日前,浙江桐廬趕赴江蘇實施收網(wǎng)行動,成功搗毀一個特大平臺型網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙,當場抓獲涉案嫌疑人110余人,凍結(jié)涉案資金2000余萬元人民幣(下同)。9月1日上午,該案主要嫌疑人被桐廬縣檢察院依法逮捕(第一批先批捕20人)。
   
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浙江警方偵破特大平臺型網(wǎng)絡詐騙案 110余人落網(wǎng)

  圖為:警方將犯罪嫌疑人抓獲?!⊥]警方供圖 攝

  浙江警方偵破“6.29”特大平臺型網(wǎng)絡詐騙案 110余人落網(wǎng)

  中新網(wǎng)杭州9月1日電(楊瀟瀟 趙鎏杰王鄭重)日前,浙江桐廬趕赴江蘇實施收網(wǎng)行動,成功搗毀一個特大平臺型網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙,當場抓獲涉案嫌疑人110余人,凍結(jié)涉案資金2000余萬元人民幣(下同)。9月1日上午,該案主要嫌疑人被桐廬縣檢察院依法逮捕(第一批先批捕20人)。

  2017年5月,陸女士突然接收到一名自稱王某的男子QQ好友申請,因好友來源是同一個炒股群,陸女士同意了該男子申請。在聊天過程中,王某的成熟穩(wěn)重和事業(yè)有成取得了陸女士的信任。隨后,王某提出可以帶陸女士一起賺錢,并為她介紹了炒作紫砂壺的項目。

  圖為:嫌疑人陸續(xù)被帶回?!⊥]警方供圖 攝

  于是,陸女士先投入了10萬元,并在短時間內(nèi)賺到了好幾千元。可好景不長,兩三天后,該紫砂壺項目就開始每天跌停。后陸女士在王某慫恿下又補了3萬,但還是一直跌停板,也無法套現(xiàn),眼見賬戶從13萬跌到了2萬余元。但此時陸女士仍對王某深信不疑,直到王某消失,陸女士才向桐廬警方報案。

  6月29日,警方接到陸女士報案后立即展開調(diào)查,但并未發(fā)現(xiàn)有國家正式批文的關于炒紫砂壺的電子交易盤。隨后警方對該交易盤和王某的手法進行分析,發(fā)現(xiàn)存在多處疑點,一是它的行情呈一個A字形,也就是大漲大跌,不符合市場的行情,二是這個電子交易盤的入金和出金經(jīng)常出問題,像假的交易盤。民警初步判斷這起案件屬于團伙性詐騙案。

  圖為:警方將嫌疑人從江蘇押解回桐?!⊥]警方供圖 攝

  警方立即成立專案組進行調(diào)查,1個月后,逐步摸清了犯罪團伙的作案鏈條。一個以“富之匯”公司為主的6家嫌疑公司相繼浮出水面。

  8月2日清晨,警方組織200余名精干警力趕赴江蘇,對涉案的6家公司果斷收網(wǎng),一舉搗毀這個特大平臺型網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙,現(xiàn)場繳獲大量正在作案用的電腦、手機以及內(nèi)部的詐騙資料。次日,專案組將犯罪嫌疑人押解回桐。

  據(jù)了解,“富之匯”電子交易商城共分3個層級。第一層是交易所,讓受害人誤認為平臺有正規(guī)的交易資質(zhì),在成功吸引入金后,詐騙團伙又對外招收會員單位作為第二層級,對紫砂壺進行倒買倒賣操作,從而控制紫砂壺價格的波動。第三層級是各家代理公司,專門負責聯(lián)系客戶,騙取客戶入金。而真正與受害人接觸的,也正是這些代理公司中的業(yè)務員。

  在調(diào)查中,警方發(fā)現(xiàn)這中間有2種平臺型詐騙模式,第一種是成立虛假交易所,通過發(fā)展會員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬,吸引并騙取受害人資金。

  另一種是成立投資公司,通過網(wǎng)絡社交工具扮演成功人士、白富美等不同角色誘惑受害人入金,客戶一旦投錢,虧損便由嫌疑人控制,客戶根本賺不到錢。據(jù)嫌疑人劉某交代,他們是不可能讓客戶盈利的。

  經(jīng)查,該公司在2017年4月份到8月份的時間里,已讓數(shù)百名受害人上當,虧損上千萬。

  據(jù)悉,交易所、會員單位和代理商除了賺取客戶的損失外,還有一個來源就是手續(xù)費,他們的模式一天當中可以進行頻繁交易,這意味著每次交易都會收取手續(xù)費,所以手續(xù)費的收入也是非??捎^,大約占到整個收入的1/4。(完)

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[來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:周馳] [編輯:程小欣]
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