎng)絡(luò)傳銷，會員們只能通過該公司提供的平臺進行網(wǎng)絡(luò)支付資金，而其整個交易方式又模仿當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，所以作案手法更具隱蔽性。

　　據(jù)悉，為期一個月的打擊傳銷犯罪專項行動開展以來，西安警方已經(jīng)先后破獲了“8.04”民間資金互助合作理財傳銷案、“8.08”新型傳銷案和“4.20”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大傳銷案件。目前，部分案件正在進一步深挖和偵辦之中。(完)

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