賭客對(duì)賭博網(wǎng)站趨之若鶩 一網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)賭資總額達(dá)15億

　　瘋狂的網(wǎng)上賭場(chǎng)

　　有人列出了賭博的十大危害：損健康、生貪欲、離骨肉、生事變、壞心術(shù)、喪品行、失家教、費(fèi)資財(cái)、耗時(shí)間、毀前程。害處如此之多，但仍有人沉迷其中。

　　2015年10月23日，山東省安丘市檢察院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪批準(zhǔn)逮捕蘇星等13名犯罪嫌疑人。經(jīng)核查，該網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)賭資總額為15億元。2016年3月23日，該案移送安丘市檢察院審查并提起公訴。因?yàn)榇税笭可嫦愀?、臺(tái)灣地區(qū)，安丘市法院已將本案移送濰坊市中級(jí)法院審理。目前，該案仍在審理過(guò)程中。

歐博賭博網(wǎng)站的登錄界面及視頻截圖

　　詐騙案牽出網(wǎng)絡(luò)賭博

　　詐騙案嫌疑人銀行流水記錄顯示，他與開(kāi)戶(hù)行在廣東中山的幾個(gè)賬戶(hù)交易頻繁，往來(lái)資金總額超過(guò)10億余元。這些資金做什么用了？

　　2014年11月，犯罪嫌疑人張濤因涉嫌詐騙罪被濰坊市公安局立案?jìng)刹?。?dāng)偵查人員根據(jù)張濤的銀行流水查詢(xún)贓款去向時(shí)，不禁大吃一驚！張濤銀行流水記錄顯示，他與開(kāi)戶(hù)行在廣東省中山市的幾個(gè)賬戶(hù)交易十分頻繁，往來(lái)資金總額累計(jì)達(dá)10億余元。這些與張濤頻繁交易的人究竟是誰(shuí)？這些資金都做什么用了？

　　據(jù)張濤交代，2011年開(kāi)始，他沉迷于賭博。后來(lái)，他從百度推廣上搜到了一個(gè)名稱(chēng)為“申博太陽(yáng)城”的賭博網(wǎng)站，便下載了該客戶(hù)端。一開(kāi)始，張濤在網(wǎng)站上申請(qǐng)的是普通會(huì)員賬號(hào)，主要玩百家樂(lè)，每次投注數(shù)額不大，有輸有贏，總體算下來(lái)還是賺的。漸漸的，張濤覺(jué)得這種“小打小鬧”的賭博方式已不能滿足自己的欲望。于是，他在網(wǎng)站上注冊(cè)了一個(gè)代理賬號(hào)，并找到一群跟自己“志同道合”的人，租住在濰坊市奎文區(qū)匯泉飯店，一起研究起了賭博技巧。之后，張濤放棄了正常工作，把全部精力用在賭博上。

　　由于把賭博當(dāng)做了“事業(yè)”，這些人投注的數(shù)額也大了起來(lái)。但是，“十賭九輸”，張濤等人很快將家產(chǎn)輸了個(gè)精光。此時(shí)的他們，輸?shù)迷蕉嘣讲桓市?，結(jié)果，張濤陷入了最后的瘋狂。他開(kāi)始冒充各種身份偽造合同詐騙他人財(cái)物，并很快將騙來(lái)的9000余萬(wàn)元輸?shù)袅恕?/p>

　　偵查人員一邊順著銀行卡注冊(cè)持有人的信息繼續(xù)摸排，一邊繼續(xù)訊問(wèn)犯罪嫌疑人張濤，最終確定“申博太陽(yáng)城”是一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司，該公司租用的辦公地址在香港、菲律賓等地，且公司幕后人員反偵查意識(shí)很強(qiáng)，嫌疑人的具體身份一時(shí)難以查明，這使得此起案中案陷入僵局。

　　在長(zhǎng)達(dá)半年多的時(shí)間里，偵查人員多次往返上海、廣州等地，最終揭開(kāi)了謎底。

　　賭客趨之若鶩

　　絕大多數(shù)參賭人員來(lái)自?xún)?nèi)地，嫌疑人安排專(zhuān)門(mén)人員到廣東、河南等地高價(jià)購(gòu)買(mǎi)各個(gè)銀行的銀行卡，用于賭資的流轉(zhuǎn)。

　　犯罪嫌疑人蘇星，在廣東深圳賣(mài)雪茄煙積攢了一定的積蓄后，于2000年取得了香港居民身份，在香港設(shè)立了“恒信貴金屬有限公司”。

　　在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司代理部的主管鄧博找到了蘇星，說(shuō)他打算建一個(gè)賭博網(wǎng)站，并提出自己跟“申博太陽(yáng)城”賭場(chǎng)非常熟悉，如果想建賭博網(wǎng)站，可以先做“申博太陽(yáng)城”賭場(chǎng)的代理。并且，他還給蘇星吃了一顆定心丸，稱(chēng)如果以后出了事，由他負(fù)責(zé)。

　　平時(shí)就喜好賭博、見(jiàn)識(shí)過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)獲巨利的蘇星同意了。鄧博融資2200萬(wàn)元，但他拿到這些錢(qián)后，馬上去澳門(mén)賭博，一下子輸?shù)袅?000萬(wàn)元，鄧博與蘇星只好先用剩下的200萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)建網(wǎng)站。為了節(jié)約開(kāi)支，蘇星將“恒信貴金屬有限公司”的部分員工直接派給了鄧博。為掩人耳目，蘇星、鄧博將新建立的賭博公司稱(chēng)為“B公司”，兩人微信、短信等聊天時(shí)，也一直用B公司稱(chēng)呼這家賭博公司。同時(shí)，B公司的財(cái)務(wù)報(bào)表都是用蘇星自己設(shè)計(jì)的格式來(lái)記錄，里面幾乎全是字母和數(shù)字，外人根本不知道這家公司的財(cái)務(wù)狀況。

　　B公司賭博網(wǎng)站的頁(yè)面設(shè)計(jì)、后臺(tái)服務(wù)器的鏈接租用、接入等都是由鄧博、蘇星共同商定后，由鄧博具體操作。賭博網(wǎng)站頁(yè)面鏈接多個(gè)賭博系統(tǒng)：“申博太陽(yáng)城”“寶盈”“對(duì)戰(zhàn)”“AG亞游”等。同時(shí)，從賭博網(wǎng)頁(yè)上可以申請(qǐng)會(huì)員，申請(qǐng)好會(huì)員后，再按照賭博網(wǎng)站的頁(yè)面提示，聯(lián)系B公司客服，客服會(huì)詢(xún)問(wèn)參賭人哪個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬方便，再根據(jù)參賭人說(shuō)的銀行，給參賭人一個(gè)相應(yīng)的銀行卡賬號(hào)。參賭人把資金打進(jìn)來(lái)后，B公司的財(cái)務(wù)人員會(huì)把資金加到他要賭博的系統(tǒng)中去，這樣，參賭人就可以進(jìn)入相應(yīng)的系統(tǒng)賭博了。賭博的方式有“百家樂(lè)”“龍虎”等方式。賭博結(jié)束后，參賭人有輸也有贏，參賭人賬戶(hù)里的資金會(huì)被打回其提供的銀行賬號(hào)。其中，內(nèi)地的參賭人占到該網(wǎng)站所有參賭人98%以上。

　　郭某是一名參賭人員，今年50多歲，廣州市人，經(jīng)營(yíng)一家小型加工廠。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，他點(diǎn)開(kāi)了郵箱中的一封垃圾郵件，網(wǎng)頁(yè)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。他抱著試試看的心理投了2萬(wàn)元本金，沒(méi)想到，才過(guò)了幾個(gè)小時(shí)，他就賺了40余萬(wàn)元。郭某大喜，繼續(xù)投注，但沒(méi)想到手氣急轉(zhuǎn)直下，不僅之前贏的錢(qián)全都輸回去，自己還倒賠了幾十萬(wàn)元。這樣的落差讓郭某很不甘心，之后近1個(gè)月的時(shí)間里，他常偷偷在公司里賭博，總共輸?shù)袅?92萬(wàn)余元，公司差點(diǎn)破產(chǎn)。

　　因?yàn)榻^大多數(shù)參賭人員來(lái)自?xún)?nèi)地，所以蘇星、鄧博安排專(zhuān)門(mén)人員到廣東省、河南省等地高價(jià)購(gòu)買(mǎi)各個(gè)銀行的銀行卡，用于B公司賭資的流轉(zhuǎn)。此外，B公司還通過(guò)第三方支付平臺(tái)收取參賭人的賭資，參賭人將賭資先打到和B公司簽約的第三方支付平臺(tái)上，第三方支付平臺(tái)再跟B公司結(jié)算。為了逃避銀行監(jiān)管和司法機(jī)關(guān)查處，B公司每隔兩三個(gè)月就要更換多個(gè)銀行卡。

　　B公司開(kāi)設(shè)時(shí)的地址是香港特別行政區(qū)左敦，后來(lái)公司搬至了臺(tái)灣省臺(tái)北市。B公司中的財(cái)務(wù)總監(jiān)Jerry和客服部的人長(zhǎng)期在臺(tái)灣、香港，分別從事招攬參賭人、代理商的工作。

　　嫌疑人獲利驚人

　　僅案發(fā)前三個(gè)月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺(tái)中固定的數(shù)據(jù)，嫌疑人用于接收賭資的銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金額即高達(dá)15億元。

　　為了獲取更大的利潤(rùn)，蘇星、鄧博二人不滿足于僅將網(wǎng)站接入他人研發(fā)的賭博系統(tǒng)。從2013年起，兩人在原賭博網(wǎng)站的基礎(chǔ)上，開(kāi)始籌備建設(shè)“歐博”賭博系統(tǒng)。

　　歐博賭博系統(tǒng)于2015年1月正式上線。歐博技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)起初在臺(tái)灣，后遷至菲律賓，視頻基地位于菲律賓馬尼拉，非法獲利數(shù)額特別巨大。賭場(chǎng)的形式是在菲律賓等地租一間攝影棚，攝影棚里的擺設(shè)與實(shí)體賭場(chǎng)是一樣的，有賭桌、有荷官發(fā)牌，只是沒(méi)有實(shí)際的賭客。攝像后，視頻會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸出去，實(shí)際的參賭人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行賭博。為了緩解視頻傳送的延遲，蘇星、鄧博又使用他人身份證件在上海租用了服務(wù)器，用于視頻加速服務(wù)。

　　蘇星、鄧博作為賭場(chǎng)的最上級(jí)，負(fù)責(zé)制作賭博視頻，傳輸至賭博系統(tǒng)中，然后接入網(wǎng)絡(luò)。他們的獲利手法有兩種：一是將賭博系統(tǒng)租給其他人，承租者成為蘇星、鄧博的下級(jí)，再由下級(jí)招攬客人參與賭博。蘇星、鄧博的下級(jí)不僅有一級(jí)代理的情況，還有多級(jí)代理的情況，然后蘇星、鄧博向系統(tǒng)的下一級(jí)(接入系統(tǒng)的網(wǎng)站)收取租金；二是拆賬的模式，就是按照莊家的輸贏，蘇星、鄧博按照3%的比例提成。莊家贏了錢(qián)，蘇星、鄧博就從贏的錢(qián)當(dāng)中獲利3%。

　　這套系統(tǒng)有專(zhuān)門(mén)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)，同時(shí)負(fù)責(zé)將歐博系統(tǒng)接入到各個(gè)網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)的接入點(diǎn)。

　　系統(tǒng)采用多層級(jí)運(yùn)營(yíng)模式，每場(chǎng)賭局都通過(guò)網(wǎng)上投注和銀行賬戶(hù)資金結(jié)算的方式進(jìn)行運(yùn)作。網(wǎng)站人員構(gòu)成呈“樹(shù)狀”組織結(jié)構(gòu)，等級(jí)由上到下依次為“股東”“總代理”“地區(qū)代理”“二級(jí)代理”和“會(huì)員”，成員之間互不相識(shí)，各自發(fā)展自己的賭盤(pán)。各級(jí)代理都持有一個(gè)6位數(shù)的代理賬號(hào)，要想獲取更多利潤(rùn)，必須不斷發(fā)展“下家”，級(jí)別越高，能開(kāi)設(shè)的賭博賬號(hào)就越多，從賭注中分獲的利潤(rùn)也越大，這刺激著參賭人一方面沉迷于賭博，另一方面則積極發(fā)展下線，成為級(jí)別更高的莊家。截至案發(fā)，歐博系統(tǒng)同時(shí)上線的人員均保持在五六千人左右。

　　在網(wǎng)絡(luò)賭博運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，也有不少“頭腦靈活”的人看到了“商機(jī)”。同案被告人蕭某、何某等人就專(zhuān)門(mén)開(kāi)設(shè)了“資金兌換店”，利用收購(gòu)來(lái)的以他人名字注冊(cè)開(kāi)戶(hù)的銀行卡，為蘇星、鄧博賭博集團(tuán)在內(nèi)地收取的賭資進(jìn)行接收、流轉(zhuǎn)和兌換。

　　經(jīng)司法審計(jì)，僅案發(fā)前三個(gè)月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺(tái)中固定的數(shù)據(jù)，蘇星、鄧博在管理經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)，用于接收賭資的銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金總額就高達(dá)15億余元。程振楠　郭樹(shù)合　王雪花

　　(嫌疑人為化名)

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